AS “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” kārtējās akcionāru sapulces 2023. gada 21. aprīlī lēmumu projekts
- Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2022. gada pārskatu.
- Apstiprināt gada pārskatu par 2022. gadu, t. sk. korporatīvās pārvaldības ziņojumu un valdes un padomes atalgojuma ziņojumu, kas sagatavoti kā atsevišķas gada pārskata sastāvdaļas.
- Pārskata gada peļņu 143400,14 EUR atstāt nesadalītu.
- Atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no atbildības par darbību 2022. gadā un atteikties no prasību celšanas pret viņiem.
- Par sabiedrības revidentu ievēlēt zvērinātu revidenti Olgu Kuzmiču, sertifikāta Nr. 207, SIA “Orients Audit & Finance”, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 28. Noteikt revidentam atlīdzību par 2023. gada pārskata revīzijas veikšanu 4500,00 EUR. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.
- Ievēlēt padomi piecu cilvēku sastāvā uz trim gadiem un noteikt padomes priekšsēdētājam atlīdzību 200,00 EUR mēnesī, bet katram padomes loceklim – 170,00 EUR mēnesī:
- Inita Bedrīte – AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” strādā kopš 1987. gada. Ir Ražošanas un tirdzniecības daļas vadītājas vietniece ražošanas jomā. 2007. gadā ievēlēta par padomes priekšsēdētāju.
- Līga Kubuliņa – ieguvusi lauksaimniecības zinātņu maģistra grādu lauksaimniecībā. AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” strādā kopš 2017. gada. Ražošanas un tirdzniecības daļas vadītājas vietniece.
- Baiba Mecauce – veterinārārste, 2017. gadā ievēlēta padomē.
- Guntis Mecaucis – veterinārārsts, strādā par pārdošanas vadītāju AS Dimedium Latvija. 2020. gadā ievēlēts padomē.
- Edgars Nartišs – privātpraktizējošs veterinārārsts, veic veterinārārsta pienākumus AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” kopš 2013. gada.
- Revīzijas komitejas funkcijas uz trim gadiem uzdot pildīt padomei bez papildu atlīdzības.
AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valde
Zanda Mālniece
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67972040
E-pasts:
Pielikums
