PTR1L Panevezio Statybos Trestas AB

Neeilinio visuotino akcininkų susirinkimo priimti nutarimai

Neeilinio visuotino akcininkų susirinkimo priimti nutarimai



2025 m. kovo 18 d. įvykusio AB „Panevėžio statybos trestas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti nutarimai:

1.   Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų kainos nustatymas.



    1. Išrinkti UAB KPMG Baltics audito įmone 2025 m., 2026 m. ir 2027 m. finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti PST Group AB ir PST Group AB grupės įmonėms.

    2. Nustatyti, kad už visų PST Group AB grupės įmonių, esančių Lietuvoje, 2025 m., 2026 m. ir 2027 m. finansinių ataskaitų rinkinių auditą mokėtina suma neviršytų 139 600 Eur (vieno šimto trisdešimt devynių tūkstančių šešių šimtų eurų) be PVM per metus. Ši suma neapima ESG (tvarumo ataskaitos) audito.

    3. Auditas atliekamas grupės įmonėms PST Group AB, Stadus UAB, Hustal UAB. Likusioms įmonėms atliekama finansinių ataskaitų peržiūra konsolidavimo tikslais.

    4. Pavesti PST Group AB generaliniam direktoriui:

- Pasirašyti sutartis (ir/ar jų priedus) dėl 2025 m., 2026 m. ir 2027 m. PST Group AB finansinių ataskaitų rinkinių audito.

- Inicijuoti grupės įmonių visuotinius akcininkų susirinkimus audito klausimams spręsti.

2.   Dėl Bendrovės pavadinimo keitimo.



    1. Patvirtinti naują bendrovės pavadinimą PST Group AB ir VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre pakeisti bendrovės pavadinimą iš Akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“ į PST Group AB.

    2. Patvirtinti atnaujintus PST Group AB įstatus ir įregistruoti VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre.

    3. Pavesti generaliniam direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui atlikti veiksmus, susijusius su priimto sprendimo įgyvendinimu.

3. Dėl naujų PST Group AB įstatų patvirtinimo.

    1. Patvirtinti naują PST Group AB įstatų redakciją (pridedama) ir įregistruoti VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre.

    2. Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui pasirašyti naujus PST Group AB įstatus ir juos pateikti notarui.

    3. Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, susijusius su priimto sprendimo įgyvendinimu.

Daugiau informacijos:

Tomas Stukas

AB „Panevėžio statybos trestas“

Generalinis direktorius

Tel.: +370 618 21360



EN
18/03/2025

Underlying

PTR1LPanevezio Statybos Trestas AB

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Panevezio Statybos Trestas AB

 PRESS RELEASE
Free
PTR1L Panevezio Staty...

Resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders

Resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders The following resolutions have been adopted at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Panevezio statybos trestas AB held on 18 March 2025: 1.Selecting an audit firm and determining the cost of audit services. To appoint UAB KPMG Baltics as the audit firm to audit the financial statements for the years 2025, 2026 and 2027 for PST Group AB and PST Group AB Group companies.To set the amount to be paid for the audit of the financial statements of all entities of the PST Group AB Group in Lithuania for the years 2025,...

11h / 52m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PTR1L Panevezio Staty...

Neeilinio visuotino akcininkų susirinkimo priimti nutarimai

Neeilinio visuotino akcininkų susirinkimo priimti nutarimai 2025 m. kovo 18 d. įvykusio AB „Panevėžio statybos trestas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti nutarimai: 1.   Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų kainos nustatymas.    1. Išrinkti UAB KPMG Baltics audito įmone 2025 m., 2026 m. ir 2027 m. finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti PST Group AB ir PST Group AB grupės įmonėms.    2. Nustatyti, kad už visų PST Group AB grupės įmonių, esančių Lietuvoje, 2025 m., 2026 m. ir 2027 m. finansinių ataskaitų rinkinių auditą mokėtina suma neviršytų 139 600 Eur (vieno ...

11h / 52m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PTR1L Panevezio Staty...

Convening of Extraordinary General Meeting of Shareholders

Convening of Extraordinary General Meeting of Shareholders On the initiative and following the resolution of the Board of Panevezio statybos trestas AB, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Panevezio statybos trestas AB (address of registered office P. Puzino Str. 1, Panevezys, company code 147732969) is convened on 18 March 2025.The place of the meeting shall be Panevezio statybos trestas AB at P. Puzino Str. 1, Panevezys.The beginning of the meeting shall be at 11:00 (registration shall start at 10:30).   The accounting day shall be 10 March 2025 (only the persons who are ...

February 24, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PTR1L Panevezio Staty...

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2025 m. kovo 18 d. šaukiamas AB „Panevėžio statybos trestas“ (buveinės adresas Puzino g.1, Panevėžys, įmonės kodas 147732969) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo vieta – AB „Panevėžio statybos trestas“, adresu P. Puzino 1, Panevėžyje.Susirinkimo pradžia - 11:00 val. (registracija nuo 10:30 val.).  Susirinkimo apskaitos diena – 2025 m. kovo 10 d. (dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus ben...

February 24, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PTR1L Panevezio Staty...

AB Panevėžio statybos trestas signed almost a 14 million EUR contract ...

AB Panevėžio statybos trestas signed almost a 14 million EUR contract with UAB JPackaging for the construction of a manufacturing building in Radviliškis district AB Panevėžio statybos trestas signed almost a 14 million EUR (VAT included) contract with JPackaging, a company of the asset management group TMV Capital, for the construction of a wooden pallet and pallet edging factory in Šeduva Industrial Park, Radviliškis district.A one-story building with a mezzanine will be built on a 21-hectare plot, the total area of ​​which will be almost 11 thousand sq. m, of which more than 9.7 thousand...

February 7, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch