Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2025 m. balandžio 30 d. sprendimai
Restruktūrizuojamos Akcinės bendrovės „UTENOS TRIKOTAŽAS“ (toliau – Bendrovė) valdybos atlikti veiksmai ir priimti sprendimai:
1. Bendrovės 2024 m. konsoliduotos metinis pranešimas.
Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2024 m. Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas.
Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas
2. Nepriklausomo auditoriaus išvados dėl 2024 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio bei konsoliduotojo metinio pranešimo.
Pristatytos auditoriaus išvados dėl 2024 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir konsoliduotojo metinio pranešimo.
Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas
3. 2024 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Patvirtinti 2024 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.
4. Bendrovės 2024 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.
Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui Bendrovės valdybos pasiūlytą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama Priede nr. 4).
4. Bendrovės valdybos rinkimai naujai kadencijai.
Atšaukta visa Bendrovės valdyba (in corpore) ir išrinkta naujai kadencijai toliau nurodyti asmenys Bendrovės valdybos nariais, kurie pradės eiti pareigas nuo šio Susirinkimo dienos, įgaliojant Bendrovės generalinę direktorę atlikti visus veiksmus, reikalingus duomenų apie valdybos narius įregistravimui Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre:
a) Vytautas Vaškys
b) Dovilė Tamoševičienė
c) Jelena Grišina
d) Neringa Vaitelytė
e) Artūras Užgalis
5. Bendrovės reorganizavimo (prijungimo būdu) inicijavimo ir susijusių klausimų patvirtinimas
Inicijuoti Bendrovės reorganizavimą prijungimo būdu (toliau – Reorganizavimas), remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 70 straipsnio ir 701 straipsnio nuostatomis, žemiau nurodyta tvarka:
a) Prie Bendrovės prijungiant AB Utenoswear, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtą ir veikiančią bendrovę, juridinio asmens kodas 305758870, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 3, LT-04215, Vilnius, Lietuva (toliau – Prijungiama bendrovė), kuri po Reorganizavimo pasibaigs kaip juridinis asmuo (nebetęs veiklos). Bendrovė kartu su Prijungiama bendrove kartu vadinamos – Bendrovėmis.
b) Įpareigoti Bendrovės valdybą (su teise perįgalioti) kartu su Prijungiamos bendrovės valdyba parengti Bendrovių Reorganizavimo sąlygas.
c) Nustatyti, kad Bendrovių Reorganizavimo sąlygų vertinimas – nebus atliekamas ir Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita – nebus rengiama.
d) Patvirtinti, jog Bendrovės valdyba nebus įpareigota rengti ataskaitą apie numatomą Reorganizavimą.
e) Nustatyti, jog Bendrovės akcininkams apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo Reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl Bendrovės Reorganizavimo (užbaigimo), dienos – nebus pranešama.
f) Įpareigoti ir įgalioti, su teise perįgalioti, Bendrovės generalinę direktorę įstatymų nustatyta tvarka apie parengtas Reorganizavimo sąlygas pranešti Bendrovės kreditoriams, gauti teisinį statusą Juridinių asmenų registre, taip pat atlikti visus kitus teisės aktuose numatytus su Reorganizavimu susijusius veiksmus.
Nustatyti, jog Bendrovės restruktūrizavimo administratorius UAB “Personlita" (kodas 304081561) patvirtino, jog Reorganizavimas (prijungimas) neprieštarauja patvirtinto restruktūrizavimo plano sprendimams.
Papildomą informaciją apie esminį įvykį teikia AB „Utenos trikotažas“ Finansų direktorius Aurimas Likus tel. 8-618-07809.
AB ,,Utenos trikotažas” generalinė direktorė Nomeda Kaučikienė
Restruktūrizuojamos Akcinės bendrovės „UTENOS TRIKOTAŽAS“ (toliau – Bendrovė) valdybos atlikti veiksmai ir priimti sprendimai:
1. Bendrovės 2024 m. konsoliduotos metinis pranešimas.
Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2024 m. Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas.
Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas
2. Nepriklausomo auditoriaus išvados dėl 2024 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio bei konsoliduotojo metinio pranešimo.
Pristatytos auditoriaus išvados dėl 2024 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir konsoliduotojo metinio pranešimo.
Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas
3. 2024 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Patvirtinti 2024 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.
4. Bendrovės 2024 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.
Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui Bendrovės valdybos pasiūlytą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama Priede nr. 4).
4. Bendrovės valdybos rinkimai naujai kadencijai.
Atšaukta visa Bendrovės valdyba (in corpore) ir išrinkta naujai kadencijai toliau nurodyti asmenys Bendrovės valdybos nariais, kurie pradės eiti pareigas nuo šio Susirinkimo dienos, įgaliojant Bendrovės generalinę direktorę atlikti visus veiksmus, reikalingus duomenų apie valdybos narius įregistravimui Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre:
a) Vytautas Vaškys
b) Dovilė Tamoševičienė
c) Jelena Grišina
d) Neringa Vaitelytė
e) Artūras Užgalis
5. Bendrovės reorganizavimo (prijungimo būdu) inicijavimo ir susijusių klausimų patvirtinimas
Inicijuoti Bendrovės reorganizavimą prijungimo būdu (toliau – Reorganizavimas), remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 70 straipsnio ir 701 straipsnio nuostatomis, žemiau nurodyta tvarka:
a) Prie Bendrovės prijungiant AB Utenoswear, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtą ir veikiančią bendrovę, juridinio asmens kodas 305758870, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 3, LT-04215, Vilnius, Lietuva (toliau – Prijungiama bendrovė), kuri po Reorganizavimo pasibaigs kaip juridinis asmuo (nebetęs veiklos). Bendrovė kartu su Prijungiama bendrove kartu vadinamos – Bendrovėmis.
b) Įpareigoti Bendrovės valdybą (su teise perįgalioti) kartu su Prijungiamos bendrovės valdyba parengti Bendrovių Reorganizavimo sąlygas.
c) Nustatyti, kad Bendrovių Reorganizavimo sąlygų vertinimas – nebus atliekamas ir Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita – nebus rengiama.
d) Patvirtinti, jog Bendrovės valdyba nebus įpareigota rengti ataskaitą apie numatomą Reorganizavimą.
e) Nustatyti, jog Bendrovės akcininkams apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo Reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl Bendrovės Reorganizavimo (užbaigimo), dienos – nebus pranešama.
f) Įpareigoti ir įgalioti, su teise perįgalioti, Bendrovės generalinę direktorę įstatymų nustatyta tvarka apie parengtas Reorganizavimo sąlygas pranešti Bendrovės kreditoriams, gauti teisinį statusą Juridinių asmenų registre, taip pat atlikti visus kitus teisės aktuose numatytus su Reorganizavimu susijusius veiksmus.
Nustatyti, jog Bendrovės restruktūrizavimo administratorius UAB “Personlita" (kodas 304081561) patvirtino, jog Reorganizavimas (prijungimas) neprieštarauja patvirtinto restruktūrizavimo plano sprendimams.
Papildomą informaciją apie esminį įvykį teikia AB „Utenos trikotažas“ Finansų direktorius Aurimas Likus tel. 8-618-07809.
AB ,,Utenos trikotažas” generalinė direktorė Nomeda Kaučikienė
Priedai
