AB Science : Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 31 août 2020
Paris, 1er septembre 2020, 9h
Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 31 août 2020
Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le lundi 31 août 2020 à Paris.
Les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 24.034.207 actions ordinaires et 40.896.299 droits de vote, soit 53.24% des actions ayant le droit de vote ce jour et 64.74% des droits de vote.
Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, à l’exception de la 29eme résolution qui a été rejetée.
Résolutions ordinaires :
| Résolution | Résultat | Nombre total de voix exprimées | Quorum | Nombre et % de voix favorables | Nombre de voix défavorables ou abstention | |
| 1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019 | Approuvée | 40 896 299 | 12 633 465 | 40 894 299 | 100,00% | 2 000 |
| 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 | Approuvée | 40 896 299 | 12 633 465 | 40 894 299 | 100,00% | 2 000 |
| 3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 | Approuvée | 40 896 299 | 12 633 465 | 40 894 299 | 100,00% | 2 000 |
| 4. Approbation des conventions règlementées | Approuvée | 40 896 299 | 12 633 465 | 40 393 716 | 98,77% | 502 583 |
| 5. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l’exercice 2019 | Approuvée | 40 896 299 | 12 633 465 | 40 459 184 | 98,93% | 437 115 |
| 6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2019 | Approuvée | 40 896 299 | 12 633 465 | 40 459 184 | 98,93% | 437 115 |
| 7. Approbation des éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2020 | Approuvée | 40 896 299 | 12 633 465 | 40 172 431 | 98,23% | 723 868 |
| 8. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l’exercice 2020 | Approuvée | 40 896 299 | 12 633 465 | 40 172 331 | 98,23% | 723 968 |
| 9. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2020 | Approuvée | 40 896 299 | 12 633 465 | 40 172 331 | 98,23% | 723 968 |
| 10. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux administrateurs et aux censeurs au titre de l’exercice 2020 | Approuvée | 40 896 299 | 12 633 465 | 40 418 239 | 98,83% | 478 060 |
| 11. Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions | Approuvée | 40 896 299 | 12 633 465 | 40 178 398 | 98,24% | 717 901 |
| 12. Ratification de la nomination de Madame Béatrice Bihr en qualité d’administratrice | Approuvée | 40 896 299 | 12 633 465 | 40 453 292 | 98,92% | 443 007 |
| 13. Ratification de la nomination de Monsieur Matthieu O’Neill en qualité de censeur | Approuvée | 40 896 299 | 12 633 465 | 40 363 252 | 98,70% | 533 047 |
| 14. Pouvoirs pour formalités | Approuvée | 40 896 299 | 12 633 465 | 40 894 299 | 100,00% | 2 000 |
Résolutions extraordinaires :
| Résolution | Résultat | Nombre total de voix exprimées | Quorum | Nombre et % de voix favorables | Nombre de voix défavorables ou abstention | |
| 15. Instauration du droit pour les censeurs d’être rémunérés au titre de leurs mandats et modification corrélative de l’article 21 des statuts | Approuvée | 40 896 299 | 15 791 832 | 31 853 338 | 77,89% | 9 042 961 |
| 16. Modification des statuts en vue de l’introduction d’une nouvelle catégorie d’actions de préférence convertibles en actions ordinaires de la Société (Action D1) | Approuvée | 40 896 299 | 15 791 832 | 30 605 327 | 74,84% | 10 290 972 |
| 17. Modification des statuts en vue de l’introduction d’une nouvelle catégorie d’actions de préférence convertibles en actions ordinaires de la Société (Action D2) | Approuvée | 40 896 299 | 15 791 832 | 30 605 327 | 74,84% | 10 290 972 |
| 18. Modification des statuts en vue de l’introduction d’une nouvelle catégorie d’actions de préférence convertibles en actions ordinaires de la Société (Action D3) | Approuvée | 40 896 299 | 15 791 832 | 30 605 327 | 74,84% | 10 290 972 |
| 19. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions de préférence avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes (Action D1) | Approuvée | 40 896 299 | 15 791 832 | 30 604 579 | 74,83% | 10 291 720 |
| 20. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions de préférence avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes (Action D2) | Approuvée | 40 896 299 | 15 791 832 | 30 604 579 | 74,83% | 10 291 720 |
| 21. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions de préférence avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes (Action D3) | Approuvée | 40 896 299 | 15 791 832 | 30 604 579 | 74,83% | 10 291 720 |
| 22. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription | Approuvée | 40 896 299 | 15 791 832 | 40 220 462 | 98,35% | 675 837 |
| 23. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public | Approuvée | 40 896 299 | 15 791 832 | 40 071 011 | 97,98% | 825 288 |
| 24. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes | Approuvée | 40 896 299 | 15 791 832 | 40 070 991 | 97,98% | 825 308 |
| 25. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de « placement privé » | Approuvée | 40 896 299 | 15 791 832 | 40 070 991 | 97,98% | 825 308 |
| 26. Autorisation à l’effet d’augmenter le nombre de titres émis à l’occasion d’une émission réalisée en vertu des vingt-deuxième, vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions | Approuvée | 40 896 299 | 15 791 832 | 40 187 750 | 98,27% | 708 549 |
| 27. Limitation globale des autorisations | Approuvée | 40 896 299 | 15 791 832 | 40 813 155 | 99,80% | 83 144 |
| 28. Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions de préférence convertibles en actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux | Approuvée | 40 896 299 | 15 791 832 | 31 386 458 | 76,75% | 9 509 841 |
| 29. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription | Rejetée | 40 896 299 | 15 791 832 | 3 654 241 | 8,94% | 37 242 058 |
| 30. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés à tout apporteur d’affaires spécialisé dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique ayant signé un contrat d’apporteur d’affaires avec la Société aux fins de l’assister dans le cadre de ses levées de fonds | Approuvée | 40 896 299 | 15 791 832 | 40 757 461 | 99,66% | 138 838 |
| 31. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés aux consultants de la Société et/ou de ses filiales bénéficiant d’un contrat | Approuvée | 40 896 299 | 15 791 832 | 40 756 161 | 99,66% | 140 138 |
| 32. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons d’émission d’actions réservés à catégories de personnes | Approuvée | 40 896 299 | 15 791 832 | 40 171 251 | 98,23% | 725 048 |
| 33. Délégation de pouvoir au Conseil d’administration pour réduction de capital dans le cadre d’un programme de rachat d’actions et par voie d’annulation d'actions ordinaires | Approuvée | 40 896 299 | 15 791 832 | 40 852 130 | 99,89% | 44 169 |
| 34. Autorisation à donner au Conseil d’administration aux fins de consentir à l’attribution d’options de souscription d’actions aux membres du personnel salarié et/ou aux mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou de ses filiales | Approuvée | 40 896 299 | 15 791 832 | 40 385 150 | 98,75% | 511 149 |
| 35. Pouvoirs pour formalités | Approuvée | 40 896 299 | 15 791 832 | 40 894 299 | 100,00% | 2 000 |
À propos d'AB Science
Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement.
AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l’homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives et dans les maladies inflammatoires. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).
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