Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2023 m. balandžio 27 d., sprendimai

2023 m. balandžio 27 d. įvyko Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Eilinis visuotinis „Telia Lietuva“ akcininkų susirinkimas nusprendė:

- Patvirtinti audituotas 2022 m. Bendrovės metines finansines ataskaitas. Akcininkams pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2022 m. Bendrovės metinis pranešimas.

- Paskirstyti 2022 m. Bendrovės pelną: iš Bendrovės paskirstytino pelno 142 336 tūkst. eurų skirti 34 957 tūkst. eurų 2022 m. dividendams mokėti, t. y. 0,06 euro dividendų vienai akcijai, o 107 379 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. Tantjemoms už 2022 m. skirti 25 000 eurų ir jas skirti dviem nepriklausomiems valdybos nariams: Dovilei Grigienei (atsistatydino iš valdybos 2022 m. gruodžio 15 d.) – 7 500 eurų ir Mindaugui Glodui – 17 500 eurų.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. 2023 m. gegužės 12 d. bus Telia Lietuva, AB akcininkais.

Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Bendrovė planuoja 2022 m. dividendus mokėti 2023 m. gegužės 25 dieną.

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.

- Patvirtinti Bendrovės 2022 m. atlygio ataskaitą.

- Išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2023 m. ir 2024 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2023 m. ir 2024 m. Bendrovės metinio pranešimo įvertinimui. Įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už dvejų finansinių metų Bendrovės finansinių ataskaitų auditą ir metinio pranešimo įvertinimą būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 420 000 (keturis šimtus dvidešimt tūkstančių) eurų be PVM.

- Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės einamoji valdybos kadencija baigiasi 2023 balandžio 27 d., į Bendrovės valdybą dvejų metų valdybos kadencijai išrinkti:

                             1) p. Agnetą Magdaleną Wallmark (pasiūlė „Telia Company AB“)

                             2) p. Dan Olov Strömberg (pasiūlė „Telia Company AB“)

                             3) p. Claes Johan Ingemar Nycander (pasiūlė „Telia Company AB“)

                             4) p. Hannu-Matti Mäkinen (pasiūlė „Telia Company AB“)

                             5) p. Ledą Iržikevičienę (kaip nepriklausomą valdybos narę pasiūlė „Telia Company AB“)

                             6) p. Mindaugą Glodą (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė „Telia Company AB“)

Agneta Wallmark (g. 1960 m.) – „Telia Lietuva“ valdybos narė nuo 2018 m. balandžio 25 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Audito komiteto pirmininkė. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentė – Įmonių grupės iždo vadovė. Išsilavinimas: Stokholmo ekonomikos mokyklos (Švedija) Apskaitos ir finansų ekonomikos bakalaurė bei Stokholmo universiteto (Švedija) Mokesčių ir ekonomikos teisės magistrė. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Telia Insurance AB“ (Švedija) valdybos pirmininkė, „Swedish Pension Fund of Telia“ (Švedija) valdybos narė, „Andra AP-fonden“ (Švedija) valdybos narė ir Rizikos komiteto pirmininkė ir „Skandia“ gyvybės draudimo bendrovės (Švedija) Skyrimo komiteto pirmininkė. Agneta Wallmark „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Dan Strömberg (g. 1958 m.) – „Telia Lietuva“ valdybos pirmininkas nuo 2023 m. balandžio 3 d., valdybos narys nuo 2023 m. kovo 16 d. (pasiūlė „Telia Company AB“). Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) vyresnysis viceprezidentas – Lietuvos, Estijos ir Danijos (LED) padalinio vadovas. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje – „Telia Eesti AS“ (Estija) stebėtojų tarybos pirmininkas. Išsilavinimas: IHM verslo mokyklos / Stokholmo universiteto (Švedija) finansų studijos irIHM verslo mokyklos (Švedija) rinkodaros studijos. ‚;Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Claes Nycander (g. 1963 m.) – „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2014 m. balandžio 29 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Atlygio komiteto pirmininkas. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentas – Bendrų produktų ir paslaugų (CPS) padalinio Vyriausiojo veiklos vadovo biuro vadovas bei Lietuvos, Estijos ir Danijos šalių (LED) valdymo grupės narys. Išsilavinimas: Upsalos universiteto (Švedija) verslo administravimo magistras, Stanfordo universiteto Palo Alto (JAV) elektros inžinerijos magistras, Linköpingo universiteto Technologijos instituto (Švedija) elektros inžinerijos magistras ir Linköpingo universiteto (Švedija) matematikos bakalauras. Dalyvauja daugelio „Telia Company AB“ įmonių grupei priklausančių įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų darbe. ‚;Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Hannu-Matti Mäkinen (g. 1970 m.) – „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 25 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Atlygio komiteto narys. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) turto valdymo padalinio vyriausiasis juriskonsultas. Išsilavinimas: Arizonos universiteto (JAV) Teisės koledžo Tarptautinės prekybos teisės magistras ir Laplandijos universiteto (Suomija) Teisės mokyklos teisės bakalauras ir teisės magistras. Dalyvauja keleto „Telia Company AB“ įmonių grupei priklausančių įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų darbe. ‚;Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Leda Iržikevičienė (g. 1973 m.) – nepriklausoma „Telia Lietuva“ valdybos narė nuo 2023 m. kovo 16 d. (kaip nepriklausomą valdybos narę pasiūlė „Telia Company AB“), Audito komiteto narė. Darbovietė – Suomijos „OP Corporate Bank plc“ Lietuvos filialo vadovė. Išsilavinimas: Vilniaus universiteto verslo administravimo ir vadybos bakalaurė ir magistrė bei „Baltic Management Institute“ Tarptautinio verslo administravimo vadybos magistrė (EMBA). Dalyvavimas kitų įmonių veikloje – asociacijos „Lyderė“ valdybos narė. ‚;Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Mindaugas Glodas (g. 1972 m.) – nepriklausomas „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 25 d. (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė „Telia Company AB“), Audito ir Atlygio komitetų narys. Darbovietės: „NRD Companies AS“ (Norvegija) generalinis direktorius, „Norway Registers Development AS“ (Norvegija) generalinis direktorius ir „Norway Registers Development AS“ Lietuvos filialo vadovas. Išsilavinimas: Antverpeno universiteto „Centre for Business Administration UFSIA“ (Belgija) Verslo administravimo magistras (MBA) ir Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Verslo administravimo bakalauras (BBA). Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ Tarybos narys, Jungtinių Tautų vaikų fondo Lietuvos nacionalinio UNICEF komiteto valdybos pirmininkas, asociacijos „Infobalt“ valdybos narys ir viceprezidentas, MB „Vox Proxima“ bendrijos narys (50 proc.) ir UAB „Privacy Partners Group“ akcininkas (39 proc.). „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.

Visi į „Telia Lietuva“ valdybą išrinkti nariai laikomi valdybos nariais–direktoriais konsultantais (t. y. neetatiniais valdybos nariais), o Leda Iržikevičienė ir Mindaugas Glodas, be to, ir nepriklausomais valdybos nariais.

- Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus priimtus sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.

PRIDEDAMA:

- Telia Lietuva, AB metinis pranešimas, tvaraus verslo ataskaita, finansinės ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvados už 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.

- 2022 m. Bendrovės pelno paskirstymo ataskaita.

- Bendrovės 2022 m. atlygio ataskaita.

- Išrinktų valdybos narių gyvenimo aprašymai (CV).

Darius Džiaugys,

Ryšių su investuotojais vadovas,

tel. (8 5) 236 7878,

el.p.

Priedai