Aktsionäride poolt üldkoosolekut kokku kutsumata vastu võetud otsused
ASi Tallinna Vesi (edaspidi: Selts) juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride otsused üldkoosolekut kokku kutsumata. Teade otsuste vastuvõtmise kohta ilma üldkoosolekut kokku kutsumata avaldati 09.03.2021 börsi infosüsteemis ja Seltsi kodulehel ning 10.03.2021 ajalehes „Eesti Päevaleht“.
Oma hääle andis kokku 18 Seltsi aktsionäri, kelle häältega on esindatud 14 193 020 häält Seltsi A-aktsiatega esindatud 20 miljonist häälest, s.o 70,97 % kõigist A-aktsiatega esindatud häältest ja 1 Seltsi B-aktsiaga esindatud häälest ja kes edastasid oma hääled tähtaegselt, s.o 1. aprilliks 2021 kell 9:00 Eesti aja järgi. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtpäevaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu (Äriseadustiku § 2991 lg 2) ja need hääled kajastuvad hääletusprotokollis vastuhäältena.
Seltsi aktsionärid võtsid 01.04.2021 vastu järgmised otsused:
Otsus nr 1.1. Kutsuda Seltsi nõukogust tagasi nõukogu liige hr Simon Roger Gardiner. Simon Roger Gardiner’i volitused lõppevad 31. märtsil 2021.
Otsus võeti vastu 70,15 %-lise häälteenamusega
Otsus nr 1.2. Kutsuda Seltsi nõukogust tagasi nõukogu liige hr Martin Padley. Martin Padley’i volitused lõppevad 31. märtsil 2021.
Otsus võeti vastu 70,15 %-lise häälteenamusega
Otsus nr 2.1. Valida hr Mart Mägi Seltsi nõukogu liikmeks alates 1. aprillist 2021 põhikirjajärgseks ametiajaks.
Otsus võeti vastu 70,15 %-lise häälteenamusega
Otsus nr 2.2. Valida hr Robert Kitt Seltsi nõukogu liikmeks alates 1. aprillist 2021 põhikirjajärgseks ametiajaks.
Otsus võeti vastu 70,15 %-lise häälteenamusega
Otsus nr 3. Muuta Seltsi põhikirja ja kehtestada see uues aktsionäridele esitatud redaktsioonis.
Otsus võeti vastu 70,96 %-lise A-aktsiatega esindatud häälteenamusega ja ühe B-aktsiaga esindatud häälega (ehk 100% B-aktsiatega esindatud häältest)
Otsus nr 4. Anda Seltsile nõusolek ühe B-aktsia omandamiseks Tallinna Linnalt, nimiväärtusega 60 (kuuskümmend) eurot ja tasuda selle eest Tallinna Linnale 60 (kuuskümmend) eurot. Omandamine viia läbi hiljemalt 1. maiks 2021.
Otsus võeti vastu 70,97 %-lise häälteenamusega
Aktsionäride otsuste hääletusprotokoll on avaldatud Seltsi veebilehel .
Laura Korjus
AS Tallinna Vesi
Kommunikatsioonijuht
(+372) 62 62 271
