AB Science : Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2025
COMMUNIQUE DE PRESSE
RESULTATS DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2025
Paris, 1er juillet 2025, 10h15
Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le lundi 30 juin 2025 à Paris.
Les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 15.742.527 actions ordinaires et 31.146.901 droits de vote, soit 26,33% des actions ayant le droit de vote et 40,67% des droits de vote. L'assemblée a donc pu valablement délibérer sur première convocation, tant sur les résolutions à caractère ordinaire (quorum de plus du cinquième des actions ayant le droit de vote) que sur les résolutions à caractère extraordinaire (quorum de plus du quart des actions ayant le droit de vote).
Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, à l’exception de la 22ème résolution qui a été rejetée.
Résolutions ordinaires
| Résolution | Résultat | Nombre total de voix exprimées | Nombre et % de voix favorables | Nombre de voix défavorables ou abstention | |
| 1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024 | Approuvée | 31 146 901 | 31 139 620 | 99,98% | 7 281 |
| 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 | Approuvée | 31 146 901 | 31 139 620 | 99,98% | 7 281 |
| 3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 | Approuvée | 31 146 901 | 31 139 620 | 99,98% | 7 281 |
| 4. Approbation des conventions règlementées | Approuvée | 31 146 901 | 31 138 584 | 99,97% | 8 317 |
| 5. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l’exercice 2024 | Approuvée | 31 146 901 | 31 139 620 | 99,98% | 7 281 |
| 6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2024 | Approuvée | 31 146 901 | 31 139 620 | 99,98% | 7 281 |
| 7. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués aux administrateurs et aux censeurs au titre de l’exercice 2024 | Approuvée | 31 146 901 | 31 138 584 | 99,97% | 8 317 |
| 8. Approbation des éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2025 | Approuvée | 31 146 901 | 31 138 584 | 99,97% | 8 317 |
| 9. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l’exercice 2025 | Approuvée | 31 146 901 | 31 123 897 | 99,93% | 23 004 |
| 10. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2025 | Approuvée | 31 146 901 | 31 138 584 | 99,97% | 8 317 |
| 11. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux administrateurs et aux censeurs au titre de l’exercice 2025 | Approuvée | 31 146 901 | 31 138 584 | 99,97% | 8 317 |
| 12. Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions | Approuvée | 31 146 901 | 31 138 584 | 99,97% | 8 317 |
| 13. Renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes – Audit et Conseil Union | Approuvée | 31 146 901 | 31 139 620 | 99,98% | 7 281 |
Résolutions extraordinaires :
| Résolution | Résultat | Nombre total de voix exprimées | Nombre et % de voix favorables | Nombre de voix défavorables ou abstention | |
| 14. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription | Approuvée | 31 146 901 | 31 138 584 | 99,97% | 8 317 |
| 15. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public | Approuvée | 31 146 901 | 31 127 142 | 99,94% | 19 759 |
| 16. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes | Approuvée | 31 146 901 | 31 127 142 | 99,94% | 19 759 |
| 17. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de « placement privé » | Approuvée | 31 146 901 | 31 127 142 | 99,94% | 19 759 |
| 18. Autorisation à l’effet d’augmenter le nombre de titres émis à l’occasion d’une émission réalisée en vertu des quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième résolutions | Approuvée | 31 146 901 | 31 138 584 | 99,97% | 8 317 |
| 19. Limitation globale des autorisations | Approuvée | 31 146 901 | 31 139 620 | 99,98% | 7 281 |
| 20. Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions de préférence convertibles en actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux (Action B’) | Approuvée | 31 146 901 | 31 138 584 | 99,97% | 8 317 |
| 21. Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux | Approuvée | 31 146 901 | 31 138 584 | 99,97% | 8 317 |
| 22. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription | Rejetée | 31 146 901 | 104 038 | 0,33% | 31 042 863 |
| 23. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés à tout apporteur d’affaires spécialisé dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique ayant signé un contrat d’apporteur d’affaires avec la Société aux fins de l’assister dans le cadre de ses levées de fonds | Approuvée | 31 146 901 | 31 138 584 | 99,97% | 8 317 |
| 24. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés aux consultants de la Société et/ou de ses filiales bénéficiant d’un contrat | Approuvée | 31 146 901 | 31 138 584 | 99,97% | 8 317 |
| 25. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés à toute personne morale (y compris un trust) ou physique investissant à titre habituel dans le secteur pharmaceutique / biotechnologique | Approuvée | 31 146 901 | 31 138 584 | 99,97% | 8 317 |
| 26. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés aux membres du Conseil d’administration de la Société et/ou de ses filiales, aux membres des comités rattachés au Conseil d’administration de la Société et/ou de ses filiales, aux censeurs de la Société et/ou de ses filiales | Approuvée | 31 146 901 | 31 138 584 | 99,97% | 8 317 |
| 27. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons d’émission d’actions réservés à catégories de personnes | Approuvée | 31 146 901 | 31 127 142 | 99,94% | 19 759 |
| 28. Délégation de pouvoir au Conseil d’administration pour réduction de capital par voie d’annulation d’actions | Approuvée | 31 146 901 | 31 139 620 | 99,98% | 7 281 |
| 29. Autorisation à donner au Conseil d’administration aux fins de consentir à l’attribution d’options de souscription d’actions aux membres du personnel salarié et/ou aux mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou de ses filiales | Approuvée | 31 146 901 | 31 127 142 | 99,94% | 19 759 |
| 30. Pouvoirs pour formalités | Approuvée | 31 146 901 | 31 139 620 | 99,98% | 7 281 |
À propos d'AB Science
Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement.
AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l’homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives, dans les maladies inflammatoires et dans les maladies virales. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).
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