CEMAT Cemat A/S

Nr. 10/2025 - Forløb af ordinær generalforsamling

Nr. 10/2025 - Forløb af ordinær generalforsamling

Nasdaq Copenhagen                                                                                   

Nikolaj Plads 6

DK-1067 Copenhagen K   

København, 26. marts 2025

SELSKABSMEDDELELSE nr. 10/2025

Cemat A/S

CVR-nr. 24 93 28 18

Ordinær generalforsamling 2024



Den 26. marts 2025, kl. 13.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Cemat A/S (”Selskabet”) hos DLA Piper Denmark, Oslo Plads 2, 2100 København Ø.

Bestyrelsen havde i overensstemmelse med Selskabets vedtægter udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent.

  1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Ledelsen fremlagde sin beretning om regnskabsåret 2024.

Ledelsens beretning om regnskabsåret 2024 blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

  1. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Årsrapporten blev fremlagt.

Selskabets årsrapport for 2024 blev godkendt af generalforsamlingen.

  1. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsens forslag til resultatdisponering som anført i årsrapporten blev vedtaget af generalforsamlingen, idet overskuddet overføres til næste år, ligesom det blev vedtaget ikke at udbetale udbytte.

  1. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport

Vederlagsrapport blev fremlagt.

Vederlagsrapport blev godkendt af generalforsamlingen ved vejledende afstemning.

  1. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår 2025 blev godkendt af generalforsamlingen. Således vil bestyrelsens medlemmer for regnskabsåret 2025 modtage 220.000 kr. i basisvederlag.

I overensstemmelse med vederlagspolitikken vil bestyrelsesformandens vederlag bestå af basisvederlaget x 2,5, og næstformandens vederlag vil bestå af basisvederlaget x 1,75.

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog genvalg af Frede Clausen, Eivind Dam Jensen, Joanna L. Iwanowska-Nielsen og Brian Winther Almind til bestyrelsen.

Kandidaterne blev genvalgt af generalforsamlingen.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Frede Clausen som formand og Eivind Dam Jensen som næstformand.

  1. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670, som revisor for Selskabet.

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt af generalforsamlingen.

  1. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Ingen forslag til behandling.

  1. Eventuelt

Intet til behandling.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 14.03.

Henvendelse vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til . 



Cemat A/S

Frede Clausen

Bestyrelsesformand



Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Vedhæftet fil



EN
26/03/2025

Underlying

CEMATCemat A/S

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Cemat A/S

 PRESS RELEASE
Free
CEMAT CEMAT A/S

Nr. 5/2026 - Ledende medarbejderes transaktioner

Nr. 5/2026 - Ledende medarbejderes transaktioner Nasdaq Copenhagen                                                                                    Nikolaj Plads 6DK-1067 Copenhagen K    København, 27. februar 2026SELSKABSMEDDELELSE nr. 5/2026 Ledende medarbejderes transaktioner I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Cemat A/S hermed indberette følgende oplysninger, som selskabet har modtaget den 27. februar 2026. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne Navn:Frede ClausenÅrsag til indberetning: Stilling/titel:Bestyre...

16h / 1m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
CEMAT CEMAT A/S

No. 5/2026 - Managers’ transactions

No. 5/2026 - Managers’ transactions Nasdaq Copenhagen                                                                                    Nikolaj Plads 6DK-1067 Copenhagen K    Copenhagen, 27 February 2026ANNOUNCEMENT no. 5/2026 Managers’ transactions Pursuant to Article 19 of the market abuse regulation Cemat A/S hereby announces the following information received 27 February 2026. Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated Name:Frede ClausenReason for the notification: Position/status:Chairman of the board of directors in Cemat A/SInitial not...

16h / 1m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
CEMAT CEMAT A/S

Nr. 4/2026 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2026

Nr. 4/2026 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2026 Nasdaq Copenhagen                                                                                    Nikolaj Plads 6DK-1067 Copenhagen K    København, 27. februar 2026SELSKABSMEDDELELSE nr. 4/2026                                         CEMAT A/SCVR-nr. 24 93 28 18Ordinær generalforsamling Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i Cemat A/S (herefter ”Selskabet”) tirsdag den 24. marts 2026, kl. 13.00, hos DLA Piper Denmark, Oslo Plads 2, 2100 København Ø, Danmark. Dagsorden Dagsorden for den ordinære gener...

17h / 31m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
CEMAT CEMAT A/S

No. 4/2026 - Notice to convene ordinary general meeting 2026

No. 4/2026 - Notice to convene ordinary general meeting 2026 Nasdaq Copenhagen                                                                                    Nikolaj Plads 6DK-1067 Copenhagen K    Copenhagen, 27 February 2026ANNOUNCEMENT no. 4/2026 CEMAT A/SCompany reg. (CVR) no. 24 93 28 18Annual general meeting The Board of Directors hereby convene the annual general meeting of Cemat A/S (the "Company") for Tuesday, 24 March 2026, at 1:00 pm at the office of DLA Piper Denmark, Oslo Plads 2, 2100 Copenhagen OE, Denmark. Agenda The agenda of the annual general meeting is the follow...

17h / 31m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
CEMAT CEMAT A/S

Nr. 3/2026 - Ledende medarbejderes transaktioner

Nr. 3/2026 - Ledende medarbejderes transaktioner Nasdaq Copenhagen                                                                                    Nikolaj Plads 6DK-1067 Copenhagen K    København, 26. februar 2026SELSKABSMEDDELELSE nr. 3/2026 Ledende medarbejderes transaktioner I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Cemat A/S hermed offentliggøre følgende oplysninger, som selskabet har modtaget den 26. februar 2026. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne Navn:Jarosław LipińskiÅrsag til indberetning: Stilling/tite...

February 26, 2026 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch