AUG1L Agrowill Group AB

Pranešimas apie 2025 m. rugpjūčio 29 d. šaukiamo restruktūrizuojamos AUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektus ir bendrąjį balsavimo biuletenį

Pranešimas apie 2025 m. rugpjūčio 29 d. šaukiamo restruktūrizuojamos AUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektus ir bendrąjį balsavimo biuletenį

Kaip buvo , Restruktūrizuojamos AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, toliau - Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2025 m. rugpjūčio 29 d. 10:00 val. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Taip pat skelbia siūlomą sprendimo projektą 8-uoju darbotvarkės klausimu ir bendrąjį balsavimo biuletenį.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrovės 2024 m. Konsoliduota vadovybės ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada, išskyrus Bendrovės 2024 m. atlygio ataskaitos dalį.
  2. Bendrovės 2024 m. atlygio ataskaitos kaip Bendrovės 2024 m. Konsoliduotos vadovybės ataskaitos dalies tvirtinimas.
  3. Bendrovės 2024 m. Konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  4. Bendrovės 2024 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
  5. Bendrovės valdybos narių rinkimas.
  6. Atlygio valdybos nariams nustatymas.
  7. Informacijos apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą pateikimas.
  8. Bendrovės įstatų keitimas.

Atsižvelgdama į tai, kad Bendrovės restruktūrizavimo plano projekto, kuriam 2025 m. rugpjūčio 12 d. pritarė Bendrovės akcininkai, o 2025 m. rugpjūčio 18 d. pritarė Bendrovės kreditoriai, įgyvendinimui yra būtinas Bendrovės įstatų keitimas, Bendrovės valdyba siūlo toliau nurodoma sprendimo projektą 8-uoju Susirinkimo darbotvarkės klausimu:

8. Bendrovės įstatų keitimas.

8.1 Pakeisti Bendrovės įstatus nustatant, kad sprendimai, susiję su Bendrovės restruktūrizavimo plane nurodyto Bendrovės ir (ar) AUGA grupės turto perleidimu ir (ar) įsigijimu, tokių sandorių pagrindinių komercinių sąlygų tvirtinimu, Bendrovės ir (ar) AUGA grupės turto ir įsipareigojimų perleidimo fondui sąlygų bei kitus kaip fondo investuotoju susiję klausimai, valdyboje priimami 4/5 dauguma nuo dalyvaujančių posėdyje valdybos narių. Taip pat įgyvendinti kitus Bendrovės įstatų pakeitimus susijusius su teisinio reguliavimo pasikeitimais.

8.2 Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (pridedama).

8.3 Įgalioti Bendrovės vadovą ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.

Sprendimų projektai (atitinkami kandidatai į Bendrovės valdybos narius) Susirinkimo darbotvarkės 5-6 klausimais (atitinkami kandidatai į Bendrovės valdybos narius) bus pateikti vėliau, kadangi Bendrovės restruktūrizavimo plano projekte nustatyta, jog Bendrovės valdyba įsipareigoja visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlyti į naujos sudėties valdybą išrinkti ne mažiau kaip 2 (du) Bendrovės kreditorių nominuotus kandidatus ir 1 (vieną) Bendrovės akcininkų, nesusijusių su kontroliuojančiu akcininku, nominuotą kandidatą. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės kreditorių susirinkimas vyko tą pačią dieną, kai skelbiamas šis pranešimas, būtina skirti papildomo laiko kreditorių ir (ar) akcininkų nominacijų į Bendrovės valdybą suderinimui. Tai leis užtikrinti, kad valdybos narių kandidatūros atitiktų teisės aktuose numatytus reikalavimus bei geriausiai atspindėtų Bendrovės, jos akcininkų, kreditorių ir kitų suinteresuotų šalių interesus. 

Kontaktai:

Restruktūrizuojamos AUGA group, AB generalinė direktorė

Elina Chodzkaitė - Barauskienė

Priedai



EN
18/08/2025

Underlying

AUG1LAgrowill Group AB

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Agrowill Group AB

 PRESS RELEASE
Free
AUG1L Agrowill Group ...

Regarding the Planned Changes in the Management of AUGA group

Regarding the Planned Changes in the Management of AUGA group One of the largest producers of organic and conventional commodities and food products in the Baltic states, AUGA group, RAB (legal entity code 126264360, hereinafter – the Company) has announced the appointment of Laurynas Miškinis, one of the long-standing members of the Company’s Management team, as Chief Executive Officer, effective from 31 March 2026. He succeeds Elina Chodzkaitė - Barauskienė, who had been serving as the Company’s Acting Chief Executive Officer. “Laurynas commercial, managerial, and organisational experien...

March 6, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
AUG1L Agrowill Group ...

Dėl planuojamų „AUGA group“ vadovybės pokyčių

Dėl planuojamų „AUGA group“ vadovybės pokyčių Vienos didžiausių Baltijos šalyse ekologinių ir konvencinių žaliavų augintojų ir produktų gamintojų „AUGA group“, RAB (juridinio asmens kodas 126264360, toliau – Bendrovė) generaliniu direktoriumi nuo  2026 m kovo 31 d. paskirtas Laurynas Miškinis, vienas iš ilgamečių Bendrovės vadovų komandos narių. Jis keičia laikinai šias pareigas ėjusią Eliną Chodzkaitę - Barauskienę. „Komercinė, vadybinė ir organizacinė Lauryno patirtis sustiprins efektyvinamą organizacijos struktūrą ir užtikrins tęstinumą, įgyvendinant grupės restruktūrizavimo planą“, - s...

March 6, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
AUG1L Agrowill Group ...

First of the Four Key Actions, outlined in AUGA group, RAB Restructuri...

First of the Four Key Actions, outlined in AUGA group, RAB Restructuring Plan, Completed: A Deal signed to sell 100% of RUAB “Baltic Champs” Shares AUGA group, RAB (legal entity code 126264360, hereinafter – the Company) announces that on 26 February 2026, the Company signed the Share Purchase and Sale Agreement to sell 100% of RUAB ‘Baltic Champs’ (legal entity code 302942064, hereinafter – ‘Baltic Champs’) shares to Global Champs, UAB (legal entity code 307494558, hereinafter – the Buyer). “The sale of ‘Baltic Champs’ shares marks the implementation of the first of four key actions from...

February 26, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
AUG1L Agrowill Group ...

Įgyvendintas pirmas iš keturių svarbiausių AUGA group, RAB restruktūri...

Įgyvendintas pirmas iš keturių svarbiausių AUGA group, RAB restruktūrizavimo plano veiksmų: sudarytas 100 proc. RUAB „Baltic Champs“ akcijų pardavimo sandoris AUGA group, RAB (juridinio asmens kodas 126264360, toliau – Bendrovė), praneša, jog 2026 m. vasario 26 d. pasirašė 100 proc. RUAB „Baltic Champs“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį (juridinio asmens kodas 302942064, toliau – Baltic Champs) su „Global Champs“, UAB (juridinio asmens kodas 307494558, toliau – Pirkėjas). „„Baltic Champs” akcijų pardavimas žymi pirmo iš keturių pagrindinių teismo patvirtinto “AUGA group” restruktūrizavimo ...

February 26, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
AUG1L Agrowill Group ...

Competition Councils of Lithuania and Latvia have granted clearance fo...

Competition Councils of Lithuania and Latvia have granted clearance for the sale of 100% of the shares in RUAB “Baltic Champs” On 10 February 2026, the Competition Council of the Republic of Lithuania, and on 16 February 2026, the Competition Council of Latvia, granted clearance to Global Champs, UAB (legal entity code 307494558) to implement a concentration by acquiring 100% of the shares in RUAB “Baltic Champs” (legal entity code 302942064, hereinafter – Baltic Champs) from AUGA group, AB, a company under restructuring (legal entity code 126264360, hereinafter – the “Company”). The Compa...

February 18, 2026 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch