TKM1T Tallinna Kaubamaja A.S.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 18.03.2024

Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 18.03.2024

18. märtsil 2024. aastal toimus Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek Tallinnas, aadressil Tammsaare tee 51 asuvas Viking Motors’i esinduses. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 29 269 053 häält, so 71,86% kõikidest häältest ning kokku oli esindatud 81 aktsionäri.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas:

1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2023. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada 29 124 679 hääle ehk 99,51% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2023. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2023 on 691 508 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 947 257 tuhat eurot ning puhaskasum 37 424 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine

Kinnitada 29 267 403 hääle ehk 99,99% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2023. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste aastate jaotamata kasum 90 536 tuhat eurot
2023. aasta puhaskasum 37 424 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2023 127 960 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,72 eurot aktsia kohta 29 325 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 98 635 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 03. aprillil 2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 08. aprillil 2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Nõukogu liikmete tagasi kutsumine, uue nõukogu liikmete valimine ja tasustamise korra määramine

Seoses osade nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega ning eesmärgiga ühtlustada nõukogu liikmete volituste tähtajad, kutsuda 29 027 579 hääle ehk 99,17% poolthäälega alates 20.05.2024.a tagasi Tallinna Kaubamaja Grupp AS senine nõukogu terves koosseisus ning valida Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu liikmeteks alates 20.05.2024 järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks Jüri Käo (isikukood 36511160272), Enn Kunila (isikukood 35003190254), Gunnar Kraft (isikukood 36403160286), Meelis Milder (isikukood 35804054210) ja Kristo Anton (isikukood 37605250302). Maksta nõukogu esimehele tasu 4 200 eurot ja nõukogu liikmetele tasu 3 500 eurot kuus.

4. Tallinna Kaubamaja Grupp AS põhikirja ja ärinime muutmine

Muuta 29 268 853 hääle ehk 100% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS ärinime ja sellega seoses kinnitada põhikirja uus redaktsioon, kus uueks ärinimeks on TKM Grupp AS.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS dividendimakse ex-päev

Ülaltoodust tulenevalt annab Tallinna Kaubamaja Grupp AS teada, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 02.04.2024. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. majandusaasta eest.

Üldkoosolekut kajastava veebiseminari salvestust on alates 19.03.2024 võimalik vaadata

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel. 731 5000





EN
18/03/2024

Underlying

TKM1TTallinna Kaubamaja A.S.

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Tallinna Kaubamaja A.S.

 PRESS RELEASE
Free
TKM1T Tallinna Kaubam...

Unaudited consolidated interim accounts for the third quarter and firs...

Unaudited consolidated interim accounts for the third quarter and first nine months of 2024 Segments (EURm)Q3/24Q3/23yoy9m/249m/23yoySupermarkets149.5153.5-2.6%446.3455.2-1.9%Department stores21.523.9-9.7%71.075.6-6.1%Cars50.751.1-0.8%149.6148.60.7%Security segment5.64.039.6%15.910.452.8%Real Estate1.71.72.0%5.24.96.2%Total sales229.1234.1-2.1%687.9694.7-1.0%Supermarkets5.36.2-15.6%11.512.6-8.9%Department stores-1.1-0.4147.0%-2.1-0.2742.2%Cars3.23.6-11.7%8.911.4-22.0%Security segment0.40.01285.7%0.30.1110.1%Real Estate1.62.2-25.6%5.57.6-27.4%IFRS 16-0.8-0.565.0%-1.8-1.516.5%Total profit bef...

October 10, 2024 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TKM1T Tallinna Kaubam...

2024. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

2024. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused Segmendid (EURm)Q3/24Q3/23yoy9m/249m/23yoySupermarketid149,5153,5-2,6%446,3455,2-1,9%Kaubamajad21,523,9-9,7%71,075,6-6,1%Autokaubandus50,751,1-0,8%149,6148,60,7%Turvasegment5,64,039,6%15,910,452,8%Kinnisvara1,71,72,0%5,24,96,2%Müügitulud kokku229,1234,1-2,1%687,9694,7-1,0%Supermarketid5,36,2-15,6%11,512,6-8,9%Kaubamajad-1,1-0,4147,0%-2,1-0,2742,2%Autokaubandus3,23,6-11,7%8,911,4-22,0%Turvasegment0,40,01285,7%0,30,1110,1%Kinnisvara1,62,2-25,6%5,57,6-27,4%IFRS 16-0,8-0,565,0%-1,8-1,516,5%Maksueelne kasum kokku8,611,2-23,1%22,32...

October 10, 2024 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TKM1T Tallinna Kaubam...

Prolongation of authorities of members of the Supervisory Board of KIA...

Prolongation of authorities of members of the Supervisory Board of KIA Auto Aktsiaselts TKM Auto OÜ, subsidiary of TKM Grupp AS, has resolved as the sole shareholder to prolong the authorities of all members of the Supervisory Board of KIA Auto Aktsiaselts for another 3-year term until the 21st of September 2027. The members of the Supervisory Board of KIA Auto Aktsiaselts are Aarne Õllek (Chairman of the Supervisory Board), Jüri Käo, Enn Kunila, Raul Puusepp and Kristo Anton. KIA Auto Aktsiaselts is the importer and wholesaler of KIA vehicles and spare parts in Estonia, Latvia and ...

September 20, 2024 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TKM1T Tallinna Kaubam...

KIA Auto Aktsiaseltsi nõukogu liikmete volituste pikendamine

KIA Auto Aktsiaseltsi nõukogu liikmete volituste pikendamine TKM Grupp AS tütarettevõte TKM Auto OÜ otsustas ainuaktsionärina pikendada KIA Auto Aktsiaseltsi nõukogu liikmete volitusi uueks 3-aastaseks ametiajaks kuni 21.09.2027. KIA Auto Aktsiaseltsi nõukogu liikmed on Aarne Õllek (nõukogu esimees), Jüri Käo, Enn Kunila, Raul Puusepp ja Kristo Anton. KIA Auto Aktsiaselts on Eestis, Lätis ja Leedus KIA sõiduautode ja varuosade maaletoomise ning hulgimüügiga tegelev ettevõte. Raul PuuseppJuhatuse esimeesTel 731 5000

September 20, 2024 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TKM1T Tallinna Kaubam...

Unaudited consolidated interim accounts for the second quarter and fir...

Unaudited consolidated interim accounts for the second quarter and first six months of 2024 Segments (EURm)Q2/24Q2/23Change6m/246m/23ChangeSupermarkets150.3154.5-2.7%296.7301.7-1.6%Department stores25.427.0-5.9%49.451.7-4.5%Cars54.155.9-3.1%98.997.61.4%Security5.73.563.2%10.36.461.1%Real Estate1.81.68.6%3.43.28.4%Total sales237.3242.5-2.1%458.8460.5-0.4%       Supermarkets5.24.611.3%6.26.3-2.2%Department stores0.21.0-82.7%-1.00.2-617.0%Cars3.34.7-29.1%5.67.7-26.8%Security0.00.1-25.0%-0.10.1-186.5%Real Estate1.73.0-42.1%3.95.5-28.1%IFRS 16-0.6-0.511.8%-1.0-1.0-6.4%Total profit before tax9.91...

July 10, 2024 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch