Eiliniame AB „Amber Grid“ visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai

AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867. Adresas: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva.

2024 m. balandžio 30 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

1. AB „Amber Grid“ 2023 m. konsoliduotasis metinis pranešimas

Išklausytas 2024 m. metinis pranešimas (pridedama).

2. Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados dėl AB ,,Amber Grid” 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo

Išklausyta nepriklausomo auditoriaus išvada dėl AB „Amber Grid“ 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo (pridedama).

3. Dėl AB „Amber Grid“ 2023 m. konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Patvirtintas AB „Amber Grid“ 2023 m. konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama).

4. Dėl AB „Amber Grid“ 2023 m. pelno paskirstymo tvirtinimo

Patvirtintas 2023 m. AB „Amber Grid“ pelno paskirstymas (pridedama).

5. Dėl pritarimo AB „Amber Grid“ 2023 m. atlygio ataskaitai

Pritarta AB „Amber Grid“ 2023 m. atlygio ataskaitai, kuri yra AB „Amber Grid“ 2023 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis.

6. Dėl atnaujintos AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politikos tvirtinimo

6.1. Patvirtinta naujos redakcijos AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politika;

6.2. Įgaliotas ir įpareigotas AB „Amber Grid“ vadovas viešai paskelbti patvirtintą atlygio politiką kaip tai numato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.

7. Valdybos narių išrinkimas

7.1. Nuo 2024 m. balandžio 30 d. į AB „Amber Grid“ valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti daugiausia balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime surinkusieji kandidatai. Atsižvelgiant į UAB „EPSO-G” Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendaciją bei Atrankų komisijos sprendimą išrinkti šie valdybos nariai:

7.1.1. AB „Amber Grid“ valdybos nariu nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“, išrinktas Paulius Butkus;

7.1.2. AB „Amber Grid“ valdybos nariu, nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“, išrinktas Darius Kašauskas;

7.1.3. AB „Amber Grid“ valdybos nariu valstybės tarnautoju išrinktas Karolis Švaikauskas;

7.1.4. AB „Amber Grid“ nepriklausomu valdybos nariu išrinktas Peter Loof Helth;

7.1.5. AB „Amber Grid“ nepriklausomu valdybos nariu išrinktas Alexander Paul Gudmund Feindt.

7.2. Įgaliotas (su teise perįgalioti) Bendrovės vadovas pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos narių išrinkimą, įregistruoti pakeistus duomenis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.

8. Dėl valdybos veiklos sąlygų nustatymo

8.1. Patvirtinta atnaujinta standartinė valdybos nario sutartis dėl veiklos AB ,,AMBER GRID“ valdyboje (pridedama).

8.2. Įgaliotas AB „Amber Grid“ vadovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos AB „Amber Grid“ vardu su visais valdybos nariais pasirašyti šiuo sprendimu patvirtintą standartinę sutartį dėl valdybos nario veiklos AB „Amber Grid“ valdyboje.

9) AB „Amber Grid“ atlygio dydžių valdybos nariams nustatymas bei valdybos veiklos biudžeto 2024 m. ir tolimesniems metams nustatymas

9.1. Nustatyta, kad patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ nominuotiems valdybos nariams atlygis už veiklą valdyboje nėra mokamas.

9.2. Nustatyti šie nuo 2024 m. balandžio 30 d. taikytini fiksuoto mėnesinio atlygio, mokėtino Bendrovės valdybos nariams, kurie atitinka Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėse, patvirtintose UAB „EPSO-G“ vienintelio akcininko – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos sprendimu (toliau – Atlygio gairės), nustatytus kriterijus, dydžiai neatskaičius mokėtinų mokesčių:

* VĮ – valstybės įmonė, VVĮ – valstybės valdoma įmonė, SĮ – savivaldybės įmonė, SVĮ – savivaldybės valdoma įmonė

9.3. Nustatyta, kad tuo atveju, jeigu Bendrovės valdybos narys yra išrenkamas Bendrovės valdybos pirmininku arba Bendrovės valdybos narys yra atšaukiamas / atsistatydina iš valdybos pirmininko pareigų ir /arba valstybės tarnautojas yra išrenkamas ar atšaukiamas / atsistatydina iš valdybos nario pareigų kitos VĮ/VVĮ ar SĮ/SVĮ kolegialiame organe, tokio Bendrovės valdybos nario atlygis yra keičiamas be atskiro Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, atsižvelgiant į aukščiau Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nustatytus Bendrovės valdybos narių atlygių dydžius.

9.4. Pakeista Bendrovės 2022-12-22 neeilinio visuotinio akcininkų sprendimo dalis AB „Amber Grid“ atlygio dydžių valdybos nariams nustatymas bei valdybos veiklos biudžeto 2023 m. ir tolimesniems metams nustatymas“ bei, atsižvelgiant į Bendrovės valdybos nariams nustatytus mokėtino atlygio dydžius, nustatyta, kad:

9.4.1. bendras  metinis  2024  m.  biudžetas  Bendrovės  valdybos  narių  atlygiui  ir papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, yra 129 360 Eur;

9.4.2. tol, kol galioja šio sprendimo 9.1. ir 9.2. punktuose nustatyti valdybos narių atlygio dydžiai ir atlygio valdybos nariams nustatymo principai, Bendrovės valdybos veiklos atitinkamų metų biudžetas sudaromas ir (ar) keičiamas automatiškai (nepriimant atskirų  visuotinio  akcininkų  susirinkimo  sprendimų),  atsižvelgus į tokio biudžeto sudarymo ir (ar) keitimo metu Atlygio  gairėse nustatytus kriterijus atitinkančių Bendrovės valdybos narių einamas pareigas ir atitinkamai pagal jas mokėtino atlygio dydžius, bei papildomų išlaidų, skirtų valdybos veiklai užtikrinti reglamentavimą, jei Bendrovė nesikreipia dėl valdybos veiklos biudžeto dydžio pakeitimo.

10. Dėl naujos redakcijos AB „Amber Grid“ įstatų patvirtinimo

10.1. Patvirtinta nauja AB „Amber Grid“ įstatų redakcija (pridedama).

10.2. Įgaliotas AB „Amber Grid“ vadovas (su teise perįgalioti) teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus įstatus ir juos įregistruoti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, pateikti bei atsiimti dokumentus, atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo įgyvendinimu.

Priedai:

1. AB „Amber Grid“ 2023 m. finansinė ataskaita pateikiama kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada, metiniu pranešimu ir atlygio ataskaita;
2. AB „Amber Grid“ 2023 m. pelno paskirstymas;
3. AB „Amber Grid“ naujos redakcijos įstatai;
4. AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politika;
5. Standartinė valdybos nario sutartis;
6. UAB „EPSO-G“ Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacija.
7. Pranešimas spaudai 

Daugiau informacijos:

Laura Šebekienė, „Amber Grid" komunikacijos vadovė,

,

Priedai