AUGA group, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2023 m. lapkričio 7 d., sprendimai
2023 m. lapkričio 7 d. įvyko AUGA group, AB (juridinio asmens kodas 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius; Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas), kuriame dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 182 969 455 akcijos, suteikiančios 182 969 455 balsus (t. y. 78,96% visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų).
Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais:
1. Visos valdybos atšaukimas (in corpore)
Sprendimas:
Atšaukti bendrovės valdybą (in corpore) kadencijai nesibaigus.
2. Naujos valdybos narių rinkimas
Sprendimas:
Bendrovės naujos valdybos nariais išrinkti:
- Peter Bryde
- Andrej Cyba
- Kristina Daudoravičienė*
- Kęstutis Juščius
- Justina Klyvienė
*Bendrovės kontroliuojanti akcininkė Baltic Champs Group, UAB, kuriai priklausančios Bendrovės akcijos suteikia daugiau kaip 1/20 visų balsų, Susirinkimo metu raštu pasiūlė Kristiną Daudoravičienę kaip papildomą kandidatę į valdybos narius.
Pagal kandidatų Bendrovei pateiktą informaciją, Peter Bryde, Andrej Cyba ir Justina Klyvienė laikytini nepriklausomais valdybos nariais, o Kristina Daudoravičienė ir Kęstutis Juščius laikytini priklausomais valdybos nariais. Informacija apie visus išrinktus valdybos narius pridedama prie šio pranešimo kaip priedas.
3. Naujai išrinktos valdybos narių atlygio tvirtinimas
Sprendimas:
3.1 Patvirtinti tokį Bendrovės valdybos narių atlygį naujai išrinktiems nariams vienai kadencijai: valdybos nariui nustatyti 2 280 EUR (prieš mokesčius), o valdybos pirmininkui – 3 000 EUR (prieš mokesčius) mėnesinį atlygį, kuris mokamas neatsižvelgiant į per metus įvykusių valdybos posėdžių skaičių;
3.2 Užsienyje gyvenantiems valdybos nariams kompensuojamos kelionės išlaidos, bet ne daugiau kaip 500 EUR + PVM (Lietuvos tarifas) už kiekvieną posėdį, į kurį jis atvyko dalyvauti į Lietuvą; jei dalyvaujama nuotoliniu būdu – kelionės išlaidų kompensacija tokio dalyvavimo posėdyje atveju nėra mokama.
Generalinė direktorė
Elina Chodzkaitė-Barauskienė
Priedas
