Aktias styrelsens förslag till ordinarie bolagsstämma 2023

Aktia Bank Abp        

Börsmeddelande                

17.2.2023 kl. 8.10

Aktias styrelsens förslag till ordinarie bolagsstämma 2023

Aktia Bank Abp:s ("Aktia" eller "bolag") styrelse har beslutat att ordinarie bolagsstämma hålls 5.4.2023 kl.16.00 i Börshuset på Fabiansgatan 14, Helsingfors.

Bolaget publicerar kallelsen till ordinarie bolagsstämma separat vid ett senare tillfälle. Kallelsen kommer att innehålla mera detaljerad information om hur man anmäler sig och deltar på ordinarie bolagsstämman.

Utöver de förslag som styrelsen föreslår nedan har aktieägarnas nomineringskommittés förslag angående antal och val av styrelseledamöter samt ersättning till styrelsen publicerats i ett separat börsmeddelande 31.1.2023.

Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att fastställa bokslutet. Bolagets revisor har förordat fastställande av bokslutet.

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och utdelning

Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2022 görs en utdelning om 0,43 euro per aktie.

Rätt till utdelning har aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen 11.4.2023 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att utdelningen i enlighet med Euroclear Finland Ab:s regler utbetalas 18.4.2023.

Aktia Bank Abp:s ersättningsrapport för 2022

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att ersättningsrapporten för bolagets organ fastställs. Ersättningsrapport för 2022 förväntas publiceras 15.3.2023.

Beslut om revisors arvode

På rekommendation av styrelsens revisionsutskott föreslår styrelsen att till revisor erläggs arvode enligt skälig räkning.

Val av revisor

På rekommendation av styrelsens revisionsutskott föreslår styrelsen att till revisor välja revisionssamfundet KPMG Oy Ab med ekonomie magister, CGR Marcus Tötterman som huvudansvarig revisor för en mandattid som börjar då ordinarie bolagsstämman för 2023 har avslutats och fortgår till slutet av ordinarie bolagsstämman för år 2024.

Ändring av bolagsordning

På grund av ändringar i kapitel 5 i aktiebolagslagen föreslår styrelsen för bolagsstämman att bolagsstämman ändrar på bolagets bolagsordning så att bolagsstämma på distans utan mötesplats kan tillåtas som alternativ till fysisk bolagsstämma eller hybridstämma.

Syftet med ändringen är att underlätta genomförandet av bolagsstämma på distans under oväntade eller exceptionella omständigheter, men är inte begränsat till dessa situationer. Enligt aktiebolagslagen måste en aktieägare kunna utöva sina rättigheter fullt ut vid ett distansmöte på samma sätt som vid ett traditionellt fysiskt möte. Ändringarna hindrar inte att fysiska möten eller hybridmöten hålls. I samma sammanhang kommer man att fastställa var de fysiska bolagsstämmorna ska hållas.

Enligt styrelsens förslag ska artikel 5 i bolagsordningen ändras på följande sätt:

"5 § Deltagande i bolagsstämma och platsen för bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast en viss i kallelsen nämnd dag. Denna dag kan infalla tidigast tio dagar före bolagsstämman.

Bolagsstämma kan hållas i Helsingfors, Esbo eller Vanda. Styrelsen kan bestämma att bolagsstämma kan hållas utan mötesplats så att aktieägarna kan utöva sin beslutanderätt under stämman fullt ut och i realtid med hjälp av en telekommunikationsförbindelse och tekniskt hjälpmedel (distansmöte).

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier eller i 10 kapitlet aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier i en eller flera omgångar

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om emission av aktier eller i 10 kapitlet aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt följande villkor:

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 7 238 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 10 % av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller emission av nya aktier. Aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).

Styrelsen har rätt att använda bemyndigandet bl.a. för förstärkning av bolagets kapitalbas, bolagets aktieincentivprogram, företagsförvärv och/eller strukturaffärer.

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 6.4.2022 utfärdade emissionsbemyndigandet.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,7 % av samtliga aktier i bolaget.

Bolagets egna aktier kan förvärvas i en eller flera omgångar med bolagets fria egna kapital.

Bolagets egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställts på marknaden. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Bolagets egna aktier kan förvärvas för att användas för bolagets aktieincentivprogram och/eller arvodering av styrelseledamöter, att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller makuleras.

Styrelsen beslutar om alla övriga villkor avseende förvärv av egna aktier.

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 6.4.2022 utfärdade bemyndigandet att förvärva bolagets egna aktier.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om avyttring av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om avyttring av egna aktier i bolagets besittning enligt följande villkor.

Med stöd av bemyndigandet kan avyttras högst 500 000 aktier.

Styrelsen beslutar om alla villkor för avyttring av bolagets egna aktier. Avyttring av bolagets egna aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission) t.ex. för verkställande av bolagets aktieincentivprogram och arvodering, inklusive avyttring av bolagets egna aktier till styrelseledamöterna för utbetalning av styrelsearvoden.

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 6.4.2022 utfärdade bemyndigandet att avyttra bolagets egna aktier.

Aktia Bank Abp

Mera information:

Lotta Borgström, Direktör, investerarrelationer och kommunikation, tfn. 010 247 6838, lotta.borgstrom (at) aktia.fi

Distribution:

Nasdaq Helsinki Oy

Centrala nyhetsmedia

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 900 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2022 till 13,5 miljarder euro och balansomslutningen till 12,4 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.