AS Tallink Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS-i Tallink Grupp (registrikood 10238429, asukoht ja aadress Sadama 5, 10111 Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 20. mail 2025 algusega kell 11.00 Tallink SPA & Conference Hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinn.

Korralisele üldkoosolekule registreerus 66 aktsionäri, kes omasid 567 914 814 aktsiat/häält (esindatud aktsiakapitali suurus oli 266 919 962,58 eurot), mis moodustab kokku 76,38% AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist.

Koosoleku poolt vastu võetud otsused:

1. Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2024. aasta majandusaasta aruanne.

Otsuse poolt – 99,31% koosolekul esindatud häältest (563 979 615 häält)

2. Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:

1. Kinnitada 2024. aasta majandusaasta puhaskasum summas 40 274 000 eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 325 991 000 eurot. Seega on jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2024 kokku 366 265 000 eurot;

2. Eraldada puhaskasumist reservkapitali 0 eurot;

3. Eraldisi teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha;

4. Kanda 0 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

5. Maksta aktsionäridele dividendi 0,06 eurot aktsia kohta, kokku summas 44 614 143,84 eurot;

5.1. 0,03 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 19. juuni 2025 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 18. juuni 2025.  Dividend makstakse aktsionäridele välja 02. juulil 2025 ülekandega aktsionäri pangakontole;

5.2. 0,03 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 14. novembri 2025 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 13. november 2025. Dividend makstakse aktsionäridele välja 25. novembril 2025 ülekandega aktsionäri pangakontole.

Otsuse poolt – 99,26% koosolekul esindatud häältest (563 705 849 häält).

3. Nimetada AS-i Tallink Grupp 2025. aasta majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Otsuse poolt  - 98,13% koosolekul esindatud häältest (557 266 532 häält)

4. Seoses nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega 19.09.2025 pikendada nõukogu liikmete Ain Hanschmidt, Eve Pant, Toivo Ninnas ja Raino Paron volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks alates 20.09.2025. Jätkata nõukogu liikmete töö tasustamist vastavalt AS-i Tallink Grupp 07.05.2024 aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 4.

Otsuse poolt – 98,11% koosolekul esindatud häältest (552 092 374 häält).

5. Muuta põhikirja punkti 2.4. teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt:

„Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul alates 1. jaanuarist 2026 suurendada aktsiakapitali kuni 35 000 000 euro võrra, tõstes aktsiakapitali kuni 384 477 460,08 euroni.“

Otsuse poolt – 98,82% koosolekul esindatud häältest (561 209 264 häält).

6.  Kiita heaks AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmetele optsioonide väljastamine ning nendega optsioonilepingute sõlmimine vastavalt AS-i Tallink Grupp aktsionäride üldkoosoleku poolt 13.06.2023 kinnitatud Optsiooniprogrammi põhitingimustele ja järgmiselt:

1. Nõukogu liikmel Enn Pant’il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 3. aasta eest (periood 13. juuni 2025 – 13. juuni 2026) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
2. Nõukogu liikmel Ain Hanschmidt’il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 3. aasta eest (periood 13. juuni 2025 – 13. juuni 2026) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
3. Nõukogu liikmel Eve Pant’il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 3. aasta eest (periood 13. juuni 2025 – 13. juuni 2026) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
4. Nõukogu liikmel Raino Paron’il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 3. aasta eest (periood 13. juuni 2025 – 13. juuni 2026) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
5. Nõukogu liikmel Toivo Ninnas’el on Optsiooniprogrammi kehtivuse 3. aasta eest (periood 13. juuni 2025 – 13. juuni 2026) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
6. Nõukogu liikmel Kalev Järvelill’el on Optsiooniprogrammi kehtivuse 3. aasta eest (periood 13. juuni 2025 – 13. juuni 2026) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).

Määrata AS-i Tallink Grupp juhatuse esimees AS-i Tallink Grupp esindajaks ülalnimetatud nõukogu liikmetega optsioonilepingute sõlmimisel.

Otsuse poolt – 97,07% koosolekul esindatud häältest (540 013 593 häält).

Anneli Simm

Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp

Sadama 5

10111 Tallinn

E-mail:

Tel.:

Manus