Aktieägarnas nomineringskommittés förslag till Aktia Banks styrelsesammansättning och arvoden

Aktia Bank Abp

Börsmeddelande

31.1.2025 kl. 11.00

Aktieägarnas nomineringskommittés förslag till Aktia Banks styrelsesammansättning och arvoden

Aktieägarnas nomineringskommitté i Aktia Bank Abp har beslutat framföra följande förslag för Aktia Banks ordinarie bolagsstämma 2025:

Antalet styrelseledamöter föreslås minskas från nio och fastställas till sju.

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att av styrelsens nuvarande ledamöter återväljs Joakim Frimodig, Carl Haglund, Maria Jerhamre Engström, Harri Lauslahti och Matts Rosenberg enligt samtycke för den mandatperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Närmare information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på bolagets webbplats Ann Grevelius, Sari Pohjonen, Johannes Schulman och Lasse Svens har meddelat att de inte står till förfogande för omval.

Nomineringskommittén föreslår därtill att till nya styrelseledamöter för samma mandatperiod enligt samtycke väljs Hanne Katrama och Sari Somerkallio. Närmare information om de föreslagna nya styrelseledamöterna finns som bilaga till detta meddelande och närmare bolagsstämman på bolagets webbplats .

Om en eller flera av de ovannämnda kandidaterna är förhindrade, föreslås att antalet styrelseledamöter fastställs till ett motsvarande lägre antal och att de personer som är tillgängliga nomineras för val.

Samtliga föreslagna personer är oberoende av bolaget i enlighet med bolagsstyrningskodens definition. Icke oberoende av betydande aktieägare är endast Matts Rosenberg, som är styrelsens ordförande i RG Partners Oy, Aktia Banks största aktieägare (10,13 %), samt verkställande direktör i Rettig Oy Ab, som är den största ägaren i RG Partners Oy.

Samtliga föreslagna personer har meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att bland sig välja Matts Rosenberg till styrelseordförande samt att omvälja Joakim Frimodig till vice ordförande.

När det gäller urvalsförfarandet för styrelseledamöterna rekommenderar aktieägarnas nomineringskommitté att aktieägarna tar ställning till förslaget i sin helhet på bolagsstämman. Denna rekommendation baserar sig på det faktum att aktieägarnas nomineringskommitté i Aktia är skild från styrelsen och har som uppgift att se till att den föreslagna styrelsen som helhet, utöver de enskilda kandidaternas kvalifikationer, har den bästa möjliga kompetensen och erfarenheten för bolaget samt att styrelsens sammansättning också uppfyller de övriga kraven för kreditinstitut samt de kraven i den finska koden för bolagsstyrning för börsbolag.

Nomineringskommittén föreslår att styrelsens arvoden för mandatperioden bibehållas oförändrade och fastställs enligt följande:

• ordförande, 75 000 euro (2024: 75 000 euro)
• vice ordförande, 50 000 euro (2024: 50 000 euro)
• medlem, 40 000 euro (2024: 40 000 euro)

Årsarvodena för utskottsordförande samt mötesarvodena föreslås bibehållas oförändrade, dvs. respektive utskottsordförande ytterligare erhåller ett årsarvode om 8 000 euro. I mötesarvode för styrelse- och utskottsmöten föreslås utgå 700 euro/person per bevistat möte (700 euro/person per bevistat möte år 2024). Om deltagande i styrelsemötet kräver resor utanför styrelsemedlems bosättningsland, är mötesarvode 1 400 euro/person per bevistat möte (1 400 euro/person per bevistat möte år 2024). Styrelseledamöternas arvoden behandlas inte som inkomster som ligger till förvärvsinkomster som berättigar till pension. Ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente utgår i enlighet med skatteförvaltningens anvisningar och bolagets reseinstruktioner.

Nomineringskommittén föreslår att ca. 40 % av årsarvodet (brutto) ska utbetalas i form av Aktia-aktier. Bolaget förvärvar för styrelseledamöternas räkning Aktia-aktier på marknaden till det pris som bildas i offentlig handel eller överlåter aktier som är i bolagets besittning och resterande summa av årliga arvodet erläggs kontant. Aktierna förvärvas eller överlåtas inom loppet av två veckor från och med den följande dag efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari 2025 – 31 mars 2025 eller snarast möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Om ersättningen inte kan utbetalas i aktier, kan ersättningen utbetalas i sin helhet kontant. Bolaget står för alla kostnader och eventuell överlåtelseskatt i anknytning till förvärvet eller överlåtelsen av aktier.

Nomineringskommitténs förslag kommer att inkluderas i kallelsen till bolagsstämman.

Som ordförande för aktieägarnas nomineringskommitté i Aktia Bank verkar Gisela Knuts (utnämnd av Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas samt de bolag som kontrolleras av Erkki Etola) och som medlemmar Georg Ehrnrooth (utnämnd av RG Partners Oy), Stefan Wallin (utnämnd av Stiftelsen för Åbo Akademi) och Johan Hammarén (utnämnd av Oy Hammarén & Co Ab) samt som sakkunnig Aktia Banks styrelseordförande Lasse Svens.

Aktia Bank Abp

Mera information:

Gisela Knuts, nomineringskommitténs ordförande, tfn 040 769 8265

Distribution:

Nasdaq Helsinki Oy

Massmedier

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 850 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 30.9.2024 till 14,3 miljarder euro och balansomslutningen till 12,0 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.

Bilaga