ZMP1L Zemaitijos Pienas AB

Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (buveinės adresas – Sedos g. 35, Telšiai, įmonės kodas 180240752, toliau – Bendrovė) valdybos iniciatyva ir jos sprendimu, 2025 m. rugpjūčio 28 d. šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo vieta: AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“, Sedos g. 35, Telšiai (viena iš konferencijų salių).

Susirinkimo pradžia: 14:00 val. (akcininkų registracija nuo 13:00 val. iki 13:45 val., registracijos vieta – AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“, Sedos g. 35, Telšiai).

Susirinkimo apskaitos diena: 2025 m. rugpjūčio 21 d. (dalyvauti ir balsuoti gali tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai šios dienos pabaigoje, arba jų tinkamai įgalioti atstovai).

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Visuotinio akcininkų susirinkimo organizaciniai klausimai;
  2. Audito įmonės paskyrimas Bendrovės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių bei vadovybės ataskaitų auditui, tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugų suteikimui bei išvados parengimui, taip pat šių paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2025 ir 2026 metams;
  3. Dėl naujų Stebėtojų tarybos narių rinkimo.

Papildoma informacija:

  • Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis, kadangi šiuo metu negalima užtikrinti saugaus tapatybės nustatymo proceso.
  • Akcininkai, kuriems priklauso ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti darbotvarkę. Siūlymai teikiami raštu Bendrovės buveinėje arba el. paštu: , ne vėliau kaip likus 14 dienų iki susirinkimo.
  • Sprendimų projektus klausimais, esančiais darbotvarkėje, akcininkai gali teikti raštu ar elektroniniu paštu bet kuriuo metu iki susirinkimo ar jo metu.
  • Akcininkai taip pat turi teisę iš anksto teikti klausimus dėl darbotvarkės. Klausimai priimami raštu arba el. paštu ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo.
  • Registruojantis į susirinkimą, būtina pateikti asmens dokumentą, įgaliotiniams – įgaliojimą. Užsienyje išduoti dokumentai turi būti legalizuoti ir išversti.
  • Akcininkai gali iš anksto balsuoti raštu, pateikdami užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį (pridedamas kaip priedas) Bendrovei ne vėliau kaip iki susirinkimo dienos. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo bei pateikti įgalinimus patvirtinančius dokumentus. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jei reikia) turi būti pateikiami Bendrovei pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu ne vėliau kaip iki susirinkimo. 

Kita informacija:

  • Bendrovės išleista 41 737 500 paprastųjų vardinių akcijų, nominali vertė – 0,29 EUR.
  • Balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius – 41 515 480 vnt.
  • Su susirinkimo sprendimų projektais, bendrojo balsavimo biuleteniu ir kita susijusia informacija akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje arba interneto svetainėse:

    ir .

Kontaktinis asmuo:

Teisės skyriaus vadovas

Arnas Matuzas

El. paštas:

Priedai



EN
06/08/2025

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Zemaitijos Pienas AB

 PRESS RELEASE

Decisions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Publ...

Decisions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Public Limited Liability Company ŽEMAITIJOS PIENAS On 28 August 2025, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Public Limited Liability Company ŽEMAITIJOS PIENAS adopted decisions on all items on the agenda. The decisions are attached to this notice. Head of Legal DepartmentArnas Matuzas E-mail: Attachment

 PRESS RELEASE

Akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ neeilinio visuotinio akcininkų s...

Akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai 2025 m. rugpjūčio 28 d. įvykęs Akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimus visais darbotvarkės klausimais. Sprendimai pridedami prie šio pranešimo. Teisės skyriaus vadovasArnas Matuzas el. paštas:  Priedas

 PRESS RELEASE

Regarding the Amendment to the Draft Resolution of the Extraordinary G...

Regarding the Amendment to the Draft Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ŽEMAITIJOS PIENAS, AB (hereinafter - the Company) notifies its shareholders that a proposal has been received from the shareholder (controlling at least 1/20 of the votes) regarding an additional candidate for the Supervisory Board.    Taking this into account and in accordance with Part 4 of Article 25 of the Law on Companies of the Republic of Lithuania, the Company hereby presents the amended draft resolution and the amended general ballot for advance voting. Arnas Matuzas Head of L...

 PRESS RELEASE

Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projekto papi...

Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projekto papildymo Akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (toliau - Bendrovė) informuoja akcininkus, jog gautas akcininko (valdančio ne mažiau kaip 1/20 balsų) pasiūlymas dėl papildomo kandidato į stebėtojų tarybos narius.   Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis LR Akcinių bendrovių 25 str. 4 d., Bendrovė pateikia papildytą sprendimo projektą bei papildytą bendrąjį išankstinio balsavimo biuletenį. Arnas Matuzas Teisės skyriaus vadovas El. paštas:  Priedai

 PRESS RELEASE

Regarding the Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareh...

Regarding the Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders By the initiative and decision of the Board of ŽEMAITIJOS PIENAS, AB (registered office address – Sedos g. 35, Telšiai, company code 180240752, hereinafter – the Company), an Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company is convened on 28 August 2025. Meeting venue: ŽEMAITIJOS PIENAS, AB, Sedos g. 35, Telšiai (one of the conference rooms).Start of the meeting: 14:00 (shareholder registration from 13:00 to 13:45, registration venue – ŽEMAITIJOS PIENAS, AB, Sedos g. 35, Telšiai).Record date of the me...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch