TVEAT AS Tallinna Vesi

ASi Tallinna Vesi korralise üldkoosoleku otsused

ASi Tallinna Vesi korralise üldkoosoleku otsused

AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (edaspidi ka „Selts”) üldkoosolek toimus neljapäeval, 28. mail 2020 kell 9.00-9.50. Seltsi Paljassaare Reoveepuhastusjaama (Paljassaare põik 14, Tallinn) võimlas. Seltsi 20. miljonist häälest oli koosolekul esindatud 14 364 981 häält, s.o 71,82% kõigist häältest.

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:

1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

OTSUS: Kinnitada 2019. aasta majandusaasta aruanne bilansimahuga 262 855 000 (kakssada kuuskümmend kaks miljonit kaheksasada viiskümmend viis tuhat) eurot ning puhaskasumiga 27 760 000 (kakskümmend seitse miljonit seitsesada kuuskümmend tuhat) eurot 14 359 581 poolthäälega (s.o. 99,96% koosolekul esindatud häältest).



2. Kasumi jaotamine



OTSUS: Kinnitada 14 364 981 poolthäälega (s.o 100% koosolekul esindatud häältest) kasumi jaotamise ettepanek.



Seltsi 2019. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 27 760 000 (kakskümmend seitse miljonit seitsesada kuuskümmend tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 20 000 600 (kakskümmend miljonit kuussada) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2019 seisuga kogunenud 77 512 000 (seitsmekümne seitsme miljoni viiesaja kaheteistkümne tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2019. aasta 27 760 000 (kahekümne seitsme miljoni seitsmesada kuuekümne tuhande) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 1 (üks) euro aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 600 (kuussada) eurot aktsia kohta. 



Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Juhatuse ettepaneku kohaselt otsustas nõukogu esitada üldkoosolekule ettepaneku maksta dividendid aktsionäridele välja 26. juunil 2020. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 12. juuni 2020. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 11. juuni 2020. Alates 11. juunist 2020 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

OTSUS 1: 14 238 849 poolthäälega (s.o 99.12% koosolekul esindatud häältest) pikendada Pr Katrin Kendra AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 1. juunist 2020 volituste tähtajaga kaks (2) aastat.

OTSUS 2: 14 238 849 poolthäälega (s.o 99.12% koosolekul esindatud häältest) pikendada hr Simon Roger Gardiner’i AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 4. juunist 2020 volituste tähtajaga kaks (2) aastat.

OTSUS 3: 14 238 849 poolthäälega (s.o 99.12% koosolekul esindatud häältest) pikendada hr Martin Padley AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 3. novembrist 2020 volituste tähtajaga kaks (2) aastat.

4. Audiitori valimine

OTSUS: 14 364 981 poolthäälega ( s.o. 100% koosolekul esindatud häältest) nimetada Seltsi 2020. aasta majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

5. Juhatuse esimehe ülevaade



Juhatuse esimehe ülevaate ettevõtte tegevuse kohta, leiab (lk 5-9 ja 25-26).

Eliis Randver

Kliendisuhete ja kommunikatsiooni juht

AS Tallinna Vesi

Tel: (+372) 62 62 275

EN
28/05/2020

Underlying

TVEATAS Tallinna Vesi

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on AS Tallinna Vesi

 PRESS RELEASE
Free
TVEAT AS Tallinna Ves...

Correction: Notice to convene the Annual General Meeting of Shareholde...

Correction: Notice to convene the Annual General Meeting of Shareholders of Aktsiaselts Tallinna Vesi Date correction in the following sentence: The list of shareholders entitled to vote at the General Meeting will be established 7 days prior to the General Meeting, i.e., as of 16 April 2026 at the closure of business day of the Nasdaq CSD Estonia’s settlement system. The Management Board of AS TALLINNA VESI (registry code 10257326, Ädala 10, 10614 Tallinn) (hereafter also referred to as ‘the Company’) announces that the Annual General Meeting of Shareholders of the Company will be held on...

March 31, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TVEAT AS Tallinna Ves...

Parandusteade: Aktsiaseltsi Tallinna Vesi aktsionäride korralise üldko...

Parandusteade: Aktsiaseltsi Tallinna Vesi aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Parandatud kuupäev lauses: Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üld­koosoleku toimumist, s.o 16. aprillil 2026 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) (edaspidi ka Selts) juhatus teatab, et Seltsi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub neljapäeval, 23. aprillil 2026 algusega kell 10.00 Ülemiste veepuhastusjaama (Järvevana tee 3, Tallinn) Sinises...

March 31, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TVEAT AS Tallinna Ves...

Notice to convene the Annual General Meeting of Shareholders of Aktsia...

Notice to convene the Annual General Meeting of Shareholders of Aktsiaselts Tallinna Vesi The Management Board of AS TALLINNA VESI (registry code 10257326, Ädala 10, 10614 Tallinn) (hereafter also referred to as ‘the Company’) announces that the Annual General Meeting of Shareholders of the Company will be held on Thursday, 23 April 2026 at 10:00 (UTC+3), in the Blue Auditorium at the Ülemiste Water Treatment Plant (address: Järvevana tee 3, Tallinn, Estonia). Registration for shareholders wishing to attend the Annual General Meeting in person will open at 09:30 (UTC+3) on 23 April 2026 at ...

March 31, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TVEAT AS Tallinna Ves...

Aktsiaseltsi Tallinna Vesi aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkuku...

Aktsiaseltsi Tallinna Vesi aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) (edaspidi ka Selts) juhatus teatab, et Seltsi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub neljapäeval, 23. aprillil 2026 algusega kell 10.00 Ülemiste veepuhastusjaama (Järvevana tee 3, Tallinn) Sinises saalis. Korralisest üldkoosolekust füüsiliselt osa võtta soovivate aktsionäride registreerimine algab 23. aprillil 2026 kell 9.30 üldkoosoleku toimumise kohas. Registreerimine lõpeb kell 10.00. Palume aktsionäridel ja nende esin...

March 31, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
TVEAT AS Tallinna Ves...

Notice of court settlement

Notice of court settlement Today, the Tallinn Circuit Court handed down a judgement in the case brought by Tallinn University of Technology against AS Tallinna Vesi, partially upholding Tallinna Vesi’s appeal and partially setting aside the judgement of Harju County Court of 25/04/2025, which had found the claim for late payment interest to be justified prior to 15/07/2022. However, the Tallinn Circuit Court also agreed with the county court that the claim by Tallinn University of Technology against Tallinna Vesi may be justified, at least to some extent; the limitation period should not be...

March 27, 2026 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch