2025-04-29 įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
AB „Vilkyškių pieninė“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2025 m. balandžio 29 d., buvo priimti šie sprendimai:
1 darbotvarkės klausimas – Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados apie Bendrovės 2024 m. atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius bei riboto užtikrinimo auditoriaus ataskaitos dėl konsoliduotosios Tvarumo ataskaitos.
Pranešimas išklausytas.
2 darbotvarkės klausimas – Dėl Bendrovės stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų.
Atsiliepimai ir pasiūlymai išklausyti.
3 darbotvarkės klausimas – Dėl pritarimo Bendrovės 2024 m. konsoliduotai ir atskirai metinei vadovybės ataskaitai.
Pritarta Bendrovės 2024 m. konsoliduotai ir atskirai metinei vadovybės ataskaitai ir joje esančiai informacijai apie atlygį.
4 darbotvarkės klausimas - Dėl Bendrovės 2024 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo.
Patvirtinti Bendrovės audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų už 2024 metus rinkiniai.
5 darbotvarkės klausimas – Dėl Bendrovės 2024 m. grynojo pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.
Patvirtintas Bendrovės 2024 metų grynojo pelno (nuostolių) paskirstymas taip:
| Tūkst. Eur | |
| 1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2023 metų pabaigoje | 38,610 |
| 2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2023 metus | (3,702) |
| 3) Pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti | |
| 4) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo iš rezervų | 34,908 |
| 5) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | 16,576 |
| 6) Pervedimai iš rezervų | (14) |
| 7) Paskirstytinasis rezultatas – pelnas finansinių metų pabaigoje | 51,470 |
| 8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai): | |
| |
| (6,449) |
| |
| 9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus | 45,021 |
Vienai paprastai vardinei akcijai skiriama 0.54 Eur.
6 darbotvarkės klausimas - Dėl Bendrovės Atlygio politikos naujos redakcijos tvirtinimo.
Patvirtinta nauja Bendrovės Atlygio politika.
7 darbotvarkės klausimas - Dėl Bendrovės Audito komiteto nario rinkimo.
Bendrovės Audito komiteto nariu iki Audito komiteto kadencijos pabaigos išrinkta Simona Norkienė.
Daugiau informacijos įgaliota teikti AB „Vilkyškių pieninė“ Ekonomikos ir finansų direktorė, Vilija Milaševičiutė, tel. , el.paštas:
Priedai
