APG1L Apranga

APB „Apranga“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

APB „Apranga“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2025 m. balandžio 30 d. įvykęs Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

1.   Bendrovės konsoliduota vadovybės ataskaita apie 2024 m. veiklą.

Sprendimas:

Išklausyta Bendrovės parengta, auditoriaus įvertinta ir valdybos patvirtinta 2024 m. konsoliduota vadovybės ataskaita.

2.   Auditoriaus išvados apie Bendrovės finansinę atskaitomybę, vadovybės ataskaitą bei tvarumo atskaitomybės užtikrinimą.

Sprendimas:

Išklausyta.

3.   2024 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2024 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

4.   2024 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

2024 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą (Priedas Nr. 1).

5.   Audito įmonės rinkimai audito ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms teikti bei apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimas:

5.1. Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ audito įmone audito ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms teikti 2025 metams išrinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. 

5.2. Nustatyti atlyginimą už audito ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugas 2025 m. iki 81 000 EUR (aštuoniasdešimt vieno tūkstančio eurų) plius PVM.

5.3. Įgalioti Bendrovės Generalinį direktorių pasirašyti audito ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

6.   Audito komiteto narių rinkimas.

Sprendimas:

Pasibaigus Bendrovės Audito komiteto kadencijai, naujai 4 (keturių) metų kadencijai Audito komiteto nariais išrinkti:

- Ritą Zakalskienę (nepriklausomas narys), kartu ją išrenkant Audito komiteto pirmininke;

- Justiną Puškorę (nepriklausomas narys);

- Julitą Justienę (buhalterė, Bendrovės darbuotoja, nauja Audito komiteto narė).

PRIDEDAMA:

Bendrovės 2024 m. pelno paskirstymas.

Rimantas Perveneckas

„Aprangos“ grupės generalinis direktorius

Priedas



EN
30/04/2025

Underlying

APG1LApranga

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Apranga

 PRESS RELEASE
Free
APG1L APRANGA

Procedure for the payment of Apranga APB dividends for the year 2024

Procedure for the payment of Apranga APB dividends for the year 2024 On 30 April 2025, the Annual General Meeting of Shareholders of Apranga, APB (code 121933274, registered address: Ukmergės str. 362, Vilnius, Lithuania) decided to allocate the Company’s profit for the year 2024 and to pay out EUR 0.24 dividend per share. Dividends will be paid to the shareholders who at the end of the tenth business day following the day of the Annual General Meeting that adopted a decision on dividend payment, i.e. on 15 May 2025 are shareholders of Apranga, APB. The Ex-Date or the first day from when ...

May 2, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
APG1L APRANGA

2024 m. APB „Apranga“ dividendų mokėjimo tvarka

2024 m. APB „Apranga“ dividendų mokėjimo tvarka 2025 m. balandžio 30 d. įvykęs eilinis visuotinis Apranga, APB (kodas 121933274, registruota šiuo adresu: Ukmergės g. 362, Vilnius, Lietuva) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2024 m. Bendrovės pelną ir skirti 0,24 euro dividendų vienai akcijai. Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2025 m. gegužės 15 d., bus Apranga, APB akcininkai. Pirmoji diena be teisių (angl. Ex-Date), nuo kurios reguliuojamoje rinkoje (t .y. vert...

May 2, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
APG1L APRANGA

Turnover of Apranga Group in April 2025

Turnover of Apranga Group in April 2025 Retail turnover (including VAT) of Apranga Group amounted to EUR 28.1 million in April 2025 and increased by 4.0% compared to April 2024. In January-April 2025, the retail turnover of Apranga Group (including VAT) totalled EUR 102.0 million and increased by 2.7% year-to-year. In January-April 2025, the retail turnover of Apranga Group in Lithuania increased by 5.0% year-to-year, in Latvia increased by 2.5%, while in Estonia decreased by 6.5%. Currently Apranga Group operates the chain of 170 stores (103 in Lithuania, 43 in Latvia and 24 in Estonia)...

May 2, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
APG1L APRANGA

„Aprangos” grupės apyvarta 2025 m. balandžio mėnesį

„Aprangos” grupės apyvarta 2025 m. balandžio mėnesį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2025 m. balandžio mėnesį sudarė 28,1 mln. eurų ir buvo 4,0% didesnė nei 2024 m. balandžio mėnesio apyvarta. 2025 m. sausio-balandžio mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 102,0 mln. eurų, arba 2,7% daugiau nei 2024 metų atitinkamu laikotarpiu. „Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2025 m. sausio-balandžio mėnesiais, lyginant su atitinkamu 2024 metų laikotarpiu, Lietuvoje augo 5,0%, Latvijoje padidėjo 2,5%, o Estijoje sumažėjo 6,5%. Šiuo metu „...

May 2, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
APG1L APRANGA

Apranga APB annual report 2024

Apranga APB annual report 2024 Presented are Apranga APB annual Consolidated and Company‘s financial statements for the year 2024 (audited annual financial statements, management report, auditor‘s report, limited assurance report and confirmation of the responsible persons) approved by the Annual General Meeting of Apranga APB shareholders on 30 April 2025. Annexes:apbapranga-2024-12-31-enIndependent auditors report on financial statementsLimited assurance report on sustainability statement Rimantas PerveneckasApranga Group General Manager   Attachments ...

April 30, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch