AV1 Arco Vara A.S.

Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek

Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS-i (registrikood 10261718; aadress Rotermanni 10, Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 09.05.2024 kell 17:15 Tallinnas Kodulahe paviljonis (aadressil Lammi 8).

Koosolekule järgneb investor event - üritus on tasuta ega nõua Arco Vara aktsiate olemasolu.

Korralise üldkoosoleku päevakord:

  1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

  • Kinnitada Arco Vara AS-i 2023. aasta majandusaasta aruanne.
  1. Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine

Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga aktsionäridele ettepaneku:

  • Kanda 31.12.2023 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 3 550 tuhat eurot jaotamata kasumi hulka.
  • Maksta dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja 4 osas alljärgnevalt:
    • 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.06.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride, kellel on õigus saada vastavat dividendi, nimekiri (record date) fikseeritakse seisuga 06.06.2024;
    • 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.09.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record date on 06.09.2024;
    • 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.12.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record date on 06.12.2024;
    • 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.03.2025 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record date on 06.03.2025.
  1. Audiitori valimine

Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga aktsionäridele ettepaneku:

  • Valida audiitor kolmeks aastaks ja nimetada selleks KPMG Baltics OÜ. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2024., 2025. a ja 2026.a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja KPMG Baltics OÜ vahel sõlmitud lepingule.

Arco Vara AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS-i kodulehel aadressil ja Arco Vara AS-i kontoris Tallinnas aadressil Rotermanni 10 tööpäevadel kell 9.30-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil . Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS-i koduleheküljel. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS-i tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS-i aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 25.04.2024, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 06.05.2024. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 02.05.2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume informeerida meid sellest hiljemalt 08.05.2024 ja edastada digitaalselt allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile . Juhul, kui puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata skaneeritud volikiri e-posti aadressile ja originaal postiga aadressile Rotermanni 10, Tallinn 10111. Korralisest üldkoosolekust füüsiliselt osa võtta soovivate aktsionäride registreerimine algab 09.05.2024 kell 16:45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse ajalehes Postimees 09.04.2024.



Lugupidamisega

Arco Vara AS-i juhatus





EN
09/04/2024

Underlying

AV1Arco Vara A.S.

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Arco Vara A.S.

 PRESS RELEASE
Free
AV1 ARCO VARA A.S.

Arco Vara AS prepares for public bond offering

Arco Vara AS prepares for public bond offering Arco Vara AS announces its intention to issue bonds in September 2025. The exact terms and timeline of the offering will be published shortly. The purpose of the public bond offering is primarily to finance a new development project – Lutheri Quarter – and to expand the company’s investor base. The bonds are planned to be listed on the Nasdaq Tallinn Stock Exchange Baltic Bond List. In connection with this, Arco Vara will host an autumn investor event on 10 September 2025 in Lutheri Quarter, Tallinn, where topics such as real estate market tr...

August 5, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
AV1 ARCO VARA A.S.

Arco Vara AS valmistub võlakirjade avalikuks pakkumiseks

Arco Vara AS valmistub võlakirjade avalikuks pakkumiseks Arco Vara AS annab teada oma kavatsusest emiteerida 2025. aasta septembris võlakirju. Pakkumise täpsed tingimused ja ajakava avalikustatakse lähiajal. Avaliku võlakirjapakkumise eesmärk on rahastada eelkõige uut arendusprojekti – Luhteri Kvartalit – ning laiendada ettevõtte investoribaasi. Võlakirjad on plaanis noteerida Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Seoses sellega korraldab Arco Vara 10. septembril 2025 Tallinnas, Luhteri Kvartalis, sügisese investorürituse, kus räägitakse kinnisvaraturu trendidest, võlakirjad...

August 5, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
AV1 ARCO VARA A.S.

INTERIM REPORT FOR THE SECOND QUARTER OF 2025 (UNAUDITED)

INTERIM REPORT FOR THE SECOND QUARTER OF 2025 (UNAUDITED) GROUP CEO'S REVIEW The second quarter of 2025 marked a continuation of the cautious yet gradual recovery in the real estate market. Market stability, the slow decline in interest rates, and the downward trend of Euribor continue to provide a favorable backdrop for development activities and growing buyer interest. Throughout the quarter, Arco Vara remained focused on sales activities in Estonia while making several important strides in strengthening its development portfolio and implementing strategic adjustments. One of the key mi...

July 24, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
AV1 ARCO VARA A.S.

2025. AASTA II KVARTALI KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA)

2025. AASTA II KVARTALI KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) TEGEVJUHI ARUANNE 2025. aasta teine kvartal jätkas kinnisvaraturu ettevaatlikku, kuid järkjärgulist taastumist. Turu stabiilsus, intressimäärade aeglane langus ning EURIBOR-i suund allapoole loovad endiselt soodsa fooni arendustegevuseks ja ostuhuvi kasvuks. Arco Vara keskendus kvartali jooksul aktiivselt müügitegevusele Eestis ning tegi mitmeid olulisi edusamme oma arendusportfelli tugevdamisel ja strateegilisel ümberkujundamisel. Üheks kvartali olulisemaks saavutuseks oli Lutheri kvartali kinnistu omandamine. Tegemist o...

July 24, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
AV1 ARCO VARA A.S.

Arco Vara AS Initiates Exit Process from the Bulgarian Market to Refoc...

Arco Vara AS Initiates Exit Process from the Bulgarian Market to Refocus on Estonian Development Projects After nearly twenty years of successful business activity in the Bulgarian real estate market, the Management Board of Arco Vara AS has initiated a strategic exit process, with the ultimate goal of a complete withdrawal from the Bulgarian market. The decision was confirmed by the company’s Supervisory Board in July 2025, following a thorough evaluation of Arco Vara’s long-term strategy and the current and future development opportunities across different markets. The management has alr...

July 22, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch