SKN1T Skano Group AS

Nordic Fibreboard AS erakorralise üldkoosoleku otsused

Nordic Fibreboard AS erakorralise üldkoosoleku otsused

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 01. september 2025 algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:40 aadressil Rääma 31 Pärnu. 

Aktsiaseltsil (edaspidi ka „Selts“) on põhikirja kohaselt kokku 4 499 061 häält, kohal viibis 3 767 242 häält, mis moodustavad 83,73% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes. 

Aktsionäride koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga 25.08.2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. 

Koosoleku teade avaldati 30.07.2025 börsi infosüsteemis, Nordic Fibreboard AS kodulehel ning 31.07.2025 „Õhtuleht“ päevalehes.

Tõdeti, et koosolek on kokku kutsutud seaduse ja põhikirja nõudeid järgides.

Üldkoosoleku otsused:

1. Nordic Fibreboard AS ja Pärnu Riverside Development OÜ ühinemine

Nõukogu ettepanek: Kiita heaks Seltsi ja Pärnu Riverside Development OÜ vahel sõlmitud ühinemisleping ning viia läbi ühinemine ühinemislepingus sätestatud tingimustel selliselt, et ühendavaks ühinguks on Selts ja ühendatavaks ühinguks on Pärnu Riverside Development OÜ. Seltsi aktsiakapitali ühinemise käigus ei suurendata. Ühinemise tulemusel Pärnu Riverside Development OÜ lõpeb ning Selts saab Pärnu Riverside Development OÜ õigusjärglaseks.

Kooskõlas äriseadustiku § 393 lõikega 2 mitte koostada ühinemisaruannet.

Kooskõlas äriseadustiku § 394 lõikega 2 ei pea audiitor ühinemislepingut kontrollima.

Hääletustulemused:

POOLT – 3 767 242 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

VASTU – 0

ERAPOOLETU – 0

EI HÄÄLETANUD – 0

Otsus on vastu võetud.

2. Nordic Fibreboard AS aktsiakapitali tingimuslik suurendamine aktsiate avaliku pakkumise korraldamiseks

Nõukogu ettepanek: Suurendada Seltsi aktsiakapitali tingimuslikult 400 000 euro võrra, Seltsi aktsiakapitali uus tingimuslik suurus on 849 906,1 eurot. Aktsiakapitali tingimusliku suurendamise eesmärk on Seltsi aktsiate avaliku pakkumise korraldamine ja kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna Börsi lisanimekirjas. Aktsiate avaliku pakkumise korraldab Seltsi juhatus. Seltsi juhatusel on õigus määrata kindlaks aktsiate avaliku pakkumise tingimused, mida ei ole käesolevas otsuses määratletud. Seltsi uute aktsiate arvu otsustab kuni Seltsi aktsiakapitali tingimusliku suuruseni ja Seltsi uued aktsiad laseb välja Seltsi juhatus. Aktsiakapitali tingimuslikus suurendamises osalemiseks on õigustatud üksnes olemasolevad Seltsi aktsionärid, kellele tagatakse märkimise eesõigus proportsionaalselt neile kuulvate Seltsi aktsiate arvuga. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud isikute (aktsionäride) ring määratakse kindlaks 15. septembri 2025 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiate väljalaskehind on 0,50 eurot aktsia kohta, millest 0,10 eurot on aktsia arvestuslik väärtus ja 0,40 eurot on ülekurss. Aktsiahinna määramisel on lähtutud ettevõtte keerulisest finantsolukorrast ja likviidsusprobleemidest, mis on tingitud sellest, et turg ei ole loodetud määral taastunud ning ettevõttel on vaja teha ülivajalikke investeeringuid tootmise jätkumiseks. Märkimisõiguse kasutamise ja aktsiate eest tasumise periood on 12. september kuni 26. september 2025. Uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega. Uusi aktsiaid jaotatakse vastavalt nende märkimiskorraldustele, kuid mitte rohkem kui vastavale isikule kuulub aktsiate märkimise eesõigusi. Nimetatud kogust ületavas osas jaotatakse aktsiaid märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega (kuid mitte rohkem kui vastava isiku poolt märgitud aktsiate arv). Juhul kui ilmneb, et märgitud on enam aktsiaid kui käesoleva otsuse alusel emiteerida soovitakse, siis jaotatakse märgitud aktsiad märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega. Juhul kui märgitud aktsiad ei jagu märkijate vahel täpselt ära, siis otsustab märgitud aktsiate lõpliku jaotuse märkijate vahel Seltsi nõukogu. Juhul kui otsuses sätestatud tähtajaks ei ole kõik uued aktsiad märgitud, siis on Seltsi juhatusel õigus märkimise perioodi pikendada või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimise perioodi jooksul märgitud. Uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile alates 2025. aasta majandusaastast.



Hääletustulemused:

POOLT – 3 767 242 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

VASTU – 0

ERAPOOLETU – 0

EI HÄÄLETANUD – 0

Otsus on vastu võetud.

3. Nordic Fibreboard AS aktsiate kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinn Börsi lisanimekirjas

Nõukogu ettepanek: Taotleda Seltsi uute aktsiate kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna Börsi lisanimekirjas.

POOLT – 3 767 242 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

VASTU – 0

ERAPOOLETU – 0

EI HÄÄLETANUD – 0

Otsus on vastu võetud.

Enel Äkke

Nordic Fibreboard AS

Juhatuse liige



Tel:



EN
01/09/2025

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Skano Group AS

 PRESS RELEASE

Announcement of public offering of shares of Nordic Fibreboard AS

Announcement of public offering of shares of Nordic Fibreboard AS Nordic Fibreboard AS (registry code: 11421437, address: Rääma tn 31, Pärnu, 80044 Estonia; the Company) hereby announces the additional public offering of its shares. Only existing shareholders of the Company are entitled to participate in the offering, who will be granted pre-emptive subscription rights in proportion to the number of shares held by them. The offering is based on an information document prepared by the Company, which is available on the Company's website: . The information document has been prepared in accord...

 PRESS RELEASE

Nordic Fibreboard AS-i aktsiate avaliku pakkumise teade

Nordic Fibreboard AS-i aktsiate avaliku pakkumise teade Nordic Fibreboard AS (registrikood 11421437, Rääma tn 31, Pärnu linn, Pärnu maakond 80044, Eesti, edaspidi Selts) korraldab oma aktsiate täiendava avaliku pakkumise. Pakkumises on õigustatud osalema üksnes olemasolevad Seltsi aktsionärid, kellele tagatakse märkimise eesõigus proportsionaalselt neile kuuluvate aktsiate arvuga. Pakkumise aluseks on Seltsi poolt koostatud teabedokument, mis on kättesaadav Seltsi kodulehel . Teabedokument on koostatud lähtudes Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL) 2017/1129 („Prospektimäärus“) artikli...

 PRESS RELEASE

Decisions of the Extraordinary General Meeting of shareholders of Nord...

Decisions of the Extraordinary General Meeting of shareholders of Nordic Fibreboard AS NORDIC FIBREBOARD AS (reg nr11421437, address Rääma 31, Pärnu 80044) Extraordinary General Meeting of shareholders was held on Monday, 1th of September 2025 in Nordic Fibreboard AS office, at Rääma 31, Pärnu.  The general meeting started at 10.00 and ended at 10:40 According to the Articles of Association, the Company (hereinafter also referred to as the “Company”) has a total of 4,499,061 votes, of which 3,767,242 votes were represented at the meeting, constituting 83.73% of the share capital. Therefor...

 PRESS RELEASE

Nordic Fibreboard AS erakorralise üldkoosoleku otsused

Nordic Fibreboard AS erakorralise üldkoosoleku otsused NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 01. september 2025 algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:40 aadressil Rääma 31 Pärnu.  Aktsiaseltsil (edaspidi ka „Selts“) on põhikirja kohaselt kokku 4 499 061 häält, kohal viibis 3 767 242 häält, mis moodustavad 83,73% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.  Aktsionäride koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati ...

 PRESS RELEASE

Nordic Fibreboard AS consolidated unaudited interim report for the sec...

Nordic Fibreboard AS consolidated unaudited interim report for the second quarter of 2025 MANAGEMENT REPORT Consolidated net sales for Q2 2025 were € 1.87 million, which was a 14% decrease compared to the same period last year (Q2 2024: € 2.18 million). The Group`s main activity is the production and wholesale of fibreboard, the sales revenue of which in Q2 2025 was € 1.87 million (Q2 2024: € 2.17 million). The remaining segment is the management of the real estate on Suur-Jõe street in Pärnu, the sales revenue of which in Q2 2025 was € 1 thousand (Q2 2024: € 9 thousand). The main differenc...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch