PKG1T Pro Kapital Grupp

AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus esmaspäeval, 19.06.2023.a. algusega kell 12.30, Hilton Tallinn Park hotellis, ruumis Atlantic City, F. R. Kreutzwaldi 23, 10147 Tallinn. Koosoleku osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul esindatud 5 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 32 508 897 häält, mis moodustab kokku 57,35% aktsiatega määratud häältest.

Koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused:

  1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Vastuvõetud otsus:

Aktsionäride korralise üldkoosoleku juhatajaks valiti Ilona Nurmela. Protokollijaks valiti Helena Purga.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

  1. Ühingu auditeeritud 2022.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Vastuvõetud otsus:

Kinnitada Ühingu auditeeritud 2022.a. majandusaasta aruanne. 

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

  1. Kasumi jaotamise otsustamine

Vastuvõetud otsus:

Suunata 31. detsembril 2022 lõppenud majandusaasta kasum summas 13 451 868 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

Otsuste poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

  1. Audiitori valimine

Vastuvõetud otsus:

Valida Ernst & Young Baltic AS (registrikood 10877299) Ühingu audiitoriks 2023-2024 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks ning jätta audiitori tasu suuruse otsustamine Ühingu juhatusele.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

  1. Nõukogu liikme ametiaja pikendamine ja uute liikmete valimine

Vastuvõetud otsused:

  1. Pikendada Ühingu nõukogu liikme Oscar Crameri volitusi alates 06.07.2023 kuni 05.07.2026.a.
  2. Valida Ühingu nõukogusse Patrick Werner alates 06.07.2023 kuni 05.07.2026.
  3. Valida Ühingu nõukogusse Giovanni Bozzetti alates 06.07.2023 kuni 05.07.2026.

Otsuste poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest, igat otsust hääletati eraldi.

Koosoleku protokoll avaldatakse AS Pro Kapital Grupp koduleheküljel hiljemalt 20.06.2023.

Edoardo Axel Preatoni

Juhatuse liige

Tel 6144 920

Email:



EN
19/06/2023

Underlying

PKG1TPro Kapital Grupp

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Pro Kapital Grupp

 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

Audited annual report 2024 of AS Pro Kapital Grupp

Audited annual report 2024 of AS Pro Kapital Grupp Audited annual report 2024 of AS Pro Kapital Grupp The Supervisory Board of AS Pro Kapital Grupp has approved the Group’s audited annual report for 2024. In 2024, AS Pro Kapital Grupp (hereafter referred to as the Group) revenue amounted to 18.2 million euros, representing a decrease of 4.9 million euros compared to the previous financial year. The decrease in revenue resulted from lower sales volumes, as most of the available units had already been sold, and the Group’s main focus in 2024 remained on the construction of new development p...

April 29, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

AS Pro Kapital Grupp auditeeritud majandusaasta aruanne 2024

AS Pro Kapital Grupp auditeeritud majandusaasta aruanne 2024 AS Pro Kapital Grupp auditeeritud majandusaasta aruanne 2024 AS-i Pro Kapital Grupp nõukogu on kinnitanud ettevõtte 2024. aasta auditeeritud aastaaruande. 2024. aastal oli AS Pro Kapital Grupp (edaspidi "Grupp")  käive 18,2 miljonit eurot, mis vähenes 4,8 miljoni eurot võrreldes eelneva perioodiga. Tulu kinnisvara müügist vähenes, kuna enamik meie valminud kinnisvaraprojektide korteritest oli 2023. aasta lõpuks müüdud ning 2024. aastal keskenduti peamiselt uute arendusprojektide ehitustegevusele. Tallinnas jätkati Kalaranna Kvar...

April 29, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

Audited annual report 2024 of AS Pro Kapital Grupp

Audited annual report 2024 of AS Pro Kapital Grupp Audited annual report 2024 of AS Pro Kapital Grupp The Supervisory Board of AS Pro Kapital Grupp has approved the Group’s audited annual report for 2024. In 2024, AS Pro Kapital Grupp (hereafter referred to as the Group) revenue amounted to 18.2 million euros, representing a decrease of 4.9 million euros compared to the previous financial year. The decrease in revenue resulted from lower sales volumes, as most of the available units had already been sold, and the Group’s main focus in 2024 remained on the construction of new developme...

April 29, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

Consolidated and audited report of AS Pro Kapital Grupp for the financ...

Consolidated and audited report of AS Pro Kapital Grupp for the financial year 2024 will not be completed on time Consolidated and audited report of AS Pro Kapital Grupp for the financial year 2024 will not be completed on time In the financial calendar for 2025, published on 15 November 2024, AS Pro Kapital Grupp announced that consolidated audited financial statements for the financial year 2024 will be published on 25 April 2025 at the latest. Due to the delay in auditing financial statement of one of the subsidiaries for the financial year 2024, the audit of AS Pro Kapital Grup...

April 23, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

AS Pro Kapital Grupp 2024. majandusaasta konsolideeritud ja auditeerit...

AS Pro Kapital Grupp 2024. majandusaasta konsolideeritud ja auditeeritud aruanne ei valmi tähtaegselt AS Pro Kapital Grupp 2024. majandusaasta konsolideeritud ja auditeeritud aruanne ei valmi tähtaegselt AS Pro Kapital Grupp teavitas 15. novembril 2024 avaldatud 2025. aasta finantskalendris, et 2024. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud aruanne avaldatakse hiljemalt 25. aprillil 2025. Seoses ühe tütarettevõtte 2024. majandusaasta aruande auditeerimise hilinemisega viibib AS Pro Kapital Grupp 2024. majandusaasta konsolideeritud aruande auditeerimine. AS Pro Kapital Grupp avald...

April 23, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch