AUG1L Agrowill Group AB

Pranešimas apie 2025 m. rugpjūčio 29 d. šaukiamo restruktūrizuojamos AUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektus ir bendrąjį balsavimo biuletenį

Pranešimas apie 2025 m. rugpjūčio 29 d. šaukiamo restruktūrizuojamos AUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektus ir bendrąjį balsavimo biuletenį

Kaip buvo , Restruktūrizuojamos AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, toliau - Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2025 m. rugpjūčio 29 d. 10:00 val. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Taip pat skelbia siūlomą sprendimo projektą 8-uoju darbotvarkės klausimu ir bendrąjį balsavimo biuletenį.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrovės 2024 m. Konsoliduota vadovybės ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada, išskyrus Bendrovės 2024 m. atlygio ataskaitos dalį.
  2. Bendrovės 2024 m. atlygio ataskaitos kaip Bendrovės 2024 m. Konsoliduotos vadovybės ataskaitos dalies tvirtinimas.
  3. Bendrovės 2024 m. Konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  4. Bendrovės 2024 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
  5. Bendrovės valdybos narių rinkimas.
  6. Atlygio valdybos nariams nustatymas.
  7. Informacijos apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą pateikimas.
  8. Bendrovės įstatų keitimas.

Atsižvelgdama į tai, kad Bendrovės restruktūrizavimo plano projekto, kuriam 2025 m. rugpjūčio 12 d. pritarė Bendrovės akcininkai, o 2025 m. rugpjūčio 18 d. pritarė Bendrovės kreditoriai, įgyvendinimui yra būtinas Bendrovės įstatų keitimas, Bendrovės valdyba siūlo toliau nurodoma sprendimo projektą 8-uoju Susirinkimo darbotvarkės klausimu:

8. Bendrovės įstatų keitimas.

8.1 Pakeisti Bendrovės įstatus nustatant, kad sprendimai, susiję su Bendrovės restruktūrizavimo plane nurodyto Bendrovės ir (ar) AUGA grupės turto perleidimu ir (ar) įsigijimu, tokių sandorių pagrindinių komercinių sąlygų tvirtinimu, Bendrovės ir (ar) AUGA grupės turto ir įsipareigojimų perleidimo fondui sąlygų bei kitus kaip fondo investuotoju susiję klausimai, valdyboje priimami 4/5 dauguma nuo dalyvaujančių posėdyje valdybos narių. Taip pat įgyvendinti kitus Bendrovės įstatų pakeitimus susijusius su teisinio reguliavimo pasikeitimais.

8.2 Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (pridedama).

8.3 Įgalioti Bendrovės vadovą ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.

Sprendimų projektai (atitinkami kandidatai į Bendrovės valdybos narius) Susirinkimo darbotvarkės 5-6 klausimais (atitinkami kandidatai į Bendrovės valdybos narius) bus pateikti vėliau, kadangi Bendrovės restruktūrizavimo plano projekte nustatyta, jog Bendrovės valdyba įsipareigoja visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlyti į naujos sudėties valdybą išrinkti ne mažiau kaip 2 (du) Bendrovės kreditorių nominuotus kandidatus ir 1 (vieną) Bendrovės akcininkų, nesusijusių su kontroliuojančiu akcininku, nominuotą kandidatą. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės kreditorių susirinkimas vyko tą pačią dieną, kai skelbiamas šis pranešimas, būtina skirti papildomo laiko kreditorių ir (ar) akcininkų nominacijų į Bendrovės valdybą suderinimui. Tai leis užtikrinti, kad valdybos narių kandidatūros atitiktų teisės aktuose numatytus reikalavimus bei geriausiai atspindėtų Bendrovės, jos akcininkų, kreditorių ir kitų suinteresuotų šalių interesus. 

Kontaktai:

Restruktūrizuojamos AUGA group, AB generalinė direktorė

Elina Chodzkaitė - Barauskienė

Priedai



EN
18/08/2025

Underlying

AUG1LAgrowill Group AB

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Agrowill Group AB

 PRESS RELEASE
Free
AUG1L Agrowill Group ...

First of the Four Key Actions, outlined in AUGA group, RAB Restructuri...

First of the Four Key Actions, outlined in AUGA group, RAB Restructuring Plan, Completed: A Deal signed to sell 100% of RUAB “Baltic Champs” Shares AUGA group, RAB (legal entity code 126264360, hereinafter – the Company) announces that on 26 February 2026, the Company signed the Share Purchase and Sale Agreement to sell 100% of RUAB ‘Baltic Champs’ (legal entity code 302942064, hereinafter – ‘Baltic Champs’) shares to Global Champs, UAB (legal entity code 307494558, hereinafter – the Buyer). “The sale of ‘Baltic Champs’ shares marks the implementation of the first of four key actions from...

February 26, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
AUG1L Agrowill Group ...

Įgyvendintas pirmas iš keturių svarbiausių AUGA group, RAB restruktūri...

Įgyvendintas pirmas iš keturių svarbiausių AUGA group, RAB restruktūrizavimo plano veiksmų: sudarytas 100 proc. RUAB „Baltic Champs“ akcijų pardavimo sandoris AUGA group, RAB (juridinio asmens kodas 126264360, toliau – Bendrovė), praneša, jog 2026 m. vasario 26 d. pasirašė 100 proc. RUAB „Baltic Champs“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį (juridinio asmens kodas 302942064, toliau – Baltic Champs) su „Global Champs“, UAB (juridinio asmens kodas 307494558, toliau – Pirkėjas). „„Baltic Champs” akcijų pardavimas žymi pirmo iš keturių pagrindinių teismo patvirtinto “AUGA group” restruktūrizavimo ...

February 26, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
AUG1L Agrowill Group ...

Competition Councils of Lithuania and Latvia have granted clearance fo...

Competition Councils of Lithuania and Latvia have granted clearance for the sale of 100% of the shares in RUAB “Baltic Champs” On 10 February 2026, the Competition Council of the Republic of Lithuania, and on 16 February 2026, the Competition Council of Latvia, granted clearance to Global Champs, UAB (legal entity code 307494558) to implement a concentration by acquiring 100% of the shares in RUAB “Baltic Champs” (legal entity code 302942064, hereinafter – Baltic Champs) from AUGA group, AB, a company under restructuring (legal entity code 126264360, hereinafter – the “Company”). The Compa...

February 18, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
AUG1L Agrowill Group ...

Lietuvos ir Latvijos konkurencijos tarybos išdavė leidimus parduoti 10...

Lietuvos ir Latvijos konkurencijos tarybos išdavė leidimus parduoti 100 proc. RUAB „Baltic Champs“ akcijų 2026 m. vasario 10 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba ir 2026 m. vasario 16 d. Latvijos konkurencijos taryba išdavė leidimus bendrovei „Global Champs“, UAB (juridinio asmens kodas 307494558), įvykdyti koncentraciją – įsigyti 100 proc. RUAB „Baltic Champs“ (juridinio asmens kodas 302942064, toliau – Baltic Champs) akcijų iš restruktūrizuojamos AUGA group, AB (juridinio asmens kodas 126264360, toliau – Bendrovė). Bendrovė ir toliau tęsia visų kitų Baltic Champs akcijų pardavi...

February 18, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
AUG1L Agrowill Group ...

Dates on the Periodic Information Disclosure of AUGA group, RAB for th...

Dates on the Periodic Information Disclosure of AUGA group, RAB for the year 2026 (Investor‘s calendar) AUGA group, RAB (legal entity code: 126264360, registered office address: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius; hereinafter – the Company) is planning to announce the Company results in the year 2026 as follows:  8 April 2026 The Consolidated audited annual report for the year 2025 30 September 2026 The Consolidated unaudited half-yearly report for the first six months of 2026  Contacts:   CFO of AUGA group, AB   Kristupas Baranauskas     

February 6, 2026 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch