Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2022 m. balandžio 28 d. sprendimų projektai
Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2022 m. balandžio 28 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:
1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
Išklausyta.
2. 2021 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2021 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas.
Sprendimo projektas:
1) Patvirtinti audituotas 2021 m. Bendrovės metines finansines ataskaitas.
2) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2021 metų Bendrovės metinis pranešimas.
3. 2021 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
Sprendimo projektas:
2021 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą.
Valdyba siūlo iš Bendrovės paskirstytino pelno 144 200 tūkst. eurų skirti 58 261 tūkst. eurų 2021 m. dividendams mokėti, t. y. 0,10 euro dividendų vienai akcijai, o 85 938 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. Dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Dovilei Grigienei ir Mindaugui Glodui – skirti po 16 500 eurų tantjemų už 2021 metus, iš viso tantjemoms skirti 33 000 eurų.
4. 2021 m. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti Bendrovės 2021 m. atlygio ataskaitą.
5. Dėl sprendimų vykdymo.
Sprendimo projektas:
Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus 2-4 sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.
Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į „Telia Lietuva“, adresu Saltoniškių g. 7A, Vilnius, arba Bendrovės tinklalapyje .
Jei visuotinio akcininkų susirinkimo dieną Lietuvos Respublikos teritorijoje ar Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje galios su pandemija susiję ribojimai, įskaitant karantiną, ir bus draudžiami ar ribojami atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai ar taikomi kitokie ribojimai, visuotiniame akcininkų susirinkime bus galima dalyvauti tik iš anksto balsuojant raštu, užpildžius bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrovė, rūpindamasi savo akcininkų ir darbuotojų sveikata, rekomenduoja pirmiausia apsvarstyti nuotolines Bendrojo balsavimo biuletenio gavimo ir išankstinio balsavimo galimybes, o į Bendrovės buveinę atvykti tik išimtiniu atveju, kai kitokios galimybės nėra.
PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB finansinės ataskaitos, metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus (xhtml ir pdf formatais).
- 2021 m. pelno paskirstymo ataskaitos projektas.
- Telia Lietuva, AB 2021 m. atlygio ataskaita.
Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el. p.
Priedai
