AGAT Agat Ejendomme

Forløb af ordinær generalforsamling i Agat Ejendomme A/S den 29. april 2025

Forløb af ordinær generalforsamling i Agat Ejendomme A/S den 29. april 2025

Selskabsmeddelelse nr. 2/2025

Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i Agat Ejendomme A/S.

Punkterne 1-3 på dagsordenen blev behandlet og godkendt i overensstemmelse med det fremlagte. Der udbetales ikke udbytte for 2024/25.

Vederlagsrapporten for 2024/25 blev fremlagt og godkendt ved vejledende afstemning, jf. dagsordenens punkt 4.

Bestyrelsens forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar for 2025/26 blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 5.1.1.

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 5.1.2.

Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital ved henlæggelse til en særlig reserve, herunder ændring af aktiernes stykstørrelse til kr. 0,10 og konsekvensændring af vedtægterne blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 5.1.3.

Forslaget indebærer, at selskabets aktiekapital nedsættes fra kr. 117.783.335,00 med kr. 106.005.001,50 til kr. 11.778.333,50 ved henlæggelse til en særlig reserve. Aktiernes stykstørrelse ændres samtidig fra kr. 1,00 til kr. 0,10.

Nedsættelsen af aktiekapitalen påvirker ikke det samlede antal af aktier eller stemmerettigheder i selskabet og dermed heller ikke den enkelte aktionærs antal aktier eller stemmerettigheder.

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelse med fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere blev vedtaget, jr. dagsordenens punkt. 5.1.4.

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere blev vedtaget, jr. dagsordenens punkt. 5.1.5.

I henhold til dagsordenens punkt 6 blev Peter Høltermand, Karen Mosbech, Arne Gerlyng-Hansen og Robert Andersen genvalgt.

Bestyrelsens forslag om valg af revisorer blev vedtaget. BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som selskabets revisor, jf. dagsordenens punkt 7.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Peter Høltermand blev genvalgt som formand, og Karen Mosbech blev genvalgt som næstformand for bestyrelsen.



Agat Ejendomme A/S

Peter Høltermand

Bestyrelsesformand



Kontaktdetaljer:

Agat Ejendomme A/S

Adm. direktør Robert Andersen

Tel.

Vedhæftet fil



EN
29/04/2025

Underlying

AGATAgat Ejendomme

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Agat Ejendomme

 PRESS RELEASE
Free
AGAT AGAT EJENDOMME

Forløb af ordinær generalforsamling i Agat Ejendomme A/S den 29. april...

Forløb af ordinær generalforsamling i Agat Ejendomme A/S den 29. april 2025 Selskabsmeddelelse nr. 2/2025 Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i Agat Ejendomme A/S. Punkterne 1-3 på dagsordenen blev behandlet og godkendt i overensstemmelse med det fremlagte. Der udbetales ikke udbytte for 2024/25. Vederlagsrapporten for 2024/25 blev fremlagt og godkendt ved vejledende afstemning, jf. dagsordenens punkt 4. Bestyrelsens forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar for 2025/26 blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 5.1.1. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse af bestyrelsen ...

April 29, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
AGAT AGAT EJENDOMME

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Agat Ejendomme A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Agat Ejendomme A/S Selskabsmeddelelse nr. 1/2025 Agat Ejendomme A/S, CVR-nr. 24256782, indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 29. april 2025 kl. 15.00 på Comwell Hvide Hus Aalborg, lokale M1, Vesterbro 2, 9000 Aalborg. Se vedhæftede indkaldelse, dagsorden og fuldstændige forslag. Kontaktdetaljer: Adm. direktør Robert AndersenTel.: Vedhæftet fil

April 4, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
AGAT AGAT EJENDOMME

Årsrapport 2024/25

Årsrapport 2024/25 Resumé Resultat før værdireguleringer og skat (og før skat af resultat af joint ventures) for 2024/25 udgør DKK 3,2 mio. mod DKK 32,2 mio. året før. Resultatet svarer til det forventede. Resultat før værdireguleringer og skat i ejendomsporteføljen udgør DKK 14,6 mio. mod forventet DKK 7-12 mio., hvor særligt koncernens outletcenter i Tjekkiet performer bedre end forventet. Driften af koncernens ejendomsportefølje udgjorde året før DKK 7,7 mio. (like for like), og ledelsen er tilfreds med udviklingen og den underliggende drift af koncernens ejendomsportefølje. Nettoleje...

March 25, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
AGAT AGAT EJENDOMME

Delårsrapport, 1.-3. kvartal 2024/25

Delårsrapport, 1.-3. kvartal 2024/25 Resumé Resultat før værdireguleringer og skat (og før skat af resultat af joint ventures) for 1.-3. kvartal 2024/25 udgør DKK 5,2 mio. mod DKK -1,7 mio. i samme periode året før. Periodens resultat udgør DKK -56,1 mio. mod DKK -55,2 mio. i 1.-3. kvartal 2023/24. Driften af koncernens ejendomsportefølje bidrager med et positivt resultat på DKK 9,8 mio. mod DKK 7,1 mio. (like for like) i samme periode året før. Nettolejeindtægterne udgør i 1.-3. kvartal 2024/25 DKK 33,0 mio. mod DKK 30,2 mio. (like for like) i samme periode året før og er en stigning på ...

December 11, 2024 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
AGAT AGAT EJENDOMME

Agat Ejendomme forlænger betydende finansieringsaftale

Agat Ejendomme forlænger betydende finansieringsaftale Selskabsmeddelelse nr. 8/2024 Resumé: Ledelsen har indgået aftale med koncernens største långiver om forlængelse af lån på p.t. DKK 399 mio. med 2½ år til 30. juni 2028.Ledelsen har under givne forudsætninger mulighed for at forlænge løbetiden med yderligere 9 måneder til 31. marts 2029.Ledelsen har med långiver aftalt, at Agat Ejendomme ikke udlodder udbytte, før lånets restgæld er under DKK 300 mio. Kontaktdetaljer:Adm. direktør Robert AndersenTel.: Vedhæftet fil

December 10, 2024 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch