Beslut av Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma och styrelse

Aktia Bank Abp

Börsmeddelande

16.4.2020 kl. 18.30

Beslut av Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma och styrelse

Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma har idag fastställt moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljat tidigare styrelseledamöterna, verkställande direktören och dennas ställföreträdare ansvarsfrihet.

Bemyndiganden gällande dividendutdelning

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag med beaktande av myndigheternas rekommendationer att Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma bemyndigar styrelsen att vid en senare tidpunkt fatta beslut om utbetalning av en dividend för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2019 om högst 0,63 euro per aktie med utbetalning vid ett eller flera tillfällen, dock tidigast 1.10.2020. Bemyndigandet gäller fram till den ordinarie bolagsstämman 2021. Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om avstämningsdag och utbetalningstidpunkt för eventuell dividend. Aktia meddelar separat om besluten.

Styrelse

Bolagsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till nio.

Till styrelseledamöter återvaldes Christina Dahlblom, Johan Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Johannes Schulman, Lasse Svens och Arja Talma. Till nya styrelseledamöter valdes diplomingenjör Kari A.J. Järvinen, ekonomie magister Harri Lauslahti och ekonomie magister Olli-Petteri Lehtinen. Samtliga styrelseledamöter valdes för en mandatperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Ersättningar

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att godkänna Riktlinjerna för ersättningar till Aktia Bank Abp:s organ.

Årsarvodet till styrelseledamöterna fastställdes till 64 300 euro för ordförande, till 36 400 euro för vice ordförande samt till 28 500 euro för ledamot. Av årsarvodet erläggs 40 % i form av Aktia-aktier. Mötesarvodet hölls oförändrat och fastslogs till 500 euro per bevistat möte, dock så att ordförande för styrelsens utskott erhåller ett mötesarvode om 1 000 euro per utskottsmöte, där han/hon fungerar som ordförande. Ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente utgår i enlighet med skatteförvaltningens anvisningar.

Bolagsstämman beslöt enlighet med styrelsens förslag att godkänna att den maximala kvoten mellan den rörliga och den fasta delen av den totala ersättningen för definierade medarbetarkategorier inom Aktia Bank och dess dotterbolag fastslås till 200 %.                          

Revisor

Bolagsstämman fastställde antalet revisorer till en och återvalde KPMG Oy Ab till bolagets revisor. Till revisorn erläggs arvode enligt skälig räkning.

Bemyndigande av styrelsen

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om emissionsfullmakt, fullmakt att förvärva egna aktier för att användas för bolagets aktiebelöningsprogram och/eller arvodering av bolagets styrelseledamöter samt fullmakt att avyttra egna aktier.

Förverkande av rätt till fusionsaktier

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att godkänna att rätten till en aktie som hör till värdeandelssystemet och de rättigheter som hänför sig till aktien har förverkats för de aktier som finns på Aktia Bank Abp:s samlingskonto. Förverkningspåföljden gäller de aktier som ägarkunderna i Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag på basen av erlagda försäkringsavgifter erhöll som fusionsvederlag i samband med fusionen av Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag med Aktia Abp 1.1.2009 och som ännu finns på bolagets samlingskonto och för vilka registreringskrav på värdeandelskonto inte framställts före bolagsstämmans beslut i ärendet 16.4.2020.

Arbetsordning för aktieägarnas nomineringskommitté

Bolagsstämman beslöt i enlighet med aktieägarnas nomineringskommitténs förslag att godkänna den uppdaterade arbetsordningen för aktieägarnas nomineringskommitté.

Alla ovannämnda förslag har i sin helhet publicerats i texten till bolagsstämmokallelsen på under Om Aktia > Ledning och förvaltning > Bolagsstämma > Bolagsstämma 2020.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Lasse Svens till ordförande och Arja Talma till vice ordförande.

Styrelsen utsåg även ledamöterna i styrelsens revisions-, risk- samt kompensations- och corporate governanceutskott.

Styrelsen utsåg Arja Talma till ordförande för revisionsutskottet och till övriga ledamöter Olli-Petteri Lehtinen och Johannes Schulman.

Maria Jerhamre Engström utsågs till ordförande för riskutskottet och Harri Lauslahti och Lasse Svens till övriga utskottsledamöter.

Till ordförande för kompensations- och corporate governanceutskottet utsåg styrelsen Christina Dahlblom och till övriga ledamöter utsågs Johan Hammarén, Kari A.J. Järvinen och Lasse Svens.

Aktia Bank Abp

Mera information:

Verkställande direktör Mikko Ayub, tfn 010 247 6250

Koncernjurist Mia Bengts, tfn 010 247 6348

Distribution:

Nasdaq Helsinki Oy

Massmedier

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.