TKM1T Tallinna Kaubamaja A.S.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 17.03.2023

Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 17.03.2023

17. märtsil 2023. aastal toimus Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek Tallinnas, aadressil Tammsaare tee 51 asuvas Viking Motors’i esinduses. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 29 097 753 häält, so 71,44% kõikidest häältest ning kokku oli esindatud 72 aktsionäri.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas:

1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2022. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada 28 899 103 hääle ehk 99,32% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2022. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2022 on 646 797 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 862 763  tuhat eurot ning puhaskasum 29 485 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine

Kinnitada 29 097 753 hääle ehk 100% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2022. aasta kasumi jaotamise otsus ja dividendi maksmise kord:

Eelmiste aastate jaotamata kasum86 298 tuhat eurot
2022. aasta puhaskasum29 485 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2022115 783 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,68 eurot aktsia kohta27 696 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist88 087 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 31. märtsil 2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 5. aprillil 2023 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Nõukogu liikme tagasi kutsumine ja uue nõukogu liikme valimine

Kutsuda 28 885 216 hääle ehk 99,27% poolthäälega tagasi Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu liige Andres Järving, kelle volitused lõppevad tagasi kutsumisest ning valida uueks Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu liikmeks alates 17.03.2023.a 3-aastaseks ametiajaks Kristo Anton (isikukood 37605250302). Maksta uuele nõukogu liikmele tasu 2 000 eurot kuus.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS dividendimakse ex-päev

Ülaltoodust tulenevalt annab Tallinna Kaubamaja Grupp AS teada, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 30.03.2023. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2022. majandusaasta eest.

Üldkoosolekut kajastava veebiseminari salvestust on võimalik vaadata:   

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel. 731 5000



EN
17/03/2023

Underlying

TKM1TTallinna Kaubamaja A.S.

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Tallinna Kaubamaja A.S.

 PRESS RELEASE
Free
TKM1T Tallinna Kaubam...

Unaudited consolidated interim accounts for the second quarter and fir...

Unaudited consolidated interim accounts for the second quarter and first six months of 2025 Segments (EURm)Q2/25Q2/24Change6m/256m/24ChangeSupermarkets155.7150.33.6%304.0296.72.5%Department stores25.725.41.0%48.449.4-2.0%Cars45.154.1-16.6%82.598.9-16.7%Security4.45.7-24.1%9.010.3-12.8%Real Estate1.91.89.5%3.93.412.6%Total sales232.8237.3-1.9%447.8458.8-2.4%       Supermarkets3.45.2-35.0%4.06.2-34.9%Department stores0.00.2-100.0%-1.7-1.068.1%Cars1.63.3-51.3%2.35.6-58.7%Security-0.30.0-747.6%-0.4-0.1324.0%Real Estate2.41.739.0%4.63.917.6%IFRS 16-0.5-0.6-16.6%-1.0-1.0-2.6%Total profit before t...

July 9, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TKM1T Tallinna Kaubam...

2025. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

2025. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused Segmendid (EURm)Q2/25Q2/24Muutus6m/256m/24MuutusSupermarketid155,7150,33,6%304,0296,72,5%Kaubamaja25,725,41,0%48,449,4-2,0%Autokaubandus45,154,1-16,6%82,598,9-16,7%Turva4,45,7-24,1%9,010,3-12,8%Kinnisvara1,91,89,5%3,93,412,6%Müügitulud kokku232,8237,3-1,9%447,8458,8-2,4%       Supermarketid3,45,2-35,0%4,06,2-34,9%Kaubamaja0,00,2-100,0%-1,7-1,068,1%Autokaubandus1,63,3-51,3%2,35,6-58,7%Turva-0,30,0-747,6%-0,4-0,1324,0%Kinnisvara2,41,739,0%4,63,917,6%IFRS 16-0,5-0,6-16,6%-1,0-1,0-2,6%Maksueelne kasum kokku6,69,9-32,7%7,913,7-42,1...

July 9, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TKM1T Tallinna Kaubam...

Judgment of the Administrative Regional Court of the Republic of Latvi...

Judgment of the Administrative Regional Court of the Republic of Latvia regarding KIA Auto AS and TKM Grupp AS On 5th of June 2025, the Administrative Regional Court of the Republic of Latvia delivered a judgment in a case that has been ongoing for over ten years, concerning the legality of the decision made by the Latvian Competition Council on August 7, 2014, regarding TKM Grupp AS and its subsidiary KIA Auto AS (initial company announcement dated ). KIA Auto AS and TKM Grupp AS express their regret that, despite the extensive explanations, statements, and additional evidence they submitt...

June 6, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TKM1T Tallinna Kaubam...

Läti Vabariigi administratiivse ringkonnakohtu otsus KIA Auto AS ja TK...

Läti Vabariigi administratiivse ringkonnakohtu otsus KIA Auto AS ja TKM Grupp AS kohta 5. juunil 2025 tegi Läti Vabariigi administratiivne ringkonnakohus otsuse üle kümne aasta kestnud menetluses, mis puudutas Läti Konkurentsiameti 7. augusti 2014. aasta otsuse seaduslikkust TKM Grupp AS ja selle tütarettevõtte KIA Auto AS suhtes (esialgne börsiteade ). KIA Auto AS ja TKM Grupp AS avaldavad kahetsust, et vaatamata nende esitatud ulatuslikele selgitustele, avaldustele ja täiendavatele tõenditele jäeti need arvesse võtmata ning Läti Konkurentsiameti otsus jäeti jõusse. KIA Auto AS ja TKM Grup...

June 6, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TKM1T Tallinna Kaubam...

Completion of the intra-group restructuring of car trade in Lithuania

Completion of the intra-group restructuring of car trade in Lithuania TKM Grupp AS published a on 07.04.2025, announcing the restructuring carried out in Lithuania by its subsidiary TKM Auto OÜ, which organizes the activities of the car trade segment, the aim of which was to separate the KIA and Škoda business lines. According to the demerger approval signed on 22.05.2025, UAB KIA Auto (the dividing company), which resumed using its previously used business name after the division, transferred the Škoda business line to the acquiring company, which is the company established on 28th of Ma...

May 29, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch