SCANFL Scanfil Oyj

Scanfil Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 21.4.2022

Scanfil Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 21.4.2022

Scanfil Oyj     Pörssitiedote     21.4.2022 klo 17.00

Scanfil Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 21.4.2022

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin poikkeuksellisin menettelyin 21.4.2022 Helsingissä Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaisen lain nojalla. Osakkeenomistajilla ja heidän asiamiehillään oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei ollut mahdollista osallistua paikan päällä.

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 21.4.2022 vahvistanut vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä myöntänyt tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous käsitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Osinko

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,19 euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.4.2022 ja osingon maksupäivä on 2.5.2022.

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin neljä. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Harri Takanen, Bengt Engström, Christina Lindstedt ja Juha Räisänen.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Harri Takasen. Hallitus päätti lisäksi valiokuntiin järjestäytymisestä seuraavasti: tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Juha Räisänen (pj), Christina Lindstedt ja Harri Takanen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Harri Takanen (pj) ja Bengt Engström.

Hallitus on yhtiökokouksen jälkeen uudelleen arvioinut jäsenten riippumattomuutta. Bengt Engström, Christina Lindstedt ja Juha Räisänen ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Harri Takanen ei ole riippumaton yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkempi kuvaus hallituksen jäsenten riippumattomuusarvioinnista on yhtiön verkkosivuilla.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 4 500 euroa/kk ja hallituksen jäsenten palkkioksi 2 800 euroa/kk. Lisäksi valiokunnan jäsenelle maksetaan 650 euroa/kokous ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 300 euroa/kk. Lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan 300 euroa/fyysinen kokous, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinvaltion ulkopuolella. Hallituksen jäsenten matkakulut maksetaan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastaja on valittu tehtävään toistaiseksi.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen esityksen mukaan.



Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5 000 000 osaketta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat alentavat yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa. Hankinta toteutetaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Valtuutus kumoaa 22.4.2021 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä.

Valtuutus päättää osakeannista ja optio-oikeuksien antamisesta konsernin avainhenkilöille

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja optio-oikeuksien antamisesta tai luovuttamisesta Scanfil-konsernin avainhenkilöille yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta hallituksen esityksen mukaan.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien optio-oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 200 000 osaketta.

Hallitus päättää osakeannin ja optio-oikeuksien ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista tai optio-oikeuksien antamisesta myös Yhtiölle itselleen.

Valtuutus osakeantiin, omien osakkeiden luovuttamiseen sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen esityksen mukaan.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 11 800 000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa 22.4.2021 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 5.5.2022 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa



Scanfil Oyj


Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo

puh. (08) 4882 111

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech-ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu yhdeksän tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.



EN
21/04/2022

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Scanfil Oyj

Scanfil Oyj: 1 director

A director at Scanfil Oyj sold 11,384 shares at 7.896EUR and the significance rating of the trade was 50/100. Is that information sufficient for you to make an investment decision? This report gives details of those trades and adds context and analysis to them such that you can judge whether these trading decisions are ones worth following. Included in the report is a detailed share price chart which plots discretionary trades by all the company's directors over the last two years clearly show...

 PRESS RELEASE

Skytree Partners With Scanfil to Scaleup Direct Air Capture Manufactur...

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)-- Skytree, a pioneering climate tech company specializing in carbon utilization and removal solutions, has today announced its strategic partnership with Scanfil. This collaboration will cement Skytree’s position as a leader of Direct Air Capture (DAC) technology, supporting the company’s mission to deliver cutting-edge DAC on a global scale. Scanfil will be the manufacturer of Skytree’s small-scale Cumulus unit, capturing up to 30kg of CO2 per day, in the United States, and the larger Stratus unit, which can produce up to 1,000kg of CO2 per day, in both the US and Eur...

 PRESS RELEASE

Scanfil plc: Managers' transactions – Wiklund

Scanfil plc: Managers' transactions – Wiklund Scanfil plc: Managers' transactions     27 April 2022 at 3.00 p.m. EET Scanfil plc: Managers' transactions – Wiklund Person subject to the notification requirement Name: Karin Christina Wiklund Position: Other senior manager Issuer: Scanfil Oyj LEI: 7437004XD6U0FFDCT507 Notification type: INITIAL NOTIFICATION Reference number: 13608/4/4 ____________________________________________ Transaction date: 2022-04-27 Venue: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) Instrument type: SHARE ISIN: FI4000029905 Nature of the transaction: ACQUISITION Tran...

 PRESS RELEASE

Scanfil Oyj: Johdon liiketoimet – Wiklund

Scanfil Oyj: Johdon liiketoimet – Wiklund Scanfil Oyj: Johdon liiketoimet     27.4.2022 klo 15.00 Scanfil Oyj: Johdon liiketoimet – Wiklund Ilmoitusvelvollinen Nimi: Karin Christina Wiklund Asema: Muu ylin johto Liikkeeseenlaskija: Scanfil Oyj LEI: 7437004XD6U0FFDCT507 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 13608/4/4 ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2022-04-27 Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) Instrumenttityyppi: OSAKE ISIN: FI4000029905 Liiketoimen luonne: HANKINTA Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1): Vol...

 PRESS RELEASE

Scanfil Group’s interim report for January–March 2022: Strong demand c...

Scanfil Group’s interim report for January–March 2022: Strong demand continued under demanding circumstances Scanfil plc     Interim report     22 April 2022 at 8.00 a.m.Scanfil Group’s interim report for January–March 2022 Strong demand continued under demanding circumstances January–March Turnover totaled EUR 196.6 million (1-3 2021: 163.3), an increase of 20.4%.Operating profit was EUR 10.3 (10.0) million, 5.3% (6.1%) of turnover.Net profit was EUR 8.0 (7.6) million, an increase of 5.6%Earnings per share were EUR 0.12 (0.12)EUR 0.19 dividend per share to be paid on 2 May 2022, an incr...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch