TKM1T Tallinna Kaubamaja A.S.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 19.03.2021

Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 19.03.2021

19. märtsil 2021. aastal toimus Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek Tallinnas, aadressil Liivalaia tänav 33 asuvas Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 29 541 042 häält, so 72,53% kõikidest häältest ning kokku oli esindatud 54 aktsionäri.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas:

1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2020. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada 29 541 042 hääle ehk 100% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp 2020. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2020 on 597 284 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 741 938 tuhat eurot ning puhaskasum 19 499 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine

Kinnitada 29 541 042 hääle ehk 100,00% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2020. a. kasumi jaotamise otsus ja dividendi maksmise kord:

Eelmiste aastate jaotamata kasum82 132 tuhat eurot
2020. aasta puhaskasum19 499 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2020101 631 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,60 eurot aktsia kohta24 438 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist77 193 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 6. aprillil 2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 9. aprillil 2021 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Nõukogu liikmete valimine ja tasustamise korra määramine

28 875 546 hääle ehk 97,75% poolthäälega valida seoses nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega 20.05.2021.a. Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu liikmeteks alates 21.05.2021.a. järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks Jüri Käo, Andres Järving, Enn Kunila, Gunnar Kraft ja Meelis Milder.

Maksta nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: nõukogu esimehele makstava tasu suuruseks on 2 400 eurot kuus ja nõukogu liikmele makstava tasu suuruseks on 2 000 eurot kuus.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS dividendimakse ex-päev

Ülaltoodust tulenevalt annab Tallinna Kaubamaja Grupp AS teada, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 01.04.2021. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. majandusaasta eest.

Üldkoosolekut kajastava veebiseminari salvestust on võimalik vaadata

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel. 731 5000



EN
19/03/2021

Underlying

TKM1TTallinna Kaubamaja A.S.

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Tallinna Kaubamaja A.S.

 PRESS RELEASE
Free
TKM1T Tallinna Kaubam...

Acquisition of shares of Rohe Auto AS, SKO Motors OÜ and SKO Motors Ki...

Acquisition of shares of Rohe Auto AS, SKO Motors OÜ and SKO Motors Kinnisvara OÜ On 7 January 2026, TKM Grupp AS issued a market announcement notifying of signing a contract under which its subsidiary TKM Auto OÜ will acquire 100% shares of Rohe Auto AS, SKO Motors OÜ and SKO Motors Kinnisvara OÜ after the completion of the transaction. Today, 11 March 2026, after having fulfilled the preliminary conditions for completing the transaction and approval of the Competition Authority, TKM Auto OÜ completed the acquisition of 100% shares in the said companies. Raul PuuseppChairman of the Board...

March 11, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TKM1T Tallinna Kaubam...

Rohe Auto AS aktsiate, SKO Motors OÜ osa ja SKO Motors Kinnisvara OÜ o...

Rohe Auto AS aktsiate, SKO Motors OÜ osa ja SKO Motors Kinnisvara OÜ osa omandamine TKM Grupp AS avaldas 07.01.2026 börsiteate, milles teatas lepingu sõlmimisest, mille alusel tütarettevõte TKM Auto OÜ omandab tehingu lõpuleviimisel 100% Rohe Auto AS aktsiatest, 100% SKO Motors OÜ osadest ja 100% SKO Motors Kinnisvara OÜ osadest. Täna, 11.03.2026, peale tehingu lõpuleviimise eeltingimuste täitmist ja Konkurentsiameti loa saamist omandas TKM Auto OÜ 100% osaluse nimetatud äriühingutes. Raul PuuseppJuhatuse esimeesTel 731 5000

March 11, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TKM1T Tallinna Kaubam...

Notice of convening the annual general meeting of shareholders of TKM ...

Notice of convening the annual general meeting of shareholders of TKM Grupp AS The Management Board of TKM Grupp AS (registry code 10223439, location Kaubamaja 1, 10143, Tallinn) convenes the annual general meeting of shareholders on 17th of March 2026 at 12 p.m. at the Nordic Hotel Forum (address: Viru väljak 3, Tallinn). The registration of the participants of the meeting will start on 17th of March 2026 at 11.30 a.m. The list of shareholders entitled to vote at the general meeting will be fixed seven days before the general meeting, i.e. on 10th of March 2026, as at the end of the busin...

February 19, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TKM1T Tallinna Kaubam...

TKM Grupp AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

TKM Grupp AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade TKM Grupp AS (registrikood 10223439, asukoht Kaubamaja 1, 10143 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 17. märtsil 2026. aastal algusega kell 12:00 hotellis Nordic Hotel Forum (aadress Viru väljak 3, Tallinn). Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 17. märtsil 2026 kell 11:30. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 10. märtsil 2026 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsionäri õiguste kasutamis...

February 19, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TKM1T Tallinna Kaubam...

Audited annual report 2025

Audited annual report 2025 The Supervisory Board of TKM Grupp AS approved today, on 19 February 2026 the annual report and profit allocation proposal for the year 2025 of TKM Grupp AS. The Supervisory Board decided to present the annual report and profit allocation proposal as prepared by the Management Board for the approval of the general meeting of shareholders. The revenues and profits remained unchanged compared to the preliminary disclosure on 16 January 2026. The original audited Annual Report 2025 document is submitted in machine-readable .xhtml format to the Nasdaq Tallinn Stock E...

February 19, 2026 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch