TSM1T Tallinna Sadam AS

ASi Tallinna Sadam aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

ASi Tallinna Sadam aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused



 

ASi Tallinna Sadam (edaspidi: Tallinna Sadam) aktsionäridele korraline üldkoosolek toimus 24. aprillil 2025 algusega kell 14.00 Tallinna Sadama peakontori aatriumis (Sadama 25, Tallinn).

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 3. aprillil 2025 börsi infosüsteemis, Tallinna Sadama kodulehel ning ajalehes Postimees. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 17. aprillil 2025 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäride korralisel üldkoosolekul osales kokku 79 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 200 537 497 häält, mis moodustasid 76,25% kõigist aktsiatega esindatud häältest. Enne üldkoosolekut hääletanud aktsionärid loetakse üldkoosolekul osalevaks ja aktsionärile kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka.

Tallinna Sadama aktsionäride korralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised otsused:

  1. 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada 200 520 863 hääle ehk 99,99% poolthäälega ASi Tallinna Sadam 2024. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

  1. Kasumi jaotamine

Kinnitada 200 537 445 hääle ehk 100,00% poolthäälega AS Tallinna Sadam 2024. aasta kasumi jaotamise otsus ja dividendi maksmise kord:

    1. Kinnitada 2024. aasta majandusaasta kasum 19 152 928 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2024. aasta kasumiga) 46 831 353 eurot.
    2. Kanda kohustuslikku reservkapitali  544 210 eurot.
    3. Maksta aktsionäridele dividendi 0,073 eurot aktsia kohta, kokku summas 19 199 000 eurot.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 9. mail 2025 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 8. mai 2025. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2024. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 16. mail 2025.

  1. Audiitori valimine

Nimetada 200 517 412 hääle ehk 99,99% poolthäälega ASi Tallinna Sadam 2025. aasta majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ning maksta audiitorühingule tasu vastavalt läbiviidud hankel (riigihange 258237) audiitorühingu poolt tehtud pakkumusele.

  1. Nõukogu liikmete valimine

Valida 200 444 144 hääle ehk 99,95% poolthäälega:

4.1 ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeteks Priit Perens, Meelike Paalberg, Anneli Heinsoo, Teele Lepp, Marek Helm, Kaur Kajak ja Sander Salmu, volituste tähtajaga 1. juuli 2025 kuni 30. juuni 2028.

4.2 Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu esimeheks Priit Perens volituste algusega 1. juuli 2025.

4.3 Nõukogu liikmete Riho Unt, Maarika Honkonen, Risto Mäeots, Ain Tatter ja Veiko Sepp volitusi ei pikendata ja need lõppevad 30. juuni 2025.

Üldkoosoleku materjalid on avaldatud Tallinna Sadama veebilehel , kuhu lisame ka  üldkoosoleku protokolli hiljemalt 1. mail ja videosalvestuse eesti ja inglise keeles hiljemalt 8. mail.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Andrus Ait

Finantsjuht / juhatuse liige

Tel.

E-post:



 



EN
24/04/2025

Underlying

TSM1TTallinna Sadam AS

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Tallinna Sadam AS

 PRESS RELEASE
Free
TSM1T Tallinna Sadam ...

Tallinn District Court decision in the criminal case related to the fo...

Tallinn District Court decision in the criminal case related to the former board members of Tallinna Sadam In June 2024 Harju County Court terminated the criminal proceedings towards former member of the management board of AS Tallinna Sadam (hereinafter: “Tallinna Sadam”) Ain Kaljurand, Allan Kiil and other defendants due to expiration of the limitation period for the criminal case, released the properties from seizure and partially ordered procedure expenses. The county court agreed that the defendants had participated in corrupt agreements but considered them to be cases of private secto...

June 4, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TSM1T Tallinna Sadam ...

Ringkonnakohtu otsus Tallinna Sadama endiste juhatuse liikmetega seotu...

Ringkonnakohtu otsus Tallinna Sadama endiste juhatuse liikmetega seotud kriminaalasjas Harju Maakohus lõpetas 2024. aasta juunis AS-i Tallinna Sadam (edaspidi „Tallinna Sadam“) endise juhatuse liikme Ain Kaljuranna, Allan Kiili ja teiste suhtes algatatud kriminaalmenetluse süütegude aegumise tõttu, vabastas arestitud varad ning mõistis osaliselt välja menetluskulud. Maakohus nõustus, et süüdistatavad on osalenud korruptiivsetes kokkulepetes, kuid pidas neid erasektori korruptsiooni juhtumiteks, mille puhul on süütegude aegumise tähtaeg lühem võrreldes ametiisiku poolt altkäemaksu võtmise o...

June 4, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TSM1T Tallinna Sadam ...

Summary of Tallinna Sadam webinars

Summary of Tallinna Sadam webinars   On 12 May 2025, Tallinna Sadam held a webinar for investors where the Chairman of the Management Board Valdo Kalm and the Member of the Management Board CFO Andrus Ait presented unaudited results of the Group for 2025 Q1. Tallinna Sadam would like to thank all participants. The recording of the webinars can be followed up   and  language. The presentation is attached to this notice and is also available at the company’s web page: . Angelika AnnusHead of Investor RelationsTel   Attachment

May 12, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TSM1T Tallinna Sadam ...

Tallinna Sadama veebiseminaride kokkuvõte

Tallinna Sadama veebiseminaride kokkuvõte 12. mail toimusid Tallinna Sadama veebiseminarid eesti ja inglise keeles, kus juhatuse esimees Valdo Kalm ja juhatuse liige / finantsjuht Andrus Ait tutvustasid grupi 2025. aasta I kvartali majandustulemusi. Tallinna Sadam tänab kõiki osalejaid. Veebiseminaride salvestused on järele kuulatavad ja . Presentatsioon on lisatud käesolevale teatele ja selle leiab ka ettevõtte kodulehelt: . Angelika AnnusInvestorsuhete juhtTel. E-post: Manus

May 12, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TSM1T Tallinna Sadam ...

AS Tallinna Sadam financial results for 2025 Q1

AS Tallinna Sadam financial results for 2025 Q1 In the first quarter of 2025, sales revenue of Tallinna Sadam group amounted to 28 million euros showing growth of +1.5%, adjusted EBITDA was 14 million euros increasing by +18% and profit 7 million euros increasing by +31% compared to the same period last year. The adjusted EBITDA margin was 49% and the volume of investments was close to 4 million euros. The number of passengers decreased by –3.6% and cargo volumes by –0.7%, however vessel calls increased by +4.8% in the first quarter of 2025. Ferry business was stabile – although the number...

May 12, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch