PTR1L Panevezio Statybos Trestas AB

Neeilinio visuotino akcininkų susirinkimo priimti nutarimai

Neeilinio visuotino akcininkų susirinkimo priimti nutarimai



2025 m. kovo 18 d. įvykusio AB „Panevėžio statybos trestas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti nutarimai:

1.   Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų kainos nustatymas.



    1. Išrinkti UAB KPMG Baltics audito įmone 2025 m., 2026 m. ir 2027 m. finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti PST Group AB ir PST Group AB grupės įmonėms.

    2. Nustatyti, kad už visų PST Group AB grupės įmonių, esančių Lietuvoje, 2025 m., 2026 m. ir 2027 m. finansinių ataskaitų rinkinių auditą mokėtina suma neviršytų 139 600 Eur (vieno šimto trisdešimt devynių tūkstančių šešių šimtų eurų) be PVM per metus. Ši suma neapima ESG (tvarumo ataskaitos) audito.

    3. Auditas atliekamas grupės įmonėms PST Group AB, Stadus UAB, Hustal UAB. Likusioms įmonėms atliekama finansinių ataskaitų peržiūra konsolidavimo tikslais.

    4. Pavesti PST Group AB generaliniam direktoriui:

- Pasirašyti sutartis (ir/ar jų priedus) dėl 2025 m., 2026 m. ir 2027 m. PST Group AB finansinių ataskaitų rinkinių audito.

- Inicijuoti grupės įmonių visuotinius akcininkų susirinkimus audito klausimams spręsti.

2.   Dėl Bendrovės pavadinimo keitimo.



    1. Patvirtinti naują bendrovės pavadinimą PST Group AB ir VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre pakeisti bendrovės pavadinimą iš Akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“ į PST Group AB.

    2. Patvirtinti atnaujintus PST Group AB įstatus ir įregistruoti VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre.

    3. Pavesti generaliniam direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui atlikti veiksmus, susijusius su priimto sprendimo įgyvendinimu.

3. Dėl naujų PST Group AB įstatų patvirtinimo.

    1. Patvirtinti naują PST Group AB įstatų redakciją (pridedama) ir įregistruoti VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre.

    2. Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui pasirašyti naujus PST Group AB įstatus ir juos pateikti notarui.

    3. Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, susijusius su priimto sprendimo įgyvendinimu.

Daugiau informacijos:

Tomas Stukas

AB „Panevėžio statybos trestas“

Generalinis direktorius

Tel.: +370 618 21360



EN
18/03/2025

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Panevezio Statybos Trestas AB

 PRESS RELEASE

The Board of AB Nasdaq Vilnius adopted the decision to delist the shar...

The Board of AB Nasdaq Vilnius adopted the decision to delist the shares of PST Group AB from trading on regulated market PST Group AB (the “Company”) hereby informs that the Board of AB Nasdaq Vilnius (“Nasdaq”) adopted a decision to delist the shares of the Company, ISIN LT0000101446, from trading on the regulated market Nasdaq, establishing that the date of coming into force of this decision is 31 December 2025 – i. e., the last trading day of shares of the Company on the regulated market Nasdaq is 31 December 2025.This decision is adopted considering the decision of the Extraordinary Ge...

 PRESS RELEASE

AB Nasdaq Vilnius valdyba priėmė sprendimą išbraukti PST Group AB akci...

AB Nasdaq Vilnius valdyba priėmė sprendimą išbraukti PST Group AB akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje PST Group AB (toliau – Bendrovė) informuoja, kad AB Nasdaq Vilnius (toliau – Nasdaq) valdyba priėmė sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas, ISIN LT0000101446, iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Nasdaq, nustatydama šio sprendimo įsigaliojimo datą, 2025 m. gruodžio 31 d., – t. y., paskutinė prekybos Bendrovės akcijomis diena reguliuojamoje rinkoje Nasdaq yra 2025 m. gruodžio 31 d.Šis sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio ...

 PRESS RELEASE

Notification of Loss of Voting Rights

Notification of Loss of Voting Rights PST Group AB has received notifications from UAB Prosperus Group, Artea Baltic Fund represented by the management company UAB “Artea Asset Management”, and Clairmont Holdings Ltd regarding the loss of voting rights (attached). More information:Tomas Stukas Managing Director Tel.: +370 618 21360 Attachments

 PRESS RELEASE

Pranešimas apie balsavimo teisių netekimą

Pranešimas apie balsavimo teisių netekimą PST Group AB gavo UAB Prosperus grupė, Artea Baltijos fondas, atstovaujamas valdymo įmonės UAB „Artea Asset Management“ ir Clairmont Holdings Ltd pranešimus apie balsavimo teisių netekimą (pridedama). Daugiau informacijos:Generalinis direktoriusTomas StukasTel.: +370 618 21360 Priedai

 PRESS RELEASE

The request to delist the shares of PST Group AB from trading on AB Na...

The request to delist the shares of PST Group AB from trading on AB Nasdaq Vilnius, was provided On 6 October 2025 PST Group AB (hereinafter, the “Company”) provided a request to AB Nasdaq Vilnius (hereinafter, “Nasdaq”) to delist the shares of the Company from trading on this regulated market. The request was filed, taking into consideration that both the controlling shareholder of the Company AB “HISK” and the Company have performed all the procedures established by legal acts – i. e., the decisions of the general meeting of shareholders of the Company, dated 30 June 2025 for delisting ...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch