APG1L Apranga

APB „Apranga“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

APB „Apranga“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2025 m. balandžio 30 d. įvykęs Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

1.   Bendrovės konsoliduota vadovybės ataskaita apie 2024 m. veiklą.

Sprendimas:

Išklausyta Bendrovės parengta, auditoriaus įvertinta ir valdybos patvirtinta 2024 m. konsoliduota vadovybės ataskaita.

2.   Auditoriaus išvados apie Bendrovės finansinę atskaitomybę, vadovybės ataskaitą bei tvarumo atskaitomybės užtikrinimą.

Sprendimas:

Išklausyta.

3.   2024 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2024 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

4.   2024 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

2024 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą (Priedas Nr. 1).

5.   Audito įmonės rinkimai audito ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms teikti bei apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimas:

5.1. Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ audito įmone audito ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms teikti 2025 metams išrinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. 

5.2. Nustatyti atlyginimą už audito ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugas 2025 m. iki 81 000 EUR (aštuoniasdešimt vieno tūkstančio eurų) plius PVM.

5.3. Įgalioti Bendrovės Generalinį direktorių pasirašyti audito ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

6.   Audito komiteto narių rinkimas.

Sprendimas:

Pasibaigus Bendrovės Audito komiteto kadencijai, naujai 4 (keturių) metų kadencijai Audito komiteto nariais išrinkti:

- Ritą Zakalskienę (nepriklausomas narys), kartu ją išrenkant Audito komiteto pirmininke;

- Justiną Puškorę (nepriklausomas narys);

- Julitą Justienę (buhalterė, Bendrovės darbuotoja, nauja Audito komiteto narė).

PRIDEDAMA:

Bendrovės 2024 m. pelno paskirstymas.

Rimantas Perveneckas

„Aprangos“ grupės generalinis direktorius

Priedas



EN
30/04/2025

Underlying

APG1LApranga

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Apranga

 PRESS RELEASE
Free
APG1L APRANGA

Apranga APB annual report 2024

Apranga APB annual report 2024 Presented are Apranga APB annual Consolidated and Company‘s financial statements for the year 2024 (audited annual financial statements, management report, auditor‘s report, limited assurance report and confirmation of the responsible persons) approved by the Annual General Meeting of Apranga APB shareholders on 30 April 2025. Annexes:apbapranga-2024-12-31-enIndependent auditors report on financial statementsLimited assurance report on sustainability statement Rimantas PerveneckasApranga Group General Manager   Attachments ...

15h / 12m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
APG1L APRANGA

APB „Apranga“ 2024 m. metinė informacija

APB „Apranga“ 2024 m. metinė informacija Pateikiamas APB "Apranga" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2025 m. balandžio 30 dieną patvirtintas 2024 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (audituotos metinės finansinės ataskaitos, vadovybės ataskaita, auditoriaus išvada, riboto užtikrinimo ataskaita ir atsakingų asmenų patvirtinimas). Priedai:apbapranga-2024-12-31-ltNepriklausomo auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitųRiboto užtikrinimo ataskaita dėl tvarumo ataskaitos Rimantas Perveneckas„Aprangos“ grupės generalinis direktorius Priedai ...

15h / 12m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
APG1L APRANGA

Resolutions of the Annual General Meeting of Apranga APB shareholders

Resolutions of the Annual General Meeting of Apranga APB shareholders The Annual General Meeting of Akcinė prekybos bendrovė “APRANGA” (hereinafter the “Company”) shareholders held on 30 April 2025 has resolved the following: 1. Consolidated management report on the activities of the Company in 2024. Resolution: Taken for the information consolidated management report of the Company for the year 2024, prepared by the Company, assessed by the auditors and approved by the Board. 2. Auditor's report on the Company's financial statements, management report and sustainability reporting ass...

15h / 17m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
APG1L APRANGA

APB „Apranga“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

APB „Apranga“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai 2025 m. balandžio 30 d. įvykęs Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė: 1.   Bendrovės konsoliduota vadovybės ataskaita apie 2024 m. veiklą. Sprendimas: Išklausyta Bendrovės parengta, auditoriaus įvertinta ir valdybos patvirtinta 2024 m. konsoliduota vadovybės ataskaita. 2.   Auditoriaus išvados apie Bendrovės finansinę atskaitomybę, vadovybės ataskaitą bei tvarumo atskaitomybės užtikrinimą. Sprendimas: Išklausyta. 3.   2024 m. konsoliduotų ir Bendrov...

15h / 17m 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
APG1L APRANGA

Apranga Group interim report for 3 months 2025

Apranga Group interim report for 3 months 2025 The retail turnover (including VAT) of Apranga Group reached EUR 73.8 million in Q1 2025 and was by 2.2% higher than in corresponding period of 2024. The unaudited consolidated profit before income tax of Apranga Group amounted to EUR 0.4 million in 3 months 2025, while Apranga Group had the profit of EUR 1.3 million in the same period of 2024. EBITDA of Apranga Group reached EUR 5.9 million in 3 months 2025, while it amounted to EUR 6.4 million in corresponding period of 2024. The unaudited interim consolidated financial statements of Apran...

April 29, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch