Beslut av Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Aktia Bank Abp

Börsmeddelande

3.4.2024 kl. 17.45

Beslut av Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämman hölls idag, 3.4.2024 i Helsingfors. Bolagsstämman stödde alla förslag till bolagsstämman samt godkände ersättningsrapporten och ersättningspolicyn för bolagets organ. Bolagsstämman fastställde moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljade styrelseledamöterna, verkställande direktören och dennas ställföreträdare ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2023.

Utdelning

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om utdelning för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2023 om 0,70 euro per aktie. Rätt till utdelning har aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen 5.4.2024 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Utdelningen utbetalas 12.4.2024.

Styrelse

Bolagsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till nio.

Till styrelseledamöter återvaldes Ann Grevelius, Carl Haglund, Maria Jerhamre Engström, Harri Lauslahti, Sari Pohjonen, Johannes Schulman och Lasse Svens. Till nya styrelseledamöter valdes Joakim Frimodig och Matts Rosenberg. Samtliga styrelseledamöter valdes för en mandatperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Ersättningar

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ersättningsrapporten och ersättningspolicyn för Aktia Bank Abp:s organ.

Årsarvodet till styrelseledamöterna fastställdes till 75 000 euro för ordförande, till 50 000 euro för vice ordförande samt till 40 000 euro för ledamot. Av årsarvodet erläggs ca. 40 % (brutto) i form av Aktia-aktier. Därtill erhåller respektive utskotts ordförande ett årsarvode om ytterligare 8 000 euro. Mötesarvodet fastslogs till 700 euro per bevistat möte. Om deltagande i styrelsemötet kräver resor utanför styrelsemedlems bosättningsland, är mötesarvode 1 400 euro/person. Ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente utgår i enlighet med skatteförvaltningens anvisningar och bolagets reseinstruktioner.

Revisor och hållbarhetsrevisor

Bolagsstämman fastställde antalet revisorer och hållbarhetsrevisorer till en. Som bolagets revisor återvaldes KPMG Oy Ab med ekonomie magister, CGR Marcus Tötterman som huvudansvarig revisor. KPMG Oy Ab valdes även som hållbarhetsrevisorn, med ekon. mag., hållbarhetsrevisor (HBR) Marcus Tötterman som huvudansvarig hållbarhetsrevisor. Till revisorn och hållbarhetsrevisorn erläggs arvode enligt skälig räkning.

Revisor och hållbarhetsrevisor valdes för en mandattid som börjar då ordinarie bolagsstämman för 2024 har avslutats och fortgår till slutet av ordinarie bolagsstämman för år 2025.

Bemyndigande av styrelsen

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av högst 7 279 000 aktier eller i 10 kapitlet aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter, att fatta beslut om förvärv av högst 500 000 egna aktier för att användas för bolagets aktieincentivprogram och/eller arvodering av styrelseledamöter, att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller makuleras, samt att fatta beslut om avyttring av högst 500 000 egna aktier.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Lasse Svens till ordförande och Joakim Frimodig till vice ordförande.

Styrelsen utsåg även ledamöterna i styrelsens revisions-, risk- samt kompensations- och corporate governanceutskott.

Styrelsen utsåg Sari Pohjonen till ordförande för revisionsutskottet och till övriga ledamöter Ann Grevelius, Matts Rosenberg och Johannes Schulman.

Maria Jerhamre Engström utsågs till ordförande för riskutskottet och Joakim Frimodig, Harri Lauslahti och Lasse Svens till övriga utskottsledamöter.

Till ordförande för kompensations- och corporate governanceutskottet utsåg styrelsen Joakim Frimodig och till övriga ledamöter utsågs Carl Haglund, Matts Rosenberg och Lasse Svens.

Presentationer och protokollet från bolagsstämman

Presentationer av styrelsens ordförande Lasse Svens och VD Juha Hammarén kommer att vara tillgänglig på bolagets hemsida senare efter stämman. Protokollet från bolagstämman kommer att finnas tillgängligt på samma hemsida senast 17.4.2024.

Aktia Bank Abp

Mera information:

Chefsjurist Ari Syrjäläinen, tfn 010 247 6350

Direktör för investerarrelationer Oscar Taimitarha, tfn 040 562 2315

Distribution:

Nasdaq Helsinki Oy

Massmedier

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 860 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 31.12.2023 till 13,7 miljarder euro och balansomslutningen till 12,0 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.