SCM1R Siguldas Ciltslietu un Maksligas Apseklosanas Stacija

Siguldas CMAS JSC resolutions to the Annual Shareholders’ Meeting on 24 April 2020

Siguldas CMAS JSC resolutions to the Annual Shareholders’ Meeting on 24 April 2020

  1. To approve the reports of the Company’s Management Board and the Supervisory Board on the Annual Report for the Year 2019.
  2. To approve the Annual Report for the Year 2019.
  3. To leave the profit of the reporting year 50343.35 EUR undistributed.
  4. To discharge the members of the Management Board, the members of the Supervisory Board and the auditor from responsibility for action in the year 2019 and to resign from bringing claims against them.
  5. To elect certified auditor Natālija Zaiceva (certificate No. 138, ‘Orients Audit & Finance’ Ltd, license No. 28) as the auditor. To confirm the remuneration of 3600.00 EUR for the auditor for the audit of the Annual Report for the Year 2020, applicable to VAT under the effective legislation.
  6. To Approve the remuneration policy for members of the Management Board and the members of the Supervisory Board.
  7. To elect Inita Bedrīte, Maija Beča, Baiba Mecauce, Guntis Mecaucis and Jānis Tūtāns in the Supervisory Board for a three-year term.

        The newly elected member of the Supervisory Board Guntis Mecaucis, who holds 5448 shares of the company, is a veterinarian and works as a sales manager at JSC Dimela Veta Latvija.

        The newly elected member of the Supervisory Board Jānis Tūtāns, who holds 1084 shares of the company, has been working at JSC ‘Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija’ since 1987. Presently the manager of the Transport and Supply Department.

       To approve the remuneration of 170.00 EUR per month to Chairman of the Supervisory Board and of 150.00 EUR per month to each member of the Supervisory Board.

       We hereby inform that at the Supervisory Board’s meeting on 24 April 2020 as the chairman of the Supervisory Board was reelected Inita Bedrīte, and as the deputy chairman of the Supervisory Board was reelected Maija Beča.

     8. To assign the performing of the functions of the audit committee to the Supervisory Board for a three-year term without additional remuneration.

All resolutions approved with the required majority of votes.



The Management Board of the Joint Stock Company ‘Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija’

Valda Mālniece

Manager of the Financial and Accounting department, member of the Management Board

E-mail:

Attachment

EN
24/04/2020

Underlying

Reports on Siguldas Ciltslietu un Maksligas Apseklosanas Stacija

 PRESS RELEASE

JSC ‘Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija‘ unaudited ...

JSC ‘Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija‘ unaudited interim report for the first six months of 2025 In the first six months of 2025, net turnover was 956.2 thousand euros, which is 24.5% more than in the first six months of the previous year, but profit before corporate income tax was 57.7 thousand euros – 6.0% or 3.7 thousand euros less than in the corresponding period of the previous year. JSC ‘Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija’ (hereinafter referred to as the Company) is the only producer of high-quality breeding bull semen and one of the largest su...

 PRESS RELEASE

AS “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” nerevidēts ...

AS “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” nerevidēts starpperiodu pārskats par pirmajiem sešiem 2025. gada mēnešiem 2025. gada pirmajos sešos mēnešos neto apgrozījums bija 956,2 tūkst. eiro, kas ir par 24,5 % vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajos sešos mēnešos, bet peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa bija 57,7 tūkst. eiro – par 6,0 % jeb 3,7 tūkst. eiro mazāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu. AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” (turpmāk − Sabiedrība) ir vienīgais augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājs un viens no lielākajiem...

 PRESS RELEASE

JSC ‘Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija’ unaudited ...

JSC ‘Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija’ unaudited financial information for the first three months of the year 2025 In the first three months of 2025, the net turnover was 469.4 thousand. euros, which is 24.1% more than in the first three months of the previous year, whereas profit before taxes was 34.8 thousand. euros – by 5.1 thousand. euros more compared to the corresponding period in 2024. JSC ‘Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija’ is the only producer of high-quality breeding bull semen and one of the largest suppliers of it in Latvia. Th...

 PRESS RELEASE

AS “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” nerevidēta ...

AS “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” nerevidēta finanšu informācija par pirmajiem trim 2025. gada mēnešiem 2025. gada pirmajos trīs mēnešos neto apgrozījums bija 469,4 tūkst. eiro, kas ir par 24,1% vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajos trīs mēnešos, bet peļņa pirms nodokļiem bija 34,8 tūkst. eiro – par 5,1 tūkst. eiro lielāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu. AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir vienīgais augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājs un viens no lielākajiem tās piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabi...

 PRESS RELEASE

AS “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” kārtējās ak...

AS “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” kārtējās akcionāru sapulces 2025. gada 25. aprīlī lēmumi Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2024. gada pārskatu.Apstiprināt gada pārskatu par 2024. gadu, t. sk. korporatīvās pārvaldības ziņojumu un valdes un padomes atalgojuma ziņojumu, kas sagatavoti kā atsevišķas gada pārskata sastāvdaļas.Pārskata gada peļņu 80 788,23 EUR atstāt nesadalītu. Atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no atbildības par darbību 2024. gadā un atteikties no prasību celšanas pret viņiem.Par sabiedrības revidentu ie...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch