Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2025 m. balandžio 28 d. sprendimų projektai

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2025 m. balandžio 28 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Išklausyta.

2. 2024 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2024 m. Bendrovės metinės ataskaitos pristatymas.

Sprendimo projektas:

1) Patvirtinti audituotas 2024 m. Bendrovės metines finansines ataskaitas. 

2) Pristatyta Bendrovės parengta, auditoriaus įvertinta ir valdybos patvirtinta 2024 m. Bendrovės metinė ataskaita.

3. 2024 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

Sprendimo projektas:

2024 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą. 

Iš Bendrovės paskirstytino pelno 190 157 tūkst. eurų skirti 64 087 tūkst. eurų 2024 m. dividendams mokėti, t. y. 0,11 euro dividendų vienai akcijai, o 126 070 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. 

2024 m. tantjemoms skirti 38 tūkst. eurų. Tantjemas skirti dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Ledai Iržikevičienei ir Mindaugui Glodui – po 19 tūkst. eurų.

4. 2024 m. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės 2024 m. atlygio ataskaitą.

 

5. Bendrovės vadovo ir valdybos narių atlygio politikos pakeitimo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

1) Pakeisti Bendrovės vadovo ir valdybos narių atlygio politikos 3.7 ir 3.8 straipsnius taip:

3.7. Kintamasis atlygis. Pasibaigus finansiniams metams, atsižvelgiant į Bendrovės rezultatus, Valdybos sprendimu Vadovui gali būti išmokamas kintamasis atlygis (toliau – kintamasis atlygis), siekiant paskatinti Vadovą įgyvendinti Bendrovės tikslus ir asmeninius tikslus, tokiu būdu kuriant trumpalaikę ir ilgalaikę vertę. Jei Vadovas yra „Telia Company“ įmonių grupės vykdančiųjų vadovų komandos narys, kintamasis atlygis nesiūlomas.

3.8. Svarstydama dėl kintamojo atlygio Vadovui, kuris nėra „Telia Company“ įmonių grupės vykdančiųjų vadovų komandos narys, Valdyba turi nuspręsti:

       3.8.1. ar bus išmokamas kintamasis atlygis; ir

       3.8.2. kokia bus tokio kintamojo atlygio suma;

       3.8.3. kokie siektini veiklos rodikliai bus naudojami; 

       3.8.4. ar atlygiai yra pelnyti, ypač atsižvelgiant į nuolatinius verslo rezultatus, kad jie nebūtų neproporcingi ir kad būtų išvengta galimo atlyginimo už nepasiektus tikslus.

2) Patvirtinti Bendrovės vadovo ir valdybos narių atlygio politikos naują redakciją.

6. Dėl atlygio už audito paslaugas.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgiant į tai, kad 2024 m. balandžio 26 d. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas išrinko KPMG Baltics, UAB Bendrovės audito įmone 2024 ir 2025 metams ir nustatė ne daugiau kaip 420 000 (keturių šimtų dvidešimties tūkstančių) eurų be PVM atlygį už dvejų finansinių metų finansinių ataskaitų auditą ir metinių pranešimų įvertinimą, bet neįvertino 2024 ir 2025 m. Bendrovės tvarumo ataskaitos riboto užtikrinimo paslaugos, įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito ir riboto užtikrinimo paslaugų sutartis, pagal kurias už dvejų finansinių metų Bendrovės finansinių ataskaitų auditą, vadovybės ir tvarumo ataskaitų įvertinimą būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 500 000 (penki šimtai tūkstančių) eurų be PVM.

7. Bendrovės valdybos narių rinkimai.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. balandžio 27 d. baigėsi Bendrovės valdybos dvejų metų kadencija, naujai dvejų metų kadencijai iki 2027 m. balandžio 28 d. į Bendrovės valdybą išrinkti:

1)    _______________ (pasiūlė [...])

2)    _______________ (pasiūlė [...])

3)    _______________ (pasiūlė [...])

4)    _______________ (pasiūlė [...])

5)    _______________ (pasiūlė [...])

6)    _______________ (pasiūlė [...])

„Telia Company AB“ kaip Telia Lietuva, AB akcininkė, turinti 88,15 proc. akcijų ir balsų, siūlo eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2025 m. balandžio 28 d., Vilniuje, į Telia Lietuva, AB valdybą dvejų metų kadencijai išrinkti:

1)    p. Per Stefan Backman

2)    p. Claes Johan Ingemar Nycander

3)    p. Hannu-Matti Mäkinen

4)    p. Annelie Christina Lakner

5)    p. Ledą Iržikevičienę (kaip nepriklausomą valdybos narę)

6)    p. Mindaugą Glodą (kaip nepriklausomą valdybos narį)

Stefan Backman – „Telia Lietuva“ valdybos pirmininkas, valdybos narys nuo 2024 m. balandžio 26 d. (pasiūlė „Telia Company AB“). Darbovietė – „Telia Company AB“ vykdantysis viceprezidentas, Grupės vyriausiasis teisininkas ir korporatyvinių reikalų vadovas. Išsilavinimas – Upsalos universiteto (Švedija) teisės magistras. Dalyvauja keleto „Telia Company AB“ įmonių grupei priklausančių įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų darbe. „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Claes Nycander  – „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2014 m. balandžio 29 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Atlygio komiteto pirmininkas. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentas – Vyriausiojo veiklos vadovo biuro vadovas bei Lietuvos, Latvijos ir Estijos šalių valdymo palaikymo grupės narys. Išsilavinimas: Upsalos universiteto (Švedija) verslo administravimo magistras, Stanfordo universiteto Palo Alto (JAV) elektros inžinerijos magistras, Linköpingo universiteto Technologijos instituto (Švedija) elektros inžinerijos magistras ir Linköpingo universiteto (Švedija) matematikos bakalauras. Dalyvauja daugelio „Telia Company AB“ įmonių grupei priklausančių įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų darbe. ‚;Telia Lietuva“ akcijų neturi. 

Hannu-Matti Mäkinen – „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 25 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Audito komiteto pirmininkas ir Atlygio komiteto narys. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) turto valdymo padalinio vyriausiasis juriskonsultas. Išsilavinimas: Arizonos universiteto (JAV) Teisės koledžo Tarptautinės prekybos teisės magistras ir Laplandijos universiteto (Suomija) Teisės mokyklos teisės bakalauras ir teisės magistras. Dalyvauja keleto „Telia Company AB“ įmonių grupei priklausančių įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų darbe. ‚;Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Annelie Lakner – „Telia Company AB“ (Švedija) Įmonių grupės iždo vadovė. Išsilavinimas: Linköpingo universiteto (Švedija) Politikos ir ekonomikos mokslų bakalaurė bei Upsalos universiteto (Švedija) Makroekonomikos ir finansų ekonomikos studijos. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Telia Försäkring AB“ (Švedija) ir „Swedish Pension Fund of Telia“ (Švedija) valdybų narė. „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Leda Iržikevičienė – nepriklausoma „Telia Lietuva“ valdybos narė nuo 2023 m. kovo 16 d. (kaip nepriklausomą valdybos narę pasiūlė „Telia Company AB“), Audito komiteto narė. Darbovietė – Suomijos „OP Corporate Bank plc“ Lietuvos filialo vadovė. Išsilavinimas: Vilniaus universiteto verslo administravimo ir vadybos bakalaurė ir magistrė bei „Baltic Management Institute“ Tarptautinio verslo administravimo vadybos magistrė (EMBA). Dalyvavimas kitų įmonių veikloje – asociacijos „Lyderė“ valdybos narė. ‚;Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Mindaugas Glodas  – nepriklausomas „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 25 d. (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė „Telia Company AB“), Audito ir Atlygio komitetų narys. Darbovietės: „NRD Companies AS“ (Norvegija) generalinis direktorius, „Norway Registers Development AS“ (Norvegija) generalinis direktorius ir „Norway Registers Development AS“ Lietuvos filialo vadovas. Išsilavinimas: Antverpeno universiteto „Centre for Business Administration UFSIA“ (Belgija) Verslo administravimo magistras (MBA) ir Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Verslo administravimo bakalauras (BBA). Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ Tarybos narys, MB „Vox Proxima“ bendrijos narys (50 proc.) ir UAB „Privacy Partners Group“ akcininkas (39 proc.). „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.

Visi kandidatai išrinkti į „Telia Lietuva“ valdybą būtų laikomi valdybos nariais–direktoriais konsultantais (t. y. neetatiniais valdybos nariais), o Leda Iržikevičienė ir Mindaugas Glodas, be to, ir nepriklausomais valdybos nariais.

8. Dėl sprendimų vykdymo.

Sprendimo projektas: 

Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus 2-7 sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.

Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į „Telia Lietuva“, adresu Saltoniškių g. 7A, Vilnius, arba Bendrovės tinklalapyje .

PRIDEDAMA: 

- Nepriklausomo auditoriaus išvada.

- Telia Lietuva, AB metinė ir finansinės ataskaitos už 2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.

- 2024 m. Bendrovės pelno paskirstymo ataskaitos projektas.

- Bendrovės 2024 m. atlygio ataskaita.

- Bendrovės vadovo ir valdybos narių atlygio politika.

- Bendrasis balsavimo biuletenis.

Darius Džiaugys,

Ryšių su investuotojais vadovas,

tel. ,

el. p.

Priedai