TSM1T Tallinna Sadam AS

ASi Tallinna Sadam aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

ASi Tallinna Sadam aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused



 

ASi Tallinna Sadam (edaspidi: Tallinna Sadam) aktsionäridele korraline üldkoosolek toimus 24. aprillil 2025 algusega kell 14.00 Tallinna Sadama peakontori aatriumis (Sadama 25, Tallinn).

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 3. aprillil 2025 börsi infosüsteemis, Tallinna Sadama kodulehel ning ajalehes Postimees. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 17. aprillil 2025 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäride korralisel üldkoosolekul osales kokku 79 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 200 537 497 häält, mis moodustasid 76,25% kõigist aktsiatega esindatud häältest. Enne üldkoosolekut hääletanud aktsionärid loetakse üldkoosolekul osalevaks ja aktsionärile kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka.

Tallinna Sadama aktsionäride korralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised otsused:

  1. 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada 200 520 863 hääle ehk 99,99% poolthäälega ASi Tallinna Sadam 2024. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

  1. Kasumi jaotamine

Kinnitada 200 537 445 hääle ehk 100,00% poolthäälega AS Tallinna Sadam 2024. aasta kasumi jaotamise otsus ja dividendi maksmise kord:

    1. Kinnitada 2024. aasta majandusaasta kasum 19 152 928 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2024. aasta kasumiga) 46 831 353 eurot.
    2. Kanda kohustuslikku reservkapitali  544 210 eurot.
    3. Maksta aktsionäridele dividendi 0,073 eurot aktsia kohta, kokku summas 19 199 000 eurot.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 9. mail 2025 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 8. mai 2025. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2024. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 16. mail 2025.

  1. Audiitori valimine

Nimetada 200 517 412 hääle ehk 99,99% poolthäälega ASi Tallinna Sadam 2025. aasta majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ning maksta audiitorühingule tasu vastavalt läbiviidud hankel (riigihange 258237) audiitorühingu poolt tehtud pakkumusele.

  1. Nõukogu liikmete valimine

Valida 200 444 144 hääle ehk 99,95% poolthäälega:

4.1 ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeteks Priit Perens, Meelike Paalberg, Anneli Heinsoo, Teele Lepp, Marek Helm, Kaur Kajak ja Sander Salmu, volituste tähtajaga 1. juuli 2025 kuni 30. juuni 2028.

4.2 Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu esimeheks Priit Perens volituste algusega 1. juuli 2025.

4.3 Nõukogu liikmete Riho Unt, Maarika Honkonen, Risto Mäeots, Ain Tatter ja Veiko Sepp volitusi ei pikendata ja need lõppevad 30. juuni 2025.

Üldkoosoleku materjalid on avaldatud Tallinna Sadama veebilehel , kuhu lisame ka  üldkoosoleku protokolli hiljemalt 1. mail ja videosalvestuse eesti ja inglise keeles hiljemalt 8. mail.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Andrus Ait

Finantsjuht / juhatuse liige

Tel.

E-post:



 



EN
24/04/2025

Underlying

TSM1TTallinna Sadam AS

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Tallinna Sadam AS

 PRESS RELEASE
Free
TSM1T Tallinna Sadam ...

Resolutions of the Annual General Meeting of AS Tallinna Sadam

Resolutions of the Annual General Meeting of AS Tallinna Sadam The annual general meeting of AS Tallinna Sadam (hereinafter: Tallinna Sadam) was held on 24 April 2025 at 14.00 in the atrium of head office of Tallinna Sadam (Sadama 25, Tallinn). The notice on calling the annual general meeting was published on 3 April 2025 in the stock exchange information system, on Tallinna Sadam website and in the daily newspaper “Postimees”. The list of shareholders entitled to participate at the annual general meeting was fixed as of 17 April 2025 at the end of the business day of the Nasdaq CSD se...

April 24, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TSM1T Tallinna Sadam ...

ASi Tallinna Sadam aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

ASi Tallinna Sadam aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused   ASi Tallinna Sadam (edaspidi: Tallinna Sadam) aktsionäridele korraline üldkoosolek toimus 24. aprillil 2025 algusega kell 14.00 Tallinna Sadama peakontori aatriumis (Sadama 25, Tallinn). Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 3. aprillil 2025 börsi infosüsteemis, Tallinna Sadama kodulehel ning ajalehes Postimees. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 17. aprillil 2025 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsionäride korralisel üldkoosolekul osales kokku 79 aktsionäri, kellele kuuluvate akts...

April 24, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TSM1T Tallinna Sadam ...

AS Tallinna Sadam operational volumes for 2025 Q1

AS Tallinna Sadam operational volumes for 2025 Q1 In 2025 Q1, 3.3 million tons of cargo and 1.4 million passengers passed through the harbours of Tallinna Sadam. Compared to the same period previous year, the number of passengers decreased by 3.6% i.e. 52 thousand passengers, while the cargo volume remained at similar level decreasing 0.7% i.e. 24 thousand tons. However, the number of vessel calls increased by 4,8%. The number of passengers travelling between the Estonian mainland and the main islands decreased by 2,1%, the number of vehicles increased by 2,1%. The number of charter days of...

April 11, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TSM1T Tallinna Sadam ...

ASi Tallinna Sadam 2025. aasta I kvartali tegevusmahud

ASi Tallinna Sadam 2025. aasta I kvartali tegevusmahud 2025. aasta I kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 3,3 miljonit tonni kaupa ja 1,4 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahanes reisijate arv 3,6% ehk 52 tuhande reisija võrra. Kaubamaht jäi sarnasele tasemele, kuid kahanedes 0,7% ehk 24 tonni võrra. Samas on kasvanud laevakülastuste arv 4,8%. Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate arv kahanes 2,1%, sõidukite arv kasvas 2,1%. Jäämurdja Botnica prahipäevade arv jäi eelneva aasta tasemele 100% kasutusmääraga. Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu s...

April 11, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TSM1T Tallinna Sadam ...

Notice on Calling the Annual General Meeting of Shareholders of as Tal...

Notice on Calling the Annual General Meeting of Shareholders of as Tallinna Sadam Dear shareholder! The management board of AS Tallinna Sadam (hereinafter: Tallinna Sadam), registry code 10137319, address Sadama 25, 15051 Tallinn, hereby calls the annual general meeting of shareholders, to be held at 14.00 on 24 April 2025 in the atrium of head office of Tallinna Sadam (Sadama 25, Tallinn). Registration of participants will start at the venue of the meeting on 24 April 2025 at 13.15. The list of shareholders entitled to participate at the annual general meeting will be fixed seven days be...

April 3, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch