Pranešimas apie šaukiamą LITGRID AB neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

LITGRID AB (juridinio asmens kodas 302564383), registruotos buveinės adresas  Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius (toliau – Bendrovė) valdybos 2026-02-17 sprendimu ir iniciatyva šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Valdyba savo sprendimu taip pat pritarė Susirinkimo darbotvarkei bei Susirinkimo sprendimo projektui.

Susirinkimas vyks 2026-03-13 (penktadienį) 10:00 val. (Lietuvos laiku), susirinkimo vieta: Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius, 229 salė.

Akcininkų registracijos pradžia – 2026-03-13 09:30 val. (Lietuvos laiku). Siekiant operatyvaus registracijos proceso, akcininkai kviečiami apie ketinimą dalyvauti Susirinkime pranešti iš anksto elektroniniu paštu

Akcininkų registracijos pabaiga – 2026-03-13 09:55 val. (Lietuvos laiku).

Susirinkimo apskaitos diena: penktoji darbo diena iki Susirinkimo. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Bendrovės Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo LITGRID AB valdybos 2026 m. vasario 17 d. sprendimui sudaryti humanitarinės pagalbos teikimo sutartis

Sprendimo projektas:

1. Dėl pritarimo LITGRID AB valdybos 2026 m. vasario 17 d. sprendimui sudaryti humanitarinės pagalbos teikimo sutartis

„1.1. Pritarti LITGRID AB valdybos 2026 m. vasario 17 d. sprendimui sudaryti humanitarinės pagalbos teikimo sutartis su Ukrainoje veikiančiais subjektais, atitinkančiais Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo reikalavimus bei kitus teisės aktuose nurodytus reikalavimus ir patvirtinti šias esmines Humanitarinės pagalbos sutarties sąlygas:

1.1.1. Sutarčių dalykas – humanitarinė pagalba Ukrainos energetikos sektoriui. Humanitarinės pagalbos vertė 159 821, 78 Eur.

1.1.2. Sutarčių objektas – Bendrovės įranga, nurodyta perduotinos įrangos sąraše (pridedama).

1.1.3. Sutarčių šalys – LITGRID AB ir Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo 11 str. 2¹ dalyje nurodyti subjektai.

1.1.4. Humanitarinės pagalbos naudojimo tikslas – nuo karo nukentėjusių Ukrainos energetikos objektų atstatymui.

1.2. Įgalioti LITGRID AB vadovą (su teise perįgalioti) sudaryti humanitarinės pagalbos sutartis šio sprendimo 1.1 punkte nurodytomis esminėmis sutarties sąlygomis bei suderinti kitas (neesmines) šių sutarčių sąlygas Bendrovės vardu su sąlyga, kad yra gautas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos pritarimas ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos rekomendacija suteikti humanitarinę pagalbą bei egzistuoja kitos teisės aktuose numatytos sąlygos humanitarinei pagalbai suteikti.”.

Dokumentų pateikimas ir balsavimas

Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.

Galimybė dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.

Akcininkas arba jo įgaliotinis, negalintis dalyvauti Susirinkime, turi teisę iš anksto balsuoti raštu (užpildydamas bendruosius balsavimo biuletenius). Užpildyti ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai siunčiami elektroniniu paštu . Užpildyti ir fiziniu parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant Bendrovės registruotos buveinės adresu Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius, ne vėliau kaip iki Susirinkimo pradžios.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar akcininko įgalioto asmens išankstinio balso, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Asmenys Susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, turi būti patvirtintas notaro, išskyrus, jeigu įgaliojimas sudarytas informacinių technologijų priemonėmis ir įregistruotas Įgaliojimų registre.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti Susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu,           t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.

Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti legalizuotas arba patvirtintas apostile įstatymų nustatyta tvarka ir išverstas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas notaro.

Įgaliojimo forma pateikiama šio pranešimo priede.

Naujų sprendimų projektų teikimas, darbotvarkės papildymas

Su Susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su Susirinkimu ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje bei Bendrovės tinklalapyje .

Susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu gali raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti šių asmenų tapatybę, siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.

Klausimų pateikimas

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu arba pristatomi buveinės adresu Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius. Gavus klausimų, atsakymai akcininkams bus pateikiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. vienu metu visiems akcininkams iki Susirinkimo, klausimų ir atsakymų forma Bendrovės interneto svetainėje: .

Bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės arba, jeigu jie susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, ir turi apie tai informuoti akcininką.

Neeilinio Susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius yra 504 331 380.

Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 26² str. bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu .

Informacija apie darbotvarkės papildymą bei Susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje .

Pridedama:

1. Bendrasis balsavimo biuletenis.
2. Įgaliojimo forma.
3. Įrangos sąrašas.

Daugiau informacijos:

Jurga Eivaitė, komunikacijos projektų vadovė

 

Priedai