Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 6. marts 2022 i Skjern.
Dato: 6. marts 2023
Nasdaq OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K
Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2023
Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 6. marts 2022 i Skjern.
Formanden for bankens repræsentantskab Hans Jeppesen bød velkommen til de fremmødte aktionærer.
Efter velkomsten gav formanden ordet til den af bankens repræsentantskab udpegede dirigent advokat Bo Ascanius.
Dirigenten konstaterede indledningsvist, at de nødvendige indkaldelsesvarsler havde været iagttaget, samt at indkaldelsen, oplysning om antal aktier og stemmerettigheder, dagsorden, de fuldstændige forslag herunder revideret årsrapport, bankens vederlagsrapport for 2022, bankens vederlagspolitik 2023, procedure for stemmeafgivelse samt fuldmagts- og brevstemmeblanket, i en sammenhængende periode på 3 uger havde været tilgængelig på bankens hjemmeside.
Dagsordenens punkt 1:
Bestyrelsens formand Hans Jeppesen aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år, herunder blev der fra formandens side redegjort for gennemførslen og efterlevelsen af bankens politik for sund virksomhedskultur.
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
Dagsordenens punkt 2:
Direktør Per Munck fremlagde årsrapporten til godkendelse og årsrapporten blev godkendt.
Dagsordenens punkt 3:
Det blev vedtaget at anvende årets overskud t.kr. 150.239 således:
1.000 kr.
| Udbytte af regnskabsåret | 28.920 |
| Indehavere af hybrid kernekapitalinstrumenter | 5.287 |
| Henlagt til egenkapitalen | 116.032 |
| I alt anvendt | 150.239 |
Dagsordenens punkt 4:
Bestyrelsens formand Hans Jeppesen præsenterede vederlagsrapporten for 2022 og vederlagsrapporten blev godkendt.
Dagsordenens punkt 5:
Bestyrelsens formand Hans Jeppesen redegjorde for vederlagspolitikken 2023 og vederlagspolitikken blev godkendt.
Dagsordenens punkt 6 a, b, c forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse:
a:
Forslag fra repræsentantskab og bestyrelse om ændring af vedtægterne for Skjern Bank A/S:
§ 12 stk. 4 udgår, således at aldersbegrænsningen for medlemmer af repræsentantskabet ophæves
Forslaget blev vedtaget.
b: Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om, at generalfor-
samlingen forlænger den eksisterende bemyndigelse til bankens bestyrelse til at erhverve egne aktier i tiden frem til bankens næste ordinære generalforsamling, således at bankens bestyrelse indtil næste ordinære generalforsamling kan lade banken erhverve egne aktier svarende til 10 % af den pålydende værdi af bankens aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet, dog således at bankens beholdning af egne aktier ikke må overstige 10 % af den nominelle aktiekapital, forudsat at prisen for aktierne på erhvervelsestidspunktet ikke afviger med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet senest noterede slutkøbekurs.
Forslaget blev vedtaget
c: Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssig i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger
Forslaget blev vedtaget
Dagsordenens punkt 7:
På valg til repræsentantskabet var:
Heine Delbing
Hans Jeppesen
Torben Tobiasen
Bjarke Hansen
Merete Lundøe Hillmann
Peter Glargaard
Michela Korsholm
Valgt til repræsentantskabet blev:
Heine Delbing (genvalgt)
Hans Jeppesen (genvalgt)
Torben Tobiasen (genvalgt)
Bjarke Hansen (genvalgt)
Merete Lundøe Hillmann (nyvalgt)
Peter Glargaard (nyvalgt)
Dagsordenens punkt 8:
På valg som bankens revisor:
EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Aarhus
Der var genvalg til:
EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Aarhus
Dagsordenens punkt 9:
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og repræsentantskabets formand takkede for opbakningen fra de fremmødte aktionærer.
Såfremt der ved et konstituerende repræsentantskabsmøde sker ændringer i bestyrelsens sammensætning, vil vi efterfølgende informere NASDAQ OMX Copenhagen herom.
Venlig hilsen
Skjern Bank
Per Munck
Vedhæftet fil
