Beslutninger vedtaget på generalforsamlingen i RTX A/S

Nørresundby, den 27. januar 2022

Selskabsmeddelelse nr. 03/2022

I dag, 27. januar 2022, har RTX A/S afholdt generalforsamling, hvor nedenstående blev besluttet:

• Årsrapporten for regnskabsåret 2020/21 blev godkendt (punkt 2).
• Indstillingen til ikke at udbetale udbytte for regnskabsåret 2020/21 blev godkendt (punkt 3).
• Peter Thostrup, Jesper Mailind, Lars Christian Tofft og Henrik Schimmell blev genvalgt til bestyrelsen for en et-årig periode og Ellen Andersen og Katja Millard blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer for en et-årig periode (punkt 4).
• Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor (punkt 5).
• Vederlagsrapporten for 2020/21 blev godkendt i den vejledende afstemning (punkt 6).
• Nedennævnte forslag fra bestyrelsen blev vedtaget:
  • Nedsættelse af selskabets aktiekapital ved annullering af 175.000 stk. aktier erhvervet gennem aktietilbagekøbsprogrammer (punkt 7.1).
  • Bemyndigelse af advokat Henrik Møgelmose til at anmelde vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen og at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter (punkt 7.2).

Da der ikke var fremmødt aktionærer, som tilsammen repræsenterede 2/3 af aktiekapitalen, vil punkt 7.1 blive sendt til endelig afstemning for vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling.

På bestyrelsesmødet umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Peter Thostrup som formand og Jesper Mailind som næstformand. Henrik Schimmell blev valgt som formand for revisionsudvalget, med Peter Thostrup og Jesper Mailind som medlemmer af revisionsudvalget. Peter Thostrup og Jesper Mailind blev valgt som medlemmer af vederlagskomitéen.

Med venlig hilsen

PETER THOSTRUP        PETER RØPKE

Formand for bestyrelsen        CEO

Spørgsmål og yderligere oplysninger

CEO Peter Røpke, tlf: .

Vedhæftet fil