Pranešimas apie 2025 m. liepos 14 d. šaukiamą restruktūrizuojamos AUGA group, AB neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą dėl pritarimo bendrovės restruktūrizavimo plano projektui

Restruktūrizuojamos AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, toliau - Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2025 m. liepos 14 d. 10:00 val. šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame Bendrovės akcininkai balsuos dėl pritarimo Bendrovės restruktūrizacijos plano projektui (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimas vyks verslo centro QUADRUM NORTH konferencijų salėje, adresu Konstitucijos pr. 21C, Vilnius

Akcininkų registracijos pradžia 9:30 val.

Susirinkimo apskaitos diena – 2025 m. liepos 7 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Pritarimas Bendrovės restruktūrizavimo plano projektui.
   
   

Prie šio pranešimo yra pridedamas Bendrovės parengtas Bendrovės restruktūrizavimo plano projektas, kuriame yra numatytos ekonominės, techninės, organizacinės ir kitos priemonės Bendrovės finansiniams sunkumams įveikti. Bendrovės restruktūrizavimo plano tikslus (atsiskaitymas su kreditoriais ir finansinių rezultatų pagerinimas grupės mastu) pasiekti leis šie strateginiai veiksmai:

1. Pienininkystės segmento atskyrimas, išvystymas ir pardavimas per Grupės inicijuotą Tvaraus pieno fondą
2. Žemes valdančių įmonių pardavimas
3. 11,5 tūkst. ha konsoliduoto augalininkystės žemės ūkio verslo atskyrimas į Raseinių regiono Augalininkystės fondą
4. Baltic Champs, UAB akcijų pardavimas

Numatoma, kad po šių strateginių veiksmų įgyvendinimo Bendrovė ir jos kontroliuojamos įmonės (toliau – Grupė) iki 2029 m. įgyvendins visus finansinius įsipareigojimus išorės kreditoriams, o naujas veiklos modelis leis ne tik išsaugoti Grupės veiklą, bet ir pagerinti jos finansinius rezultatus, kas užtikrins tiek kreditorių, tiek akcininkų, tiek pačios Bendrovės interesus.

Dėl užsitęsusių ir vis dar besitęsiančių metinės audituotos informacijos už 2024 metus rengimo ir audito procesų, Bendrovė rengdama restruktūrizavimo plano projektą negalėjo pasiremti audituotais finansiniais duomenimis už 2024 metus, todėl plane yra remiamasi aktualiaisiais Bendrovės viešai skelbtais Grupės finansiniais duomenimis už laikotarpį pasibaigusį 2024 m. birželio 30 d.

Bendrovė deda maksimalias pastangas, kad audituota metinė informacija už finansinius metus pasibaigusius 2024 m. gruodžio 31 d. būtų parengta ir paskelbta viešai kaip įmanoma anksčiau, bet ne vėliau nei iki 2025 m. liepos 31 d. Kaip jau buvo skelbta ankstesniuose pranešimuose audituotos konsoliduotos metinės informacijos paskelbimo vėlavimas yra nulemtas didelio Bendrovės ir Grupės komandų krūvio, kylančio iš kompleksinio procesų koordinavimo ir restruktūrizavimo planų rengimo bei derinimo net 18-oje Grupės bendrovių restruktūrizavimo bylose. Šis audito ir kai kurių Grupės įmonių restruktūrizavimo procesų lygiagretus vykdymas yra laikinas, kuriam pasibaigus, Bendrovė dės maksimalias pastangas užtikrinti savalaikį informacijos investuotojams teikimą, kartu įgyvendinant Bendrovės kaštų mažinimo programos tikslus.

Papildomai, Bendrovė planuoja, kad iki 2025 m. liepos 1 d. Bendrovė paskelbs Bendrovės parengtą neaudituotą pagrindinių finansinių duomenų apžvalgą už laikotarpį pasibaigusį 2024 m. gruodžio 31 d.

Kai Bendrovė turės audituotas konsoliduotas metines finansines ataskaitas už laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. gruodžio 31 d., Bendrovė šauks eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą ir paskelbs audituotos finansinės atskaitomybės dokumentus investuotojams ir kitoms suinteresuotoms šalims teisės aktuose nustatyta tvarka.

Siūlomi tokie visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais:

1. Pritarimas Bendrovės restruktūrizavimo plano projektui

1. Pritarti Bendrovės restruktūrizavimo plano projektui pagal pridedamą projektą.

2. Įgalioti įpareigoti Bendrovės vadovą ir valdybą (su teise perįgalioti) parengti Bendrovės restruktūrizavimo plano projekto lydinčiuosius dokumentus ir priedus, būtinus parengti ir pridėti prie Bendrovės restruktūrizavimo plano projekto, taip pat atlikti bet kokius kitus veiksmus ir parengti kitus dokumentus, reikalingus Bendrovės restruktūrizavimo plano projekto pateikimui teismui.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti akcininkai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 euro, skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 233 803 368 akcijas.

Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000127466.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nurodytų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra pateikiama kartu su šiuo pranešimu. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrasis balsavimo biuletenis bus taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje  Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ir gauti joje ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, atsiunčiant Bendrovei  registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Siūlomi sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais, raštu, laiške nurodant akcininko asmens kodą bei sutikimą tvarkyti asmens duomenį – asmens kodą, siunčiant Bendrovei registruotu paštu arba pateikiant pasirašytinai. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus talpinami Bendrovės tinklalapyje Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Akcininkai, atvykę į AUGA group, AB, adresu Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, ar Bendrovės  tinklalapyje  galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant pranešimu apie susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrą akcijų skaičių ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičių visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną,  sprendimų projektais bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu.

Kontaktai:

Restruktūrizuojamos AUGA group, AB finansų direktorius

Kristupas Baranauskas

Priedai