Pranešimas apie 2023 m. lapkričio 7 d. vyksiančio AUGA group, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektų papildymą bei kitą susijusią informaciją
AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, toliau - Bendrovė) šiuo pranešimu papildo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2023 m. lapkričio 7 d. (toliau – Susirinkimas) darbotvarkės klausimų sprendimų projektus bei pateikia papildomą su jais susijusią informaciją, o taip pat akcininkams pateikia bendrąjį balsavimo biuletenį.
Bendrovė gavo Bendrovės akcininkų, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos suteikia daugiau kaip 1/20 visų balsų, siūlymus dėl papildomų kandidatų į Bendrovės valdybą (2 Susirinkimo darbotvarkės klausimas) bei sprendimo projektą 3 Susirinkimo darbotvarkės klausimu.
Siūlomi žemiau nurodomi papildomi kandidatai į Bendrovės valdybą (Susirinkimo darbotvarkės 2 klausimas) ir žemiau nurodomas sprendimų projektas Susirinkimo darbotvarkės 3 klausimu:
2. Naujos valdybos narių išrinkimas
Bendrovės kontroliuojanti akcininkė Baltic Champs Group, UAB ir akcininkas Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas kuriems kartu priklausančios Bendrovės akcijos suteikia daugiau kaip 1/20 visų balsų, siūlo į Bendrovės valdybą išrinkti Peter Bryde.
Bendrovės kontroliuojanti akcininkė Baltic Champs Group, UAB, kuriai priklausančios Bendrovės akcijos suteikia daugiau kaip 1/20 visų balsų, taip pat siūlo į Bendrovės valdybą išrinkti Justiną Klyvienę ir Tomą Rudoką.
Bendrovės akcininkai ATIISIF „Multi Asset Selection Fund“ (valdymo įmonė AGGRESSIVE CAPITAL, UAB) ir UAB „Hoptrans holding“, kuriems kartu priklausančios Bendrovės akcijos suteikia daugiau kaip 1/20 visų balsų, siūlo į Bendrovės valdybą išrinkti Liną Strėlį.
Atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus renkami 5 valdybos nariai iš šių siūlomų 6 kandidatų:
- Peter Bryde (siūlo Baltic Champs Group, UAB ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas);
- Andrej Cyba (siūlo Bendrovės valdyba);
- Kęstutis Juščius (siūlo Bendrovės valdyba);
- Justina Klyvienė (siūlo Baltic Champs Group);
- Tomas Rudokas (siūlo Baltic Champs Group);
- Linas Strėlis (siūlo ATIISIF „Multi Asset Selection Fund“ (valdymo įmonė AGGRESSIVE CAPITAL, UAB) ir UAB „Hoptrans holding“).
Pagal kandidatų Bendrovei pateiktą informaciją, kandidatai Peter Bryde, Andrej Cyba, Justina Klyvienė Tomas Rudokas ir Linas Strėlis laikytini nepriklausomais kandidatais, o Kęstutis Juščius laikytinas priklausomu kandidatu. Informacija apie visus siūlomus kandidatus pridedama prie šio pranešimo kaip priedas.
3. Naujai išrinktos valdybos atlygio tvirtinimas
Bendrovės kontroliuojanti akcininkė Baltic Champs Group, UAB, kuriai priklausančios Bendrovės akcijos suteikia daugiau kaip 1/20 visų balsų, pateikė siūlomą sprendimų projektą dėl 3 Susirinkimo darbotvarkės klausimo:
3.1 Patvirtinti tokį Bendrovės valdybos narių atlygį naujai išrinktiems nariams vienai kadencijai: valdybos nariui nustatyti 2 280 EUR (prieš mokesčius), o valdybos pirmininkui – 3 000 EUR (prieš mokesčius) mėnesinį atlygį, kuris mokamas neatsižvelgiant į per metus įvykusių valdybos posėdžių skaičių;
3.2 Užsienyje gyvenantiems valdybos nariams kompensuojamos kelionės išlaidos, bet ne daugiau kaip 500 EUR + PVM (Lietuvos tarifas) už kiekvieną posėdį, į kurį jis atvyko dalyvauti į Lietuvą; jei dalyvaujama nuotoliniu būdu – kelionės išlaidų kompensacija tokio dalyvavimo posėdyje atveju nėra mokama.
Pridedama:
- Informacija apie kandidatus į valdybos narius
- Bendrasis balsavimo biuletenis.
Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
Priedai
