Pranešimas apie 2023 m. balandžio 28 d. vyksiančio AUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų papildymą naujais sprendimų projektais bei su tuo susijusia informacija
AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, Bendrovė) šiuo pranešimu papildo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo vyksiančio 2023 m. balandžio 28 d. (Susirinkimas) darbotvarkės klausimus sprendimų projektais bei susijusia informacija:
Vadovybės komentaras:
Audituotos 2022 metų AUGA group, AB ir jos dukterinių bendrovių (toliau - Grupė) pajamos siekė 80,09 mln. Eur (80,09 mln. Eur pajamos skelbtos tarpinėse finansinėse ataskaitose už 12 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. gruodžio 31 d., toliau – neaudituoti duomenys).
Grupė patyrė 5,35 mln. Eur audituoto grynojo nuostolio 2022 metais (neaudituotas 2,72 mln. Eur 2022 metų grynasis nuostolis skelbtas anksčiau).
Grupės audituota 2022 metų EBITDA sudarė 19,58 mln. Eur (neaudituota 19,55 mln. Eur 2022 metų EBITDA skelbta anksčiau).
Siūlomi tokie Susirinkimo sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės 1-5, 8-10 klausimais:
1. Bendrovės 2022 m. Konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas, išskyrus Bendrovės 2022 m. atlygio ataskaitos dalį
Išklausyta.
2. Bendrovės 2022 m. atlygio ataskaita kaip Bendrovės 2022 m. Konsoliduoto metinio pranešimo dalis
Patvirtinti Bendrovės 2022 m. atlygio ataskaitą kaip Bendrovės 2022 m. Konsoliduoto metinio pranešimo dalį.
3. Bendrovės 2022 m. konsoliduotų ir atskirų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
Patvirtinti Bendrovės 2022 m. konsoliduotų ir atskirų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
4. Bendrovės 2022 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas
Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 7 506 678 eurų, tokia tvarka:
| Eil. Nr. | Rodikliai | Suma, Eur |
| 1. | Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2022 m. gruodžio 31 d. | 9 333 977 |
| 2. | Grynasis finansinis ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | (2 416 740) |
| 3. | Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | - |
| 4. | Akcijų opcionų darbuotojams sąnaudos, apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitoje | 589 441 |
| 5. | Akcininkų įnašai nuostoliams dengti | - |
| 6. | Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis | - |
| 7. | Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5+6) | 7 506 678 |
| 8. | Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą | - |
| 9. | Pelno paskirstymas į rezervą akcijoms suteikti | 650 000 |
| 10. | Pelno paskirstymas į kitus rezervus | - |
| 11. | Pelnas, skiriamas dividendams mokėti | - |
| 12. | Pelnas, skiriamas tantjemoms | - |
| 13. | Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (7-8-9-10-11-12) | 6 856 678 |
5. Bendrovės auditoriaus skyrimas 2023 m. finansinių ataskaitų auditui, jo atlygio tvirtinimas
Paskirti UAB „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315) Bendrovės audito įmone 2023 m. konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 90 000 (devyniasdešimt tūkstančių) eurų be PVM per metus už Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditą.
8. Valdybos narių rinkimas
Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės einamoji valdybos kadencija baigiasi 2023 m. balandžio 28 d., Išrinkti naujos Bendrovės valdybos kadencijos nariais:
- Ivars Bergmanis
- Andrej Cyba
- Dalių Misiūną
- Murray Steele
- Michaela Tod
Pagal kandidatų Bendrovei pateiktą informaciją, kandidatai Ivars Bergmanis, Andrej Cyba, Dalius Misiūnas, Murray Steele ir Michaela Tod laikytini nepriklausomais kandidatais. Informacija apie siūlomus kandidatus pridedama prie šio pranešimo kaip priedas.
9. Naujai išrinktos valdybos narių atlygio tvirtinimas
9.1 Patvirtinti tokį Bendrovės valdybos narių atlygį naujai išrinktiems nariams vienai kadencijai: valdybos nariui nustatyti 2 280 EUR (prieš mokesčius), o valdybos pirmininkui – 3 000 EUR (prieš mokesčius) mėnesinį atlygį, kuris mokamas neatsižvelgiant į per metus įvykusių valdybos posėdžių skaičių;
9.2 užsienyje gyvenantiems valdybos nariams kompensuojamos kelionės išlaidos, bet ne daugiau kaip 500 EUR + PVM (Lietuvos tarifas) už kiekvieną posėdį, į kurį jis atvyko dalyvauti į Lietuvą; jei dalyvaujama nuotoliniu būdu – kelionės išlaidų kompensacija tokio dalyvavimo posėdyje atveju nėra mokama.
10. Informacijos apie Strategijos įgyvendinimą pateikimas
Išklausyta.
Priedai
