AV1 Arco Vara A.S.

Arco Vara AS-i korralise üldkoosoleku otsused

Arco Vara AS-i korralise üldkoosoleku otsused

30.04.2020 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

  1. Kinnitada Arco Vara AS-i 2019. aasta majandusaasta aruanne.
  1.  
  • Kanda 31.12.2019 majandusaasta puhaskasum summas 388 tuhat eurot jaotamata kasumi hulka.
  • Maksta dividende 0,04 eurot aktsia kohta. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 15.05.2020 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 22.05.2020 ülekandega aktsionäri pangaarvele.
  1. Kutsuda tagasi kõik nõukogu liikmed, s.o Rain Lõhmus, Steven Yaroslav Gorelik, Hillar-Peeter Luitsalu, Allar Niinepuu, Kert Keskpaik.



  1. Määrata ametisse kuuest liikmest koosnev nõukogu ja valida nõukogu liikmeteks järgmised isikud:
    • Steven Jaroslav Gorelik
    • Kert Keskpaik
    • Hillar-Peeter Luitsalu
    • Allar Niinepuu
    • Rait Riim
    • Tarmo Sild



  1. Valida järgmiseks kaheks aastaks üks audiitor ja nimetada selleks KPMG Baltics OÜ. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2020. ja 2021. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja KPMG Baltics OÜ vahel sõlmitavale lepingule.



  1. Täiendada põhikirja punktiga 3.11 ja kehtestada see alljärgnevas sõnastuses:

    3.11. Aktsionärid võivad üldkoosolekust osa võtta ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma üldkoosolekul füüsiliselt kohal olemata ja ilma esindajat määramata. Elektroonilise osavõtu ja hääletamise korra määrab juhatus kooskõlas kehtivate õigusaktidega.



Arco Vara AS dividendimakse ex-päev

Arvestades, et dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 15. mail 2020 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga, informeerib Arco Vara AS, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 14. mail 2020. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest.



Evelin Kanter

Peajurist

Arco Vara AS





EN
30/04/2020

Underlying

AV1Arco Vara A.S.

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Arco Vara A.S.

 PRESS RELEASE
Free
AV1 ARCO VARA A.S.

Correction: INTERIM REPORT FOR THE THIRD QUARTER OF 2025 (UNAUDITED)

Correction: INTERIM REPORT FOR THE THIRD QUARTER OF 2025 (UNAUDITED) Correction: The consolidated cash flow statement on page 22 has been corrected, as well as the cash flow-related figures in the Key Financial Indicators table on page 11. All other information remains unchanged. GROUP CEO’S REVIEW The Estonian real estate market in the third quarter of 2025 was characterized by stable and moderately recovering activity. The number of transactions remained at a comparable level to the previous quarter, indicating that the market is adapting after the cooling of recent years. The averag...

November 6, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
AV1 ARCO VARA A.S.

Parandus: 2025. AASTA III KVARTALI KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITE...

Parandus: 2025. AASTA III KVARTALI KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) Parandus: On parandatud konsolideeritud rahavoogude aruanne leheküljel 22 ning vastavalt sellele ka rahavoogudega seotud numbrid tabelis Olulisemad finantsnäitajad leheküljel 11. Ülejäänud informatsioon on muutmata. TEGEVJUHI ARUANNE Eesti kinnisvaraturgu iseloomustas 2025. aasta kolmandas kvartalis stabiilne ja mõõdukalt taastuv aktiivsus. Tehingute arv püsis võrreldaval tasemel eelmise kvartaliga, viidates turu kohanemisele pärast viimaste aastate jahtumist. Korterite keskmised ruutmeetrihinnad näitasid ker...

November 6, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
AV1 ARCO VARA A.S.

Arco Vara AS Dividend Payment Ex-date

Arco Vara AS Dividend Payment Ex-date Arco Vara AS will pay its shareholders a dividend of EUR 0.02 net per share for the financial year 2024. The dividends will be paid out to shareholders on 12 November 2025. In accordance with the company’s approved dividend policy, the list of shareholders entitled to receive dividends will be fixed as of the end of the business day of the Nasdaq CSD Estonian settlement system on 5 November 2025 (record date). Consequently, the date of change in the rights related to the shares (ex-date) is 4 November 2025. Starting from the ex-date, i.e. 4 November 2...

October 30, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
AV1 ARCO VARA A.S.

Arco Vara AS dividendimakse ex-päev

Arco Vara AS dividendimakse ex-päev Arco Vara AS maksab aktsionäridele 2024. majandusaasta eest dividendi netosummas 2 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendid makstakse aktsionäridele 12. novembril 2025. Vastavalt Arco Vara AS kinnitatud dividendipoliitikale fikseeritakse dividendi saama õigustatud aktsionäride nimekiri 5. novembril 2025. Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 4. november 2025. Alates ex-date’ist ehk 4. novembrist 2025 ei ole aktsiad omandanud isikul enam õigust saada 2...

October 30, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
AV1 ARCO VARA A.S.

Notice to Arco Vara AS Bond Investors Regarding Income Tax on Interest...

Notice to Arco Vara AS Bond Investors Regarding Income Tax on Interest Payments Estonian resident individuals who have acquired or plan to acquire Arco Vara AS bonds (ARCB088028A; ISIN EE0000002244) through an investment account have the possibility, in accordance with the Income Tax Act, to defer the income tax obligation arising from interest income and receive bond interest payments in full to their investment account. To do so, an application must be submitted to the issuer. The application form is available as of today on the Arco Vara website at the following link: The application ...

October 30, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch