AFARAK GROUP SE:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
11:45 Lontoo, 13:45 Helsinki, 3.6.2025 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)
AFARAK GROUP SE:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Afarak Group SE:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 3. kesäkuuta 2025.
Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset ja myönsi Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2024.
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2024 ei makseta osinkoa. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 0,005 euron jakamisesta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai varoina sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus on voimassa 31.12.2025 saakka. Hallitus tekee erilliset päätökset osingon ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varojen jakamisen määrästä ja ajoituksesta. Yhtiö julkistaa erikseen kunkin tällaisen hallituksen päätöksen. Lisäksi yhtiökokous vahvisti Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.
HALLITUS
Yhtiökokous päätti, että Yhtiön hallitukseen valitaan kolme (3) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jelena Manojlovic (Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen) ja Thorstein Abrahamsen (Norjan kansalainen) ja uudeksi hallituksen jäseneksi Julien Duniague (Sveitsin kansalainen).
Yhtiökokous päätti, että johtoon kuulumattomille hallituksen jäsenille maksetaan 5.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 1.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja hallitustyöskentelystä tai valiokuntatyöstä maksettaviin palkkioihin. Hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
TILINTARKASTAJA
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön tarkastaman laskun mukaan ja että Yhtiön tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Urpo Salo.
KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN
Yhtiökokous päätti, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan Yhtiön tarkastaman laskun mukaan ja että Yhtiön tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti kestävyystarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy valittiin Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi. Tietotili Audit Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyystarkastajana tulee toimimaan KRT Urpo Salo.
HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa Thorstein Abrahamsen valittiin yksimielisesti uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen valiokunnat kokoonpanoineen ovat seuraavat:
Tarkastusvaliokunta
Julien Duniague, puheenjohtaja
Jelena Manojlovic
Thorstein Abrahamsen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Jelena Manojlovic, puheenjohtaja
Thorstein Abrahamsen
Julien Duniague
Terveyden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen valiokunta
Thorstein Abrahamsen, puheenjohtaja
Jelena Manojlovic
Julien Duniague
Guy Konsbruck
Stefano Bonati
Kylie Gauci
MUUT TIEDOT
Afarak Group SE:n osakkeiden kokonaismäärä 3.6.2025 on yhteensä 277.041.814 osaketta ja ääntä, ja Yhtiön hallussa on 15.641.514 omaa osaketta.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla
viimeistään 17. kesäkuuta 2025 alkaen.
HELSINGISSÄ 3. KESÄKUUTA 2025
AFARAK GROUP SE
Guy Konsbruck
Toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, ,
Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla .
Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).
Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
