PRF1T PRFoods AS

AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 19.12.2019

AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 19.12.2019

PRFoods

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 19.12.2019

AS PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride üldkoosolek (Koosolek) toimus 19.12.2019 hotelli „Radisson Blu Hotel Olümpia“ konverentsiruumis Sigma, aadressil Liivalaia 33, Tallinn.

Koosolek algas kell 10:00 ja lõppes kell 11:00. Koosolekul osales 14 aktsionäri, kes esindavad 72,66% kõikide hääleõiguslike aktsiatega esindatud häältest. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Koosolek võttis vastu järgmised otsused:

1. 2018/2019. a majandusaasta aruande kinnitamine

Aktsionärid otsustasid kinnitada Aktsiaseltsi 2018/2019. a. majandusaasta aruande korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamistulemused:

HääledHäälte arvOsakaal koguhäältest (%)
Poolthääled27,379,671100%
Vastuhääled00.00%
Erapooletud00.00%
Ei hääletanud00.00%
Kokku27,379,671100,00%

 2. 2018/2019 majandusaasta kahjumi katmise otsustamine

Aktsionärid otsustasid kinnitada 2018/2019 majandusaasta kahjumi 1 472 tuhat eurot ja jaotamata kasumi 30.06.2019 seisuga 66 tuhat eurot ning katta 2018/2019 majandusaasta kahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Hääletamistulemused:

HääledHäälte arvOsakaal koguhäältest (%)
Poolthääled27,356,76899.92%
Vastuhääled00.00%
Erapooletud22,9030,08%
Ei hääletanud00.00%
Kokku27,379,671100%

3. Audiitori nimetamine 2019/2020. a. majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Aktsionärid otsustasid kinnitada 2019/2020. majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ja tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt KPMG Baltics OÜ-ga sõlmitavale lepingule.

Hääletamistulemused:

HääledHäälte arvOsakaal koguhäältest (%)
Poolthääled27,379,671100%
Vastuhääled00.00%
Erapooletud00.00%
Ei hääletanud00.00%
Kokku27,379,671100,00%

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372  452 1470



EN
19/12/2019

Underlying

PRF1TPRFoods AS

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on PRFoods AS

 PRESS RELEASE
Free
PRF1T PRFOODS AS

Conclusion of share sale agreement of the share of Saare Kala Tootmine...

Conclusion of share sale agreement of the share of Saare Kala Tootmine OÜ and the proposal to the shareholders of AS PRFoods to adopt shareholders’ resolutions without calling a meeting The subsidiary of AS PRFoods (registry code 11560713) Saaremere Kala AS (registry code  11310040, hereinafter "Seller") signed an agreement on 05.12.2025 for the sale of its 100% shareholding in Saare Kala Tootmine OÜ (registry code 10377013, hereinafter "SKT") and transfer of claims arising from shareholder loans and an inventory loan provided to SKT to the Latvian company Brīvais Vilnis A/S (Latvian regist...

December 5, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PRF1T PRFOODS AS

Saare Kala Tootmine OÜ osa müügilepingu sõlmimine ja ettepanek AS-i P...

Saare Kala Tootmine OÜ osa müügilepingu sõlmimine ja ettepanek AS-i PRFoods aktsionäride üldkoosoleku otsuste vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata Saare Kala Tootmine OÜ osa müügilepingu sõlmimine AS-i PRFoods (registrikood 11560713) tütarettevõtja Saaremere Kala AS (registrikood 11310040, edaspidi „Müüja“) allkirjastas 05.12.2025 lepingu talle kuuluva 100% osaluse võõrandamiseks Saare Kala Tootmine OÜ-s (registrikood 10377013, edaspidi „SKT“) ning SKT-le antud osanikulaenudest ning inventari-laenust tulenevate nõuete loovutamiseks Läti ettevõttele Brīvais Vilnis A/S (Läti registriko...

December 5, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PRF1T PRFOODS AS

Consolidated Unaudited Interim Report of AS PRFoods for the 1st quarte...

Consolidated Unaudited Interim Report of AS PRFoods for the 1st quarter and 3 months of 2025/2026 financial year MANAGEMENT COMMENTARYPRFoods’ 2025/2026 financial year began in an uncertain market environment characterized by ongoing macroeconomic pressures and cautious consumer behaviour. The quarter’s sales revenue amounted to 3.6 million euros, which is 21% less than a year earlier. The decline in revenue was strongly influenced by the drop in sales from the Estonian production unit, whose turnover decreased by 64.7% compared to the previous year. In contrast, sales in the United Kingdom...

November 28, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PRF1T PRFOODS AS

AS-i PRFoods 2025/2026 majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeri...

AS-i PRFoods 2025/2026 majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne JUHTKONNA KOMMENTAAR PRFoodsi 2025/2026. majandusaasta algas ebakindlas turuolukorras, mida iseloomustasid jätkuvad makromajanduslikud pinged ja ettevaatlik tarbijakäitumine. Kvartali müügitulu oli 3,6 miljonit eurot, mis on 21% vähem kui aasta tagasi. Müügitulu langus oli tugevalt mõjutatud Eesti tootmisüksuse müügitulu langusest, mille käive vähenes 64,7% võrreldes eelmise aastaga. Suurbritannias seevastu müük püsis stabiilsena, jäädes 3,1 miljoni euro juurde ning moodustas 85,4% kogu kont...

November 28, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PRF1T PRFOODS AS

PRFoods Consolidated Audited Annual Report 2024/2025

PRFoods Consolidated Audited Annual Report 2024/2025 Management Commentary The 2024/2025 financial year was a significant and transformative period for PRFoods, marked by the stabilisation of the company’s financial position. The successful restructuring of debt obligations substantially strengthened the Group’s financial standing, reduced liquidity-related pressures on day-to-day operations, ensured business continuity, preserved jobs, and protected the position of creditors. As a result of the restructuring, the Group has taken a decisive step towards stable and sustainable growth while ...

October 31, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch