ACG1V Aspocomp Group Oyj

Aspocomp Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2023 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Aspocomp Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2023 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 20.4.2023 klo 12.10



VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2023 PÄÄTÖKSET



Aspocomp Group Oyj:n 20.4.2023 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022. Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin 2022.



Yhtiökokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,21 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 2.5.2023.



Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä ja hallitukseen valittiin uudelleen Päivi Marttila, Kaarina Muurinen, Jukka Huuskonen ja Anssi Korhonen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tuukka Kiuru.



Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pysyvät samana kuin päättyvällä toimikaudella ja näin ollen hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti että, puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:



Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 684 144 osaketta.



Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).



Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 26.4.2022 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka.



Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys hallituksen mahdollisuudesta päättää yhtiökokouksen järjestämisestä etäkokouksena kokonaan ilman kokouspaikkaa vaihtoehtona tavalliselle yhtiökokoukselle tai hybridikokoukselle. Osakeyhtiölaki edellyttää, että osakkeenomistajat voivat etäkokouksessa käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti siten, että näillä on samat oikeudet kuin tavallisessa yhtiökokouksessa, johon osallistutaan kokouspaikalla. Yhtiöjärjestyksen 9 § kuuluu muutoksen jälkeen kokonaisuudessaan seuraavasti:



"9 § Yhtiökokous pidetään Helsingissä tai Espoossa. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).



Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouskutsussa mainitulla tavalla. Viimeinen ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta."



Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 4.5.2023 alkaen saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa /yhtiokokous.





HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS



Aspocomp Group Oyj:n hallitus on yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valinnut uudelleen Päivi Marttilan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen Kaarina Muurinen.



Hallitus ei perustanut tarkastusvaliokuntaa, hallitus hoitaa itse tarkastusvaliokunnan tehtävät.



Hallitus on kokouksessaan arvioinut jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallintokoodin mukaisesti ja todennut, että kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisäksi hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.

 



Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.



ASPOCOMP GROUP OYJ



Mikko Montonen

toimitusjohtaja





Aspocomp – teknologianne ydin



Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.



Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.



Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.







EN
20/04/2023

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Aspocomp Group Oyj

 PRESS RELEASE

Notification pursuant to the Finnish Securities Act Chapter 9, Section...

Notification pursuant to the Finnish Securities Act Chapter 9, Section 10 regarding change in holdings and voting rights Aspocomp Group Plc, Stock Exchange Release, July 18, 2025 at 9:00 a.m.Aspocomp Group Plc (business ID 1547801-5) received on July 17, 2025 a notification of major shareholding, pursuant to the Chapter 9, Section 5 of the Finnish Securities Markets Act from Mr. Mikko Montonen, as a result of the implementation of changes to the transparency directive in the Finnish Securities Market Act. According to the notification Mikko Montonen’s holdings and voting rights in Aspocomp ...

 PRESS RELEASE

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistus- ja ää...

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistus- ja ääniosuuden muutoksesta Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 18.7.2025 klo 9.00Aspocomp Group Oyj (y-tunnus 1547801-5) vastaanotti 17.7.2025 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Mikko Montosen omistusosuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakkeiden kokonaismäärästä alitti 5 prosentin liputusrajan 17.7.2025. Ilmoitus on tehty avoimuusdirektiivin perusteella arvopaperimarkkinalakiin tehtyjen muutosten johdosta.Ilmoituksen mukaan Mikko Montonen omisti 17.7.2025 yhteensä 335 911 ...

 PRESS RELEASE

Change in Aspocomp’s Management Team – Terhi Launis has been appointed...

Change in Aspocomp’s Management Team – Terhi Launis has been appointed as Aspocomp’s Chief Financial Officer Aspocomp Group Plc, Stock Exchange Release, July 17,2025, at 9:45 a.m.Ms. Terhi Launis (born 1971), M.Sc. (Econ.), has been appointed as Aspocomp’s Chief Financial Officer (CFO) and a member of the Aspocomp Management Team. She will assume her role as of September 1, 2025. Terhi Launis has most recently worked as CFO of Koiviston Auto Oy. Her prior roles include Commercial Finance Leader in Paroc/Owens Corning’s EU Stone Wool business and as a business controller for Finnair Cargo Oy...

 PRESS RELEASE

Muutos Aspocompin johtoryhmässä – Terhi Launis on nimitetty Aspocompin...

Muutos Aspocompin johtoryhmässä – Terhi Launis on nimitetty Aspocompin talousjohtajaksi Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 17.7.2025 klo 9.45Aspocomp on nimittänyt KTM Terhi Launiksen (synt. 1971) yhtiön talousjohtajaksi (Chief Financial Officer, CFO) ja johtoryhmän jäseneksi 1.9.2025 alkaen. Terhi Launis on viimeksi työskennellyt Koiviston Auto Oy:n talousjohtajana. Hänen aiempiin tehtäviinsä kuuluvat toimiminen Paroc/Owens Corningin EU Stone Wool -liiketoiminnan Commercial Finance -johtajana ja Finnair Cargo Oy:n liiketoiminnan controllerina. Lisäksi Launis on toiminut erilaisissa talousj...

 PRESS RELEASE

New plan period in the long-term incentive scheme directed to Aspocomp...

New plan period in the long-term incentive scheme directed to Aspocomp’s management Aspocomp Group Plc, Stock Exchange Release, July 17, 2025, at 9:30 a.m. Finnish timeThe Board of Directors of Aspocomp Group Plc has approved a new performance period covering the years 2025–2027 within the share-based long-term incentive scheme. The Performance Share Plan (also “PSP”) is part of the existing long-term incentive scheme structure, and it is aimed at the company’s top management and selected key employees.Aspocomp Group originally announced the establishment of the long-term incentive scheme w...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch