Pranešimas apie šaukiamą eilinį visuotinį AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimą
AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, valdyba 2023 m. vasario 28 d. šaukia eilinį visuotinį Grupės akcininkų susirinkimą (toliau – VAS).
VAS įvyks 2023 m. kovo 30 d. (ketvirtadienį) 13.00 val. (Vilniaus laiku), Business Garden Vilnius verslo centre, Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215. Akcininkų registracijos pradžia – 12.00 val. (Vilniaus laiku), akcininkų registracijos pabaiga – 12.45 val. (Vilniaus laiku).
Atvykstantiems į VAS būtina turėti asmens tapatybės dokumentą. Įgaliotam atstovui papildomai būtina turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.
VAS darbotvarkė, kuri yra išsamiau pristatyta pridedamame pranešime, yra:
- dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ 2022 metų konsoliduotam metiniam pranešimui, išskyrus atlygio ataskaitos dalį;
- dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ atlygio ataskaitai, kaip AB „Ignitis grupė“ 2022 metų konsoliduoto metinio pranešimo daliai;
- dėl AB „Ignitis grupė“ 2022 metų audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo;
- dėl 2022 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo;
- dėl pritarimo pagalbos skyrimui Ukrainai.
Dėl Grupės stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų VAS pateikimo
Išklausiusi Grupės vadovo ir Grupės valdybos pateiktą informaciją, atsižvelgdama į auditoriaus išvadą bei į Grupės audito komiteto veiklos ataskaitą, Grupės stebėtojų taryba teikia pasiūlymus VAS:
- pritarti AB „Ignitis grupė“ 2022 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui ir atlygio ataskaitai, kaip konsoliduotojo metinio pranešimo daliai;
- tvirtinti AB „Ignitis grupė“ 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį;
- paskirstyti AB „Ignitis grupė“ 2022 m. pelną (nuostolius) pagal teikiamą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.
Taip pat, Grupės stebėtojų taryba pateikė teigiamą atsiliepimą Grupės valdybos sprendimui teikti VAS siūlymą pritarti pagalbos skyrimui Ukrainai.
Galiausiai, stebėtojų taryba teigiamai vertina Grupės valdybos ir Grupės vadovo veiklą bei Grupės veiklos strategijos įgyvendinimą.
Bendrąjį balsavimo biuletenį ir informaciją apie jo pasirašymą ir pateikimą galima rasti Grupės interneto svetainėje: .
Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:
Komunikacija
Artūras Ketlerius
Ryšiai su investuotojais
Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
Priedai
