TAL1T Tallink Group

AS-i Tallink Grupp 30. juuli 2020.a. korralise üldkoosoleku otsused

AS-i Tallink Grupp 30. juuli 2020.a. korralise üldkoosoleku otsused

Korralisele üldkoosolekule registreerus 69 aktsionäri, kes omasid 497 534 223 aktsiat (esindatud aktsiakapitali suurus oli 233 841 084,81 EUR), mis moodustab kokku 74,27% AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist.

Koosoleku poolt vastu võetud otsused:

1. Majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2019 majandusaasta aruanne.

Otsuse poolt hääletas 99,87% koosolekul esindatud häältest (496 910 671 häält)





2. Kasumi jaotamine

Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:

1) Kinnitada 2019 majandusaasta puhaskasum summas 49 718 000 eurot;

2) Eraldada puhaskasumist reservkapitali 2 486 000 eurot;

3) Aktsionäridele dividende mitte maksta;

4) Kanda 47 232 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Otsuse poolt hääletas 99,99% koosolekul esindatud häältest (497 496 659 häält)





3.Omaaktsiate omandamise õiguse andmine.

Anda AS-ile Tallink Grupp õigus omandada AS Tallink Grupp aktsiaid alljärgnevatel tingimustel:

1) AS-il Tallink Grupp on õigus omandada oma aktsiaid viie aasta jooksul alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest;

2) AS-ile Tallink Grupp kuuluvate oma aktsiate arvestuslike väärtuste summa ei või ületada 1/10 aktsiakapitalist;

3) Ühe aktsia eest tasutav summa ei või olla kõrgem, kui aktsia omandamise päeval Tallinna Börsil AS Tallink Grupp aktsia eest tasutud kõrgeim hind ja

4) Oma aktsiate eest tuleb tasuda varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi.



Otsuse poolt hääletas 99,99% koosolekul esindatud häältest (497 497 659 häält)





4.Nõukogu liikme volituste pikendamine.

Seoses nõukogu liikme Enn Pandi (Pant) volituste tähtaja lõppemisega 13.06.2020, pikendada nõukogu liikme Enn Pandi (Pant) nõukogu liikme volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks tagasiulatuvalt alates 14.06.2020.



Jätkata nõukogu liikmete töö tasustamist vastavalt AS Tallink Grupp 07.06.2012 aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 5.



Otsuse poolt hääletas 88,12% koosolekul esindatud häältest (438 444 872 häält)





5. 2020 majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine.

Nimetada AS-i Tallink Grupp 2020 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.



Otsuse poolt hääletas 99,53% koosolekul esindatud häältest (495 208 892 häält)





Joonas Joost

Juhatuse nõunik

Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp

Sadama 5

10111 Tallinn

E-mail

Manused

EN
30/07/2020

Underlying

TAL1TTallink Group

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Tallink Group

 PRESS RELEASE
Free
TAL1T TALLINK GROUP

Chartering agreement for passenger vessel Superfast IX

Chartering agreement for passenger vessel Superfast IX AS Tallink Grupp has signed a long-term bareboat charter agreement for the passenger vessel Superfast IX. The passenger vessel Superfast IX will be chartered for 36 months starting from 1 May 2026. The agreement includes an option to extend the charter period by two additional 12-month periods (12+12 months) and a purchase option for the vessel. The transaction will have a positive impact on the financial results of AS Tallink Grupp. Anneli SimmInvestor Relations Manager AS Tallink GruppSadama 510111 TallinnE-mail: Tel.:

March 26, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TAL1T TALLINK GROUP

Chartering agreement for passenger vessel Superfast IX

Chartering agreement for passenger vessel Superfast IX AS Tallink Grupp has signed a long-term bareboat charter agreement for the passenger vessel Superfast IX. The passenger vessel Superfast IX will be chartered for 36 months starting from 1 May 2026. The agreement includes an option to extend the charter period by two additional 12-month periods (12+12 months) and a purchase option for the vessel. The transaction will have a positive impact on the financial results of AS Tallink Grupp. Anneli SimmInvestor Relations Manager AS Tallink GruppSadama 510111 TallinnE-mail: Tel.:

March 26, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TAL1T TALLINK GROUP

Reisilaeva Superfast IX prahtimine

Reisilaeva Superfast IX prahtimine AS Tallink Grupp on sõlminud pikaajalise prahilepingu (bareboat charter) reisilaeva Superfast IX prahtimiseks. Reisilaev Superfast IX prahitakse välja 36 kuuks alates 1. maist 2026. Leping sisaldab võimalust pikendada prahiperioodi kahe täiendava 12-kuulise perioodi võrra (12+12 kuud) ja laeva väljaostuoptsiooni. Tehing avaldab positiivset mõju AS-i Tallink Grupp majandustulemustele. Anneli SimmInvestorsuhete juht AS Tallink GruppSadama 510111 TallinnE-mail: Tel.:

March 26, 2026 1 EN
Free Trial
TAL1T TALLINK GROUP

Tallink Grupp AS : 1 director

A director at Tallink Grupp AS bought 100,000 shares at 0.616EUR and the significance rating of the trade was 71/100. Is that information sufficient for you to make an investment decision? This report gives details of those trades and adds context and analysis to them such that you can judge whether these trading decisions are ones worth following. Included in the report is a detailed share price chart which plots discretionary trades by all the company's directors over the last two years cle...

03/12/26 March 12, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TAL1T TALLINK GROUP

AS Tallink Grupp Managers’ Transactions

AS Tallink Grupp Managers’ Transactions Person subject to the notification requirementName: Nassar, ElisePosition: Member of the Management Board Issuer: AS Tallink GruppLEI: 529900QRMWAKKR3L9W75 Notification type: Initial Notification_____________________________________ Transaction date: 09.03.2026Place of transaction: Nasdaq OMX TallinnInstrument type: ShareISIN: EE3100004466Nature of the transaction: Acquisition Transaction details:(1): Volume: 100,000; Unit price: 0.616 EUR Aggregated transactions:(1): Volume: 100,000; Volume weighted average price: 0.616 EUR Anneli SimmInvesto...

March 12, 2026 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch