Kallelse Till Årsstämma i Aino Health AB (publ)

Aktieägarna i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdag den 10 juni 2025 klockan 16.00 i Bolagets lokaler på adressen c/o Hermelin & Friends, Kungsgatan 32, 111 35, Stockholm. 

Anmälan m.m. 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: 

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 30 maj 2025, och 

• dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 3 juni 2025. Anmälan görs under adress Aino Health AB (publ), c/o Hermelin & Friends, Kungsgatan 32, 111 35, Stockholm med angivande av ”Årsstämma”, eller via e-post till . 

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. 

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 3 juni 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Ombud 

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, . 

Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Val av en eller två protokolljusterare 

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

5. Godkännande av dagordning 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 

7. Beslut om 

1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024; 

2. disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt 

3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter 

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor 

10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor 

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler 

12. Stämmans avslutande 

Förslag till beslut 

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman 

Det föreslås att Thorbjörn Wennerholm, eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen i stället anvisar väljs som ordförande vid stämman. 

Punkt 7 b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen  

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2024, och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning. 

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter 

Det föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara tre. Ingen styrelsesuppleant föreslås. 

Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant. 

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor 

Det föreslås att styrelsearvode för tiden mellan årsstämman 2025 fram till årsstämman 2026 ska utgå med 100 000 kr till de ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget och med 150 000 kr till styrelsens ordförande, att inget styrelsearvode ska utgå till de ordinarie styrelseledamöter som är anställda i Bolaget samt att revisorsarvode ska utgå med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsprinciper och enligt godkänd räkning. 

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor 

Det föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamoten Klas Bonde samt nyval av Petri Kairinen samt Petri Väyrynen. Noterades att Jyrki Eklund, Troy Suda samt Daniel Koob har avböjt omval. 

Petri Kairinen 

Petri Kairinen is an experienced international growth leader in SaaS and cybersecurity, with over a decade as CEO in listed technology companies. He currently serves as an independent board member at NetNordic AS and has previously led Admicom Plc and Nixu Plc, where he drove strong growth, international expansion, and successful capital market activities. Petri brings deep board-level expertise in strategy, scaling SaaS and services, M&A, and cultural development. He holds a Masters from Economics from Turku University Business School and has completed executive education at Harvard Business School. 

Petri Väyrynen 

Petri Väyrynen is an accomplished business leader and board professional with more than 25 years of experience in developing SaaS, ICT, and service businesses. He has held CEO, Business Director, and Advisor roles in both growth companies and large international corporations. Petri has strong expertise in strategic planning, sales and customer experience development, international business, and leadership. In addition, he actively works as an executive coach and business advisor. 

För en presentation av övriga föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats, . 

Det föreslås att revisionsbolaget Forvis Mazars AB omväljs till revisor. Forvis Mazars AB har meddelat att Helene Sjöström kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall Forvis Mazars AB utses till revisor. 

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid av bolagsstämma beslutade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. 

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget. 

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB. 

Upplysningar på årsstämman 

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till . 

Majoritetskrav 

Beslut enligt punkt 11 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Tillhandahållande av handlingar 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, förekommande motiverade yttranden samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Aino Health AB, c/o Hermelin & Friends Kungsgatan 32, 111 35 Stockholm och på Bolagets hemsida , senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna framläggs på stämman genom att de hålls tillgängliga på ovan angivna platser samt att de skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman. 

Behandling av personuppgifter



För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, 

. 

__________________ 

 

Stockholm i maj 2025 

Aino Health AB (publ) 

Styrelsen 

För mer information 

Jyrki Eklund

VD, Aino Health

Telefon: 1

 

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market (Ticker: AINO).  

Certified adviser 

Carnegie Investment Bank AB (publ)

För mer information:  

Om Aino Health (publ) 

Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa och välbefinnande till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök ainohealth.com. 

Bilaga