PKG1T Pro Kapital Grupp

AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus teisipäeval, 21.06.2022.a. algusega kell 13.00 Sokos Hotel Viru ruumis Andante, Viru väljak 4, 10111 Tallinn. Koosoleku osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul esindatud 43 516 226 häält, mis moodustab kokku 76,76% aktsiatega määratud häältest.

Koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused:

  1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Vastuvõetud otsus:

Aktsionäride korralise üldkoosoleku juhatajaks valiti Karin Madisson. Protokollijaks valiti Helena Purga.

Otsuse poolt anti 85,01% koosolekul esindatud häältest, ei hääletanud 14,99% koosolekul esindatud häältest.

  1. Ühingu auditeeritud 2021.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Vastuvõetud otsus:

Kinnitada Ühingu auditeeritud 2021.a. majandusaasta aruanne.

Otsuse poolt anti 84,50 % koosolekul esindatud häältest, ei hääletanud 15,50% koosolekul esindatud häältest.

  1. Kasumi jaotamise otsustamine

Vastuvõetud otsus:

Suunata 31. detsembril 2021 lõppenud majandusaasta kasumist 3 913 201 eurot ülekursi taastamiseks, 1 133 759 eurot kohustusliku reservkapitali taastamiseks ja ülejäänud 24 709 696 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

Otsuste poolt anti 84,50% koosolekul esindatud häältest, ei hääletanud 0,51% koosolekul esindatud häältest, erapooletu 14,99% koosolekul esindatud häältest.

  1. Audiitori valimine

Vastuvõetud otsus:

Valida Ernst & Young Baltic AS Ühingu audiitoriks 2022. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks.

Otsuse poolt anti 84,50% koosolekul esindatud häältest, ei hääletanud 15,50% koosolekul esindatud häältest.

  1. Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted

Vastuvõetud otsus:

Kiita heaks Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted.

Otsuse poolt anti 84,50% koosolekul esindatud häältest, ei hääletanud 15,50% koosolekul esindatud häältest.

Koosoleku protokoll avaldatakse AS Pro Kapital Grupp koduleheküljel hiljemalt 22.06.2022. 

Angelika Annus

Finantsjuht

Tel: 6144 920

Email:



EN
21/06/2022

Underlying

PKG1TPro Kapital Grupp

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Pro Kapital Grupp

 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

Audited annual report 2023 of AS Pro Kapital Grupp

Audited annual report 2023 of AS Pro Kapital Grupp The Supervisory Board of AS Pro Kapital Grupp has approved the company's audited annual report for 2023. Compared to the unaudited interim report published on 27 February there are no material differences in the audited report. In 2023 the turnover of the Company was 23 million euros, which decreased by 42.7 million euros compared to the previous period. The company's turnover from the sale of real estate depends on the time of completion of housing developments, as the sales revenues are recognized at the moment when a notarised ...

April 12, 2024 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

AS Pro Kapital Grupp auditeeritud majandusaasta aruanne 2023

AS Pro Kapital Grupp auditeeritud majandusaasta aruanne 2023 AS-i Pro Kapital Grupp nõukogu on kinnitanud ettevõtte 2023. aasta auditeeritud aastaaruande. 27. veebruaril avaldatud auditeerimata vahearuandega võrreldes ei ole auditeeritud aastaaruandes olulisi erinevusi. 2023. aastal oli AS Pro Kapital Grupp käive 23 miljonit eurot, mis vähenes 42,7 miljoni euro võrra võrreldes eelneva perioodiga. Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ning omandiõigus antakse ostjale üle. ...

April 12, 2024 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

Audited annual report 2023 of AS Pro Kapital Grupp

Audited annual report 2023 of AS Pro Kapital Grupp The Supervisory Board of AS Pro Kapital Grupp has approved the company's audited annual report for 2023. Compared to the unaudited interim report published on 27 February there are no material differences in the audited report. In 2023 the turnover of the Company was 23 million euros, which decreased by 42.7 million euros compared to the previous period. The company's turnover from the sale of real estate depends on the time of completion of housing developments, as the sales revenues are recognized at the moment when a notari...

April 12, 2024 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

Changes in financial calender

Changes in financial calender According to the AS Pro Kapital Grupp 2024 financial calendar, the Company should publish its audited financial results for 2023 on 30 April 2024. AS Pro Kapital Grupp announces that it will publish its audited financial results for 2023 earlier than foreseen in the Company's financial calendar and the audited results for 2023 will be published between 10-12 April 2024.   Ann-Kristin Kuusik CFO Phone:  e-mail:

March 28, 2024 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

Muudatused finantskalendris

Muudatused finantskalendris AS Pro Kapital Grupp 2024 finantskalendri järgi peaks ettevõte avaldama 2023 aasta auditeeritud majandustulemused 30. aprillil 2024. AS Pro Kapital Grupp annab teada, et avaldab 2023. aasta auditeeritud majandustulemused varem, kui näeb seda ette Ettevõtte finantskalender ning 2023. aasta auditeeritud majandustulemused avaldatakse ajavahemikul 10-12. aprill 2024.   Ann-Kristin Kuusik Finantsjuht Tel: 614 4920 e-mail:  

March 28, 2024 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch