Išrinkti AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos komitetų nariai

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja, kad 2021 m. lapkričio 3 d. Grupės stebėtojų taryba (toliau – Stebėtojų taryba) priėmė sprendimą dėl Stebėtojų tarybos Skyrimo ir atlygio komiteto ir Rizikų valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto narių išrinkimo bei dvejų kandidatūrų teikimo visuotiniam akcininkų susirinkimui į Grupės Audito komitetą.

Stebėtojų tarybos komitetai sudaromi Stebėtojų tarybos sprendimu 4 metų kadencijai iš ne mažiau nei 3 narių. Jei renkami pavieniai šių komitetų nariai, jie renkami iki veikiančio komiteto kadencijos pabaigos. Ne mažiau nei 1/3 komiteto narių turi sudaryti nepriklausomi nariai.

Stebėtojų tarybos Skyrimo ir atlygio komiteto nariais ketverių metų kadencijai iki 2025 m. spalio 25 d. išrinkti nepriklausomi Stebėtojų tarybos nariai – Lorraine Wrafter (pirmininkė), Bent Christensen, ir Daugumos akcininko Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovė Stebėtojų taryboje – Aušra Vičkačkienė, kuri buvo ir praėjusios kadencijos Skyrimo ir atlygio komiteto narė.

Stebėtojų tarybos Rizikų valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto nariais iki šiuo metu veikiančio komiteto kadencijos pabaigos (2022 m. balandžio 19 d.) išrinkti du nepriklausomi Stebėtojų tarybos nariai – Tim Brooks (pirmininkas) ir Alfonso Faubel. Pareigas šiame komitete taip pat iki šiol eina nepriklausomas narys Šarūnas Rameikis.

Taip pat Stebėtojų taryba priėmė sprendimą Grupės visuotiniam akcininkų susirinkimui iš savo narių teikti dvi kandidatūras į Grupės Audito komitetą – Ingridos Muckutės ir Judith Buss. Audito komitetas sudaromas iš penkių narių, kuriuos, užtikrinant, kad daugumą Audito komiteto narių sudarytų nepriklausomi nariai, skiria visuotinis akcininkų susirinkimas. Apie neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dėl nepriklausomų Audito komiteto narių išrinkimo ketverių metų kadencijai Grupė 2021 m. rugsėjo 27 d. Tuo tarpu du kandidatus į Audito komitetą teikia Stebėtojų taryba. Dėl jų skyrimo Grupės visuotinis akcininkų susirinkimas planuojamas dar šiais metais.

Grupė 2021 m. spalio 26 d. apie neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtą sprendimą dėl naujų Grupės Stebėtojų tarybos narių išrinkimo ketverių metų kadencijai. 2021 m. spalio 29 d. apie Grupės Stebėtojų tarybos pirmininko išrinkimą.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius

„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas