Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Aktia Pankki Oyj

Pörssitiedote

16.4.2020 klo 18.30

Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden aiemmille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle.

Osingonmaksuun liittyvä valtuutus

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti viranomaisten suositukset huomioiden, että Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään myöhemmin korkeintaan 0,63 euron osingon maksamisesta osakkeelta tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 siten, että maksu tapahtuu yhdellä tai useammalla kerralla, kuitenkin aikaisintaan 1.10.2020. Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Hallitus valtuutettiin päättämään mahdollisen osingon täsmäytyspäivä ja maksuajankohta. Aktia tiedottaa päätöksistä erikseen.

Hallitus

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän.

Christina Dahlblom, Johan Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Johannes Schulman, Lasse Svens ja Arja Talma valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin diplomi-insinööri Kari A.J. Järvinen, KTM Harri Lauslahti ja KTM Olli-Petteri Lehtinen. Kaikki hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Palkitseminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa Aktia Pankki Oyj:n toimielinten palkitsemista koskevat ohjeet.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi vahvistettiin 64 300 euroa puheenjohtajalle, 36 400 euroa varapuheenjohtajalle ja 28 500 euroa jäsenelle. Vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan Aktian osakkeina. Kokouspalkkio pidettiin ennallaan ja palkkioksi vahvistettiin 500 euroa kokouksesta, jossa jäsen on ollut läsnä, kuitenkin siten, että hallituksen valiokunnan puheenjohtaja saa 1 000 euroa valiokunnan kokouksesta, jossa hän on toiminut puheenjohtajana. Matka- ja majoituskustannusten korvaamisessa ja päivärahan maksamisessa noudatetaan verohallinnon ohjeita.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kokonaispalkkion muuttuvan ja kiinteän osan välille vahvistetaan 200 prosentin enimmäiskiintiö tietyille Aktia Pankin ja sen tytäryhtiöiden työntekijäkategorioille.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumääräksi yksi ja valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n. Tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun perusteella.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta, valtuutuksesta ostaa omia osakkeita käytettäväksi yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan ja/tai yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiden maksuun sekä valtuutuksesta luovuttaa omia osakkeita.

Oikeuden menettäminen fuusio-osakkeisiin

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja osakkeeseen liittyvät oikeudet on menetetty Aktia Pankki Oyj:n keräilytilillä olevien osakkeiden osalta. Menettämisseuraamuksen kohteena olevat osakkeet ovat osakkeita, joita Veritas keskinäisen vahinkovakuutusyhtiön omistaja-asiakkaat saivat sulautumisvastikkeena maksamiensa vakuutusmaksujensa perusteella, kun Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö sulautui Aktia Oyj:hin 1.1.2009, ja jotka vielä ovat yhtiön keräilytilillä ja joita ei ole vaadittu rekisteröitäviksi arvo-osuustilille ennen yhtiökokouksen päätöstä asiassa 16.4.2020.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päivitetyn työjärjestyksen.

Edellä mainitut ehdotukset on julkaistu kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsutekstissä osoitteessa kohdassa Tietoa Aktiasta > Johto ja hallinto > Yhtiökokous > Yhtiökokous 2020.

Hallituksen järjestymiskokous

Hallitus valitsi Lasse Svensin puheenjohtajaksi ja Arja Talman varapuheenjohtajaksi järjestymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen.

Hallitus nimitti jäsenet hallituksen tarkastus-, riski- sekä palkitsemis- ja corporate governance -valiokuntiin.

Hallitus nimitti Arja Talman tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Olli-Petteri Lehtisen ja Johannes Schulmanin muiksi jäseniksi.

Riskivaliokunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Maria Jerhamre Engström ja muiksi jäseniksi Harri Lauslahti ja Lasse Svens.

Palkitsemis- ja corporate governance -valiokunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Christina Dahlblom ja muiksi jäseniksi Johan Hammarén, Kari A.J. Järvinen ja Lasse Svens.

Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Mikko Ayub, puh. 010 247 6250

Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 750 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2019 olivat 9,9 miljardia euroa ja taseen arvo 9,7 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.