APB „APRANGA“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2023 m. balandžio 27 d., sprendimų projektai

APB „APRANGA“ (toliau - Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2023 m. balandžio 27 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

1.   Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2022 m. veiklą.

Sprendimo projektas:

Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2022 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

2.   Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimo projektas:

Išklausyta.

3.   2022 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2022 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

4.   2022 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

2022 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą.

5.   Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

APB „APRANGA“ audito įmone 2023 m. rinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2023 m. iki 47 000 EUR (keturiasdešimt septynių tūkstančių eurų) plius PVM. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

PRIDEDAMA:

- Konsoliduotas ir Bendrovės 2022 m. metinis pranešimas, finansinių ataskaitų rinkinys ir atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinės atskaitomybės informacijos;

- Nepriklausomo auditoriaus išvada;

- 2022 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektas;

- Bendrasis balsavimo biuletenis.

Rimantas Perveneckas

„Aprangos“ grupės generalinis direktorius

(8-5) 2390801

Priedai